Понедельник 20 ноября 2017
$ 17.6197 20.7843

Служба предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма перейдет в подчинение Нацбанка

Служба предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма перейдет в подчинение Нацбанка. Ранее она подчинялась Национальному центру по борьбе с коррупцией, сообщил замминистра юстиции Анатолий Мунтяну, выступая 3 октября на бизнес-форуме Moldova Business Week 2017.

По словам Мунтяну, переход позволит создать независимую структуру, которой будет управлять финансовое учреждение. Служба перестанет заниматься уголовными преследованиями, но продолжит мониторинг и отслеживание отмывания денег.

Говоря о положительном влиянии на бизнес этого перехода, Мунтяну сказал, что будет доработано законодательство, регулирующее изъятие компьютеров и оргтехники надзорными органами при проведении проверок.

Чиновник отметил, что сейчас проверяющие могут на несколько месяцев изымать оргтехнику и тем самым блокировать их работу. В дальнейшем законодательство изменят так, чтобы подобные ситуации не возникали.

Николай Пахольницкий

Партнерские ссылки