Максим Андреев, NewsMaker

Стеллу Пахоми вернули на место. Обвиняемая по делу об отмывании денег останется членом админсовета MAIB


Высшая судебная палата (ВСП) оставила в силе решение Апелляционной палаты, согласно которому Стелла Пахоми, обвиняемая по делу об отмывании денег и незаконном присвоении акций Moldova-Agroindbank (MAIB), останется членом админсовета этого банка, сообщил портал deschide.md. ВСП согласилась с тем, что Нацбанк отстранил Пахоми от должности с нарушениями процедуры.

Нацбанк снял с должности трех членов админсовета MAIB, в том числе Стеллу Пахоми, 16 марта 2016 года. Этих людей  избрали в админсовет по предложению акционеров, которых Нацбанк ранее уличил в сговоре и акции которых заблокировал. 

Пахоми оспорила решение Нацбанка в суде. 10 октября 2016 года суд столичного района Рышкановка оставил в силе решение НБМ. Однако 20 июля 2017 года Апелляционная палата (АП) удовлетворила иск Пахоми и признала, что НБМ принял решение с процедурными нарушениями.

В ответ на это Нацбанк обратился в Высшую судебную палату, которая 13 декабря оставила в силе решение АП. Таким образом, Пахоми останется членом админсовета MAIB. Однако, по решению от 2 марта 2016 года, у нее нет права голоса, права созыва и проведения собраний акционеров, права вносить в повестку вопросы о расходах, предлагать кандидатов в члены совета банка, исполнительного органа и ревизионной комиссии банка и права получать дивиденды.

Через неделю после снятия Пахоми с должности, 22 марта 2016 года, Стеллу Пахоми задержали по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах». Сейчас это дело рассматривает суд. Пахоми находится под домашним арестом.

Обвиняемыми по этому делу также проходят брат Пахоми, директор компании ООО Claims Manager Александру Грумеза и бывший администратор Registru-Corect Владимир Тородий. 

newsmaker.md/rus/novosti/aktsii-i-mahinatsii-za-chto-arestovana-glava-adminsoveta-moldasig-stella-pahomi-23539
 

По информации Антикоррупционной прокуратуры, с 2010 по 2013 годы четверо обвиняемых (в том числе сотрудник полиции, имя которого не называется) в результате мошеннической схемы присвоили пакет акций Moldova-Agroindbank), который позволял им выдвинуть в органы управления банком своих людей. Организатором этой схемы, по данным прокуроров, была Стелла Пахоми.

Обвиняемые получили в результате 17 189 акций банка (1,66% объема эмиссии) рыночной стоимостью 20 млн леев. Для этого они  подделали доверенности на право распоряжения акциями, владельцами которых были физические лица. Сотрудник полиции, проходящий обвиняемым по делу, изъял поддельные документы из офиса регистратора, после чего документы были признаны утерянными.

newsmaker.md/rus/novosti/ochen-tsennye-bumagi-kak-v-moldove-mozhno-lishitsya-aktsiy-24300
 

Как ранее выяснил NM, речь идет о громком деле по отчуждению акций MAIB у двух сестер — Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой. Они владели 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1%. По аналогичной схеме были отчуждены акции еще у 73 более мелких акционеров MAIB. По информации следствия, всю эту схему Пахоми удалось реализовать благодаря тому, что она три года контролировала независимого регистратора Registru-Corect. Если вина Пахоми будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы. 

Стеллу Пахоми на финансовом рынке считали доверенным лицом бизнесмена Вячеслава Платона: она также возглавляла админсовет страховой компании Moldasig. Неделю назад Платона по делу Moldasig приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. В апреле этого года Платона также осудили на 18 лет тюрьмы по делу Banca de Economii, признав виновным в мошенничестве и отмывании денег. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

(ВИДЕО) Гуцул – жертва режима? Какую роль в Молдове ей уготовили Шор и Россия #рилток

Башкану Гагаузии Евгении Гуцул грозит девять лет тюрьмы — и это только по одному делу. Пока прокуратура требует для нее реальный срок, в Москве ее называют патриоткой, борцом с режимом и ставят первой в списке пророссийского блока, которому не суждено дойти до выборов. Кто такая Гуцул на самом деле, как из телефонного оператора она стала ключевой фигурой в политической игре России и Илана Шора в Молдове, и почему ее дело считается электоральным оружием — рассказываем в новом выпуске #рилток с Яной Головатюк.


NewsMaker подготовил этот материал в рамках проекта «Парламентские выборы 2025», реализуемого при поддержке Ассоциации Promo-LEX из финансовых средств, предоставленных правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Европейским союзом и Швецией. Мнения, высказанные в этой рубрике, принадлежат исключительно NewsMaker и не отражают позицию Ассоциации Promo-LEX, правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Европейского союза или Посольства Швеции в Республике Молдова.


Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: