Четверг 23 ноября 2017
$ 17.4047 20.6185

RISE: Дочь судьи Иона Муруяну получала деньги, отмытые через «Ландромат»

Дочь экс-главы Высшей судебной палаты (ВСП) Иона Муруяну Михаела Муруяну получила более 1,6 млн леев ($148 тыс.) от компаний, вовлеченных в «Ландромат» — схему отмывания российских денег через Молдову, пишет RISE Moldova. Часть средств пошла на аренду жилья неподалеку от Букингемского дворца. По словам дочери судьи, расходы на ее проживание по договоренности с ее отцом оплачивал потенциальный работодатель — деловой человек из Молдовы.

Журналисты RISE Moldova проследили путь части денег российских компаний, отмытых через судебные инстанции Республики Молдова по схеме «Ландромат». Им удалось выяснить, что в 2012 году судья сектора Рышкановка Валериу Гыскэ вынес решение взыскать $500 млн с четырех фирм из России и одной британской фирмы в пользу британской компании Westburn Enterprises LTD.

Часть этих средств поступила на счет компании-фантома из Великобритании Ronida Invest LLP, которая впоследствии перевела $102 тыс другой фантомной фирме Liberton Associates LTD. Позже Liberton Associates LTD перевела эти средства на счет лондонского представительства одного из крупнейших в мире риэлторских агентств Knight Frank LLP.

Как утверждает издание, на эти деньги дочь экс-главы Высшей судебной палаты Иона Муруяну Михаела Муруяну и ее супруг снимали квартиру в Лондоне неподалеку от Букингемского дворца, Гайд парка и Темзы.

Михаела Муруяну ответила на письменный запрос RISE и пояснила, что $102 тыс были частью соглашения о ее трудоустройстве, заключенного ее отцом Ионом Муруяну с одним из деловых людей Молдовы.

«Суть этого соглашения, как мне сказал отец, заключалась в том, что потенциальный работодатель оплачивает часть расходов на проживание в период учебы и дополнительные расходы, связанные с обслуживанием жилья — а я, в свою очередь, после окончания учебы и приобретения трехлетнего стажа работы в британских компаниях, даю согласие устроиться на работу в Республике Молдова сроком на пять лет преимущественно в банковский сектор», — написала Муруяну. Она отметила, что не знает имени делового человека, с которым ее отец заключил соглашение.

Сам Ион Муруяну сначала сообщил журналистам, что его дочь с супругом самостоятельно снимают квартиру, однако после того как журналисты получили ответ от Михаелы и повторно связались с экс-главной ВСП, он подтвердил информацию о том, что заключил соглашение с молдавским бизнесменом, но отказался назвать его имя, сославшись на условие о неразглашении деталей сделки.

«Из публичных источников мне было известно, что этот человек был акционером нескольких банков и состоятельным бизнесменом», — сказал Муруяну.

Кроме $120 тыс. дочь судьи получила еще $28 тыс. от компании Carditeks Commerce LP, фигурировавшей в «Ландромате». Деньги были перечислены за «аудиторскую консультацию».

Сама Муруяну заявила, что у нее не было «договорных или каких-либо других взаимоотношений с указанными компаниями, и никаких услуг она им не предоставляла».

«Упоминание в вашем письме сомнительности происхождения перечисленных сумм, предположительно связанных с так называемым „Ландроматом“, произвело на меня угнетающее воздействие, и совершенно очевидно, что я не знала и не могла знать об этих обстоятельствах», — написала Муруяну журналистам RISE.

Компания Liberton Associates Limited фигурировала в России в громком уголовном деле о взыскании средств с украинской национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом». Ион Муруяну входил в коллегию судей Высшей судебной палаты, которая в 2004 году отклонила иск «Энергоатома» и оставила в силе решение Экономической апелляционной палаты, легализовавшей на территории Молдовы решение Санкт-Петербургского суда в пользу Remington о принудительном взыскании с «Энергоатома» $23 млн.

Александра Батанова

Партнерские ссылки