Ziarul de Garda выяснила имя арестованного сообщника Плахотнюка по делу об отмывании денег
1 мин.

Ziarul de Garda выяснила имя арестованного сообщника Плахотнюка по делу об отмывании денег

Одним из подозреваемых по делу об отмывании денег, в котором фигурирует бывший лидер Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, оказался директор компании Gammer Виктор Гаммер. Об этом сообщает Ziarul de Garda со ссылкой на свои источники.

Изданию удалось выяснить, что Виктора Гаммера арестовали на 30 суток, так как он — один из подозреваемых, но не явился на допрос в Антикоррупционную прокуратуру. «По данным Регистрационной палаты, Виктор Гаммер — администратор компании Gammer и основатель компании Fredex», — отмечает издание.

Также ZdG сообщает, что третьим подозреваемым по этому делу проходит администратор компании Tehnomet Group.

Напомним, что Антикоррупционная прокуратура обратилась в столичный суд сектора Чеканы с требованием выдать мандат на предварительный арест на 30 суток Владимира Плахотнюка. По словам главы прокуратуры Виорела Мораря, это связано с тем, что Плахотнюк не явился на допрос, назначенный на 9 октября.

Морарь сообщил, что в расследовании фигурирует не только Плахотнюк. Еще двоих подозреваемых уже задержали. «Под предварительным арестом находится администратор молдавской компании, через которую отмывали деньги. Также арестовали еще одного человека, подозреваемого в соучастии, который тоже не явился на допрос», — добавил Морарь.

По данным следствия, в 2013-2015 годах Плахотнюк создал преступную схему для отмывания денег. Он открыл компании через подставных лиц, через которые отмыл около $18 млн и €3,5 млн.