Au spălat 10 milioane de lei, timp de doi ani, prin firme temporare

Ar fi spălat 10 milioane de lei, timp de doi ani. Doi bărbați, cu vârstele cuprinse între 47 și 50 de ani, au fost reținuți de oamenii legii. Potrivit unui comunicat publicat, în data de 6 noiembrie, de poliție, aceștia sunt bănuiți de spălare de bani și contrabandă.

Bănuiții ar fi exportat produse agricole în baza unor documente frauduloase. Infracțiunile ar fi avut loc în cadrul unui grup criminal organizat. 

Potrivit forțelor de ordine, bănuiții au fondat mai multe firme, între anii 2018 și 2019. Acestea activau o durată scurtă de timp și erau utilizate pentru tranferuri de bani. Pentru argumentarea încasărilor banilor de pe conturile bancare, suspecții prezentau acte de achiziție falsificate, care indicau procurarea de la persoane fizice a produselor cerealiere.

În perioada de referință, bănuiții au lichefiat bani în sumă de circa 10 milioane de lei, care erau transmiși organizatorilor schemei infracționale.

Dacă vor fi găsiți vinovați pentru fapta de spălare de bani, bănuiții riscă de la 5 la 10 ani de închisoare, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650 000 la 800 000 lei sau cu lichidarea firmei.

În cazul infracțiunii de contrabandă, indivizii riscă de la 3 la 10 ani de închisoare, iar firma se pedepseşte, potrivit legii, cu amendă în mărime de la 300 000 la 550 000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Medic condamnat pentru abuz sexual împotriva unei fetițe, exclus din PAS. Ministerul Sănătății, după investigația RISE: nu mai activează la spitalul de copii

Dorian Muntean, medic traumatolog de la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” din Chișinău, care a fost condamnat pentru acțiuni cu caracter sexual față de o minoră, a demisionat și nu mai activează în cadrul instituției de la sfârșitul lunii aprilie. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, luni, 4 mai, după publicarea unei investigații jurnalistice despre cazul acestuia. De asemenea, Muntean, care a fost membru al Partidului Acțiune și Solidaritate, a fost exclus din formațiune.

Munteanu nu mai lucrează la Spitalul „Valentin Ignatenco”

Emil Ceban a transmis într-o postare pe Facebook că medicul a depus cerere de eliberare din funcție și nu mai lucrează la Spitalul de Copii „Valentin Ignatenco” din data de 24 aprilie.

Solicit conducătorilor instituțiilor medico-sanitare, indiferent de fondator, să aplice cu rigoare regulamentul de angajare, inclusiv verificarea antecedentelor, și să trateze acest proces ca pe o responsabilitate directă față de siguranța pacienților”, a menționat ministrul Sănătății.

Oficialul a mai spus că asemenea persoane sunt incompatibile cu activitatea într-o instituție medicală pentru copii.

Ministerul Sănătății a elaborat un proiect de modificare a cadrului normativ privind exercitarea profesiunilor medico-sanitare și farmaceutice, care va introduce reguli mai clare și mai stricte în acest domeniu. Aceste ajustări fac parte din procesul de aliniere la standardele europene și urmăresc consolidarea mecanismelor de control și responsabilitate în sistem”, a adăugat Ceban.

Medicul, exclus din PAS

Între timp, RISE Moldova a aflat că Dorian Muntean a făcut parte, până astăzi, din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care se află la guvernare din 2021. Muntean a fost membru al al Organizației Teritoriale PAS din orașul Codru.

PAS a declarat pentru sursa citată că Muntean a fost exclus „imediat” și „definitiv” din formațiune. „Respingem orice asociere cu asemenea persoane. Nu există justificări pentru fapte de o asemenea gravitate”, se arată în poziția partidului de guvernământ.

Totodată, formațiunea a menționat că a inițiat o anchetă internă „pentru a afla cum a ajuns în rândurile PAS”.

Amintim că, pe 4 mai, RISE Moldova a publicat o investigație care a arată că, în 2020, Dorian Muntean a fost condamnat în prima instanță la 5 ani de închisoare pentru acțiune cu caracter sexual față de minoră. Totodată, acesta a fost privat de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activități legate de domeniul medicinei, inclusiv activități legate de minori, pe un termen de 5 ani.

Cu toate acestea, peste jumătate de an, Curtea de Apel a pronunțat o sentință mai blândă, care l-a eliberat practic de pedeapsă. Instanța l-a condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și i-a scos interdicția de profesa.

De atunci, Muntean a continuat să activeze la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”. Reprezentanții spitalului au declarat că nu au fost informați despre procesul de judecată în privința lui Muntean.

Dosarul penal se află în prezent la Curtea Supremă de Justiție.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: