Au spălat 10 milioane de lei, timp de doi ani, prin firme temporare

Ar fi spălat 10 milioane de lei, timp de doi ani. Doi bărbați, cu vârstele cuprinse între 47 și 50 de ani, au fost reținuți de oamenii legii. Potrivit unui comunicat publicat, în data de 6 noiembrie, de poliție, aceștia sunt bănuiți de spălare de bani și contrabandă.

Bănuiții ar fi exportat produse agricole în baza unor documente frauduloase. Infracțiunile ar fi avut loc în cadrul unui grup criminal organizat. 

Potrivit forțelor de ordine, bănuiții au fondat mai multe firme, între anii 2018 și 2019. Acestea activau o durată scurtă de timp și erau utilizate pentru tranferuri de bani. Pentru argumentarea încasărilor banilor de pe conturile bancare, suspecții prezentau acte de achiziție falsificate, care indicau procurarea de la persoane fizice a produselor cerealiere.

În perioada de referință, bănuiții au lichefiat bani în sumă de circa 10 milioane de lei, care erau transmiși organizatorilor schemei infracționale.

Dacă vor fi găsiți vinovați pentru fapta de spălare de bani, bănuiții riscă de la 5 la 10 ani de închisoare, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650 000 la 800 000 lei sau cu lichidarea firmei.

În cazul infracțiunii de contrabandă, indivizii riscă de la 3 la 10 ani de închisoare, iar firma se pedepseşte, potrivit legii, cu amendă în mărime de la 300 000 la 550 000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Agora.md

Usatîi, farsă pentru Ministerul Culturii: a strecurat în lista celor 17 artiști ruși un nume fals: „Nu există DJ Rumer pe planeta Pământ”

Deputatul și liderul „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, susține că un nume propus Ministerului Culturii în lista celor 17 artiști pentru a evolua la Festivalul Absolvenților a fost inventat de el. Potrivit deputatului, este vorba despre „DJ Rumer”, care, alături de alte trei persoane, a fost calificat drept cu „riscuri de securitate și reputaționale reduse”. Amintim că, în ajun, ministrul Culturii anunța că instituția sa, alături de Serviciul de Informații și Securitate, a recomandat evoluția a patru artiști ruși din lista propusă de Usatîi, printre care și un DJ.

„Uitați-vă răspunsul la scrisoare. Deci, ei permit următorii artiști care reprezintă riscuri de securitate și reputaționale reduse. (…) Maxim Galkin, Michele Serova, Zivert, o cunoaște toată lumea, și „DJ Rumer”. Ce am făcut eu? Nu există așa Dj, „DJ Rumer”, pe planeta Pământ. Am dat și eu un nume la mișto, cum se spune peste Prut, ca să văd cât de bine la noi lucrează SIS-ul și Ministerul Culturii. „DJ Rumer” este un nume inventat de mine încă pe timpurile lui Plahotniuc, când au încercat să anuleze niște concerte”, a spus Usatîi în timpul unor declarații pentru jurnaliști.

„Ce înseamnă „DJ Rumer”. Îl vedeți pe bunelul acesta în mască? Este un concert cu 50 de mii de oameni, 10 ani în urmă, unde acest domn în mască de bunel de 60 de ani sunt eu pe atunci. De ce „DJ Rumer”? Prescurtat, Renato Usatîi мэр (în traducere din rusă: primar), că era în Bălți”, a adăugat politicianul.

Deputatul PAS și președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a spus că intenția lui Usatîi a fost să demonstreze că în domeniu nu sunt profesioniști. „Instituțiile știu foarte bine cine este acel pseudo-artist”, a adăugat el. Întrebat de ce SIS nu a reacționat în privința artistului care nu există, Carp a menționat: „Pentru că nu este un artist real care a promovat războiul”.

Amintim că, pe 26 mai, Usatîi a anunțat că planifică să organizeze, pe 9 iunie 2026, un festival al absolvenților și s-a adresat Ministerului Culturii pentru a cere acordul pentru evoluția a 17 artiști: Leonid Agutin, Basta, t.A.T.u., DJ Smash, Ruki Vverh, Zivert, Guf, Egor Kreed, Alexander Serov, Maxim Galkin, Liusya Cebotina, Dmitri Malikov, Igor Nikolayev, Irina Krug, Michele Serova, Leningrad și DJ Rumer.

Pe 27 mai, ministrul Culturii, Cristian Jardan, anunța că instituția sa a recomandat evoluția a patru artiști ruși din lista celor 17. Potrivit lui Jardan, cei patru artiști „pot veni fără nicio problemă”, însă pentru ceilalți ministerul nu introduce interdicții, dar nici nu „garantează că ei vor putea intra în Republica Moldova”. Printre aceștia este și un DJ. „Lista a fost examinată inclusiv de Serviciul de Informații și Securitate, inclusiv de noi”, preciza ministrul. Detalii AICI.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: