Высшая судебная палата (ВСП) оставила в силе решение Апелляционной палаты, согласно которому Стелла Пахоми, обвиняемая по делу об отмывании денег и незаконном присвоении акций Moldova-Agroindbank (MAIB), останется членом админсовета этого банка, сообщил портал deschide.md. ВСП согласилась с тем, что Нацбанк отстранил Пахоми от должности с нарушениями процедуры.
Нацбанк снял с должности трех членов админсовета MAIB, в том числе Стеллу Пахоми, 16 марта 2016 года. Этих людей избрали в админсовет по предложению акционеров, которых Нацбанк ранее уличил в сговоре и акции которых заблокировал.
Пахоми оспорила решение Нацбанка в суде. 10 октября 2016 года суд столичного района Рышкановка оставил в силе решение НБМ. Однако 20 июля 2017 года Апелляционная палата (АП) удовлетворила иск Пахоми и признала, что НБМ принял решение с процедурными нарушениями.
В ответ на это Нацбанк обратился в Высшую судебную палату, которая 13 декабря оставила в силе решение АП. Таким образом, Пахоми останется членом админсовета MAIB. Однако, по решению от 2 марта 2016 года, у нее нет права голоса, права созыва и проведения собраний акционеров, права вносить в повестку вопросы о расходах, предлагать кандидатов в члены совета банка, исполнительного органа и ревизионной комиссии банка и права получать дивиденды.
Через неделю после снятия Пахоми с должности, 22 марта 2016 года, Стеллу Пахоми задержали по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах». Сейчас это дело рассматривает суд. Пахоми находится под домашним арестом.
Обвиняемыми по этому делу также проходят брат Пахоми, директор компании ООО Claims Manager Александру Грумеза и бывший администратор Registru-Corect Владимир Тородий.
По информации Антикоррупционной прокуратуры, с 2010 по 2013 годы четверо обвиняемых (в том числе сотрудник полиции, имя которого не называется) в результате мошеннической схемы присвоили пакет акций Moldova-Agroindbank), который позволял им выдвинуть в органы управления банком своих людей. Организатором этой схемы, по данным прокуроров, была Стелла Пахоми.
Обвиняемые получили в результате 17 189 акций банка (1,66% объема эмиссии) рыночной стоимостью 20 млн леев. Для этого они подделали доверенности на право распоряжения акциями, владельцами которых были физические лица. Сотрудник полиции, проходящий обвиняемым по делу, изъял поддельные документы из офиса регистратора, после чего документы были признаны утерянными.
Как ранее выяснил NM, речь идет о громком деле по отчуждению акций MAIB у двух сестер — Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой. Они владели 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1%. По аналогичной схеме были отчуждены акции еще у 73 более мелких акционеров MAIB. По информации следствия, всю эту схему Пахоми удалось реализовать благодаря тому, что она три года контролировала независимого регистратора Registru-Corect. Если вина Пахоми будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.
Стеллу Пахоми на финансовом рынке считали доверенным лицом бизнесмена Вячеслава Платона: она также возглавляла админсовет страховой компании Moldasig. Неделю назад Платона по делу Moldasig приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. В апреле этого года Платона также осудили на 18 лет тюрьмы по делу Banca de Economii, признав виновным в мошенничестве и отмывании денег.
