Au spălat 10 milioane de lei, timp de doi ani, prin firme temporare

Ar fi spălat 10 milioane de lei, timp de doi ani. Doi bărbați, cu vârstele cuprinse între 47 și 50 de ani, au fost reținuți de oamenii legii. Potrivit unui comunicat publicat, în data de 6 noiembrie, de poliție, aceștia sunt bănuiți de spălare de bani și contrabandă.

Bănuiții ar fi exportat produse agricole în baza unor documente frauduloase. Infracțiunile ar fi avut loc în cadrul unui grup criminal organizat. 

Potrivit forțelor de ordine, bănuiții au fondat mai multe firme, între anii 2018 și 2019. Acestea activau o durată scurtă de timp și erau utilizate pentru tranferuri de bani. Pentru argumentarea încasărilor banilor de pe conturile bancare, suspecții prezentau acte de achiziție falsificate, care indicau procurarea de la persoane fizice a produselor cerealiere.

În perioada de referință, bănuiții au lichefiat bani în sumă de circa 10 milioane de lei, care erau transmiși organizatorilor schemei infracționale.

Dacă vor fi găsiți vinovați pentru fapta de spălare de bani, bănuiții riscă de la 5 la 10 ani de închisoare, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650 000 la 800 000 lei sau cu lichidarea firmei.

În cazul infracțiunii de contrabandă, indivizii riscă de la 3 la 10 ani de închisoare, iar firma se pedepseşte, potrivit legii, cu amendă în mărime de la 300 000 la 550 000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Un copil de doar 2 ani a murit după ce a fost strivit de un aragaz care s-a răsturnat peste el. Tragedia s-a produs pe 31 mai, într-o localitate din raionul Drochia. Informația a fost confirmată pentru NM de ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Drochia, Liliana Harea.

Potrivit poliției, copilul de 2 ani se afla acasă împreună cu familia. La un moment dat, a fugit în bucătărie, a deschis cuptorul și s-a urcat pe ușa acestuia. Din nefericire, aragazul s-a dezechilibrat și a căzut peste el.

Echipajul medical sosit la fața locului nu a putut decât să constate decesul minorului. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru expertiză.

Oamenii legii au inițiat un proces penal pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: