Американское агентство Kroll планирует к концу октября этого года завершить и представить молдавским властям второй доклад о мошенническом выводе денег из банковской системы Молдовы и стратегии возвращения денег. В Нацбанка пообещали, что до конца года опубликуют документ в сокращенном виде — с соблюдением «аспектов конфиденциальности».
В Нацбанке Молдовы сообщили 1 августа, что в конце июля представители Kroll и Steptoe & Johnson побывали в Кишиневе и встретились с представителями Национального банка, Прокуратуры по борьбе с коррупцией, Национального центра по борьбе с коррупцией и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества. На встречах обсуждали стратегию возврата похищенных активов, необходимость тесного сотрудничества и обмена информацией об этом. Говорили и о возможности инициировать уголовные дела и судебные процессы на международном уровне, для чего необходимо собрать доказательства.
Предполагается, что к концу нынешнего года будут выявлены соучастники и компании, участвовавшие в выводе средств, и в отношении них будут начаты судебные процессы в странах, к юрисдикции которых они относятся. «Также инициируют процедуры против третьих лиц, что позволит получить дополнительную информацию и документы, необходимые для отслеживания остальной части украденных средств», — сообщили в Нацбанке.
В конце июня НБМ объявил, что утверждение стратегии возмещения украденных фондов из трех банков запланировано на июль 2017 г.
Kroll и Steptoe & Johnson, которым НБМ поручил расследовать вывод средств из трех банков РМ, представили в апреле этого года проект стратегии возврата выведенных из Молдовы средств. Он предполагает, в частности, сотрудничество с правоохранительными органами нескольких стран.
