ovesti.ru

Ziarul de Garda выяснила имя арестованного сообщника Плахотнюка по делу об отмывании денег

Одним из подозреваемых по делу об отмывании денег, в котором фигурирует бывший лидер Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, оказался директор компании Gammer Виктор Гаммер. Об этом сообщает Ziarul de Garda со ссылкой на свои источники.

Изданию удалось выяснить, что Виктора Гаммера арестовали на 30 суток, так как он — один из подозреваемых, но не явился на допрос в Антикоррупционную прокуратуру. «По данным Регистрационной палаты, Виктор Гаммер — администратор компании Gammer и основатель компании Fredex», — отмечает издание.

Также ZdG сообщает, что третьим подозреваемым по этому делу проходит администратор компании Tehnomet Group.

Напомним, что Антикоррупционная прокуратура обратилась в столичный суд сектора Чеканы с требованием выдать мандат на предварительный арест на 30 суток Владимира Плахотнюка. По словам главы прокуратуры Виорела Мораря, это связано с тем, что Плахотнюк не явился на допрос, назначенный на 9 октября.

Морарь сообщил, что в расследовании фигурирует не только Плахотнюк. Еще двоих подозреваемых уже задержали. «Под предварительным арестом находится администратор молдавской компании, через которую отмывали деньги. Также арестовали еще одного человека, подозреваемого в соучастии, который тоже не явился на допрос», — добавил Морарь.

По данным следствия, в 2013-2015 годах Плахотнюк создал преступную схему для отмывания денег. Он открыл компании через подставных лиц, через которые отмыл около $18 млн и €3,5 млн.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

(ВИДЕО) ЕС изменится со вступлением Молдовы/ Кишиневцам нужен выход к морю/ Власти готовят компенсации за тепло

Главные новости Молдовы и мира в новом выпуске NewsMaker!
Темы выпуска:
— Майя Санду: альтернативы Европе не существует!
— ЕС обещает новые инвестиции: еврокомиссар прибудет в Кишинев
— Будущее в ЕС, выход к морю и милость Трампа: пожелания Молдове
— Госучреждения поздравили Молдову с Днем независимости
— Усатый: если хочешь навести порядок в стране, начни с партии
— День независимости: критика, призыв к единству и политинициативы
— Задержаны за попытку заблокировать проезд Макрону, Туску и Мерцу
— Правительство готовит компенсации на зиму 2025 -2026
— 34 года независимости Республики Молдова
— Журналистам NewsMaker вновь угрожают
— ПСРМ запустила антиправительственную кампанию в День независимости
— Отпраздновали независимость с оружием в руках в Великобритании
Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски: каждый будний день в 15.30 и 19.30 о Молдове на русском языке.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: