Агентство возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) при Национальном центре борьбы с коррупцией (НЦБК) сообщило 27 июня, что на прошлой неделе наложило арест на имущество общей стоимостью более 268 млн леев. В ведомстве отметили, что все активы арестованы по делу о «Ландромате».
В НЦБК не назвали владельцев арестованных активов, но отметили, что все имущество арестовано по уголовному делу об отмывании денег через молдавские банки.
Напомним, 25 октября прошлого года стало известно, что в российском расследовании «Ландромата» произошли важные изменения. Единственным разработчиком схемы вывода средств теперь числится Вячеслав Платон, сбежавший в Лондон, которого в апреле этого года заочно арестовали в Кишиневе. При этом Владимир Плахотнюк из разработчика превратился в «крышу» транзита денег. Кроме того, из дел, направленных в суд, исчезло имя Ренато Усатого, которого раньше считали одним из организаторов схемы.
«Ландромат» — предположительно крупнейшая операция отмывания денег через молдавские банки. В 2016 году в Молдове возбудили уголовные дела против 15 судей, принимавших решения по «Ландромату».
В сентябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура сняла обвинения с 13 из 15 судей, которых обвиняли в «отмывании денег». Уголовные дела судей закрыли из-за того, что не нашли в их действиях состава преступления. При этом в судах Кишинева продолжают рассматривать дела, которые касаются «вынесения неправосудных решений». В рамках этих судебных процессов в 2021 году судью Геннадия Бырназа оправдали. Экс-судью Игоря Ворническу признали виновным в вынесении «неправосудного решения», однако, освободили от исполнения наказания за истечением срока давности преступления.
NM запустил краудфандинг на Patreon. Станьте нашим соучастником
Теперь у каждого из вас, наших читателей, есть возможность внести свой вклад, и поддержать нас в том, что мы делаем, и стать частью изменения Молдовы к лучшему. Мы продолжим делать качественную журналистику в Молдове. И с вашей помощью сможем делать это еще лучше. Мы предлагаем на выбор 6 вариантов поддержать нас. С нас — безмерная благодарность и приятные плюшки. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. И выбирайте себе статус — от френда до президента.
Поддержать NewsMaker.
