IGP

Companii agricole, conduse de escroci. 25 de agenți economici, trași pe sfoară cu peste 7 mln de lei

Sub conducerea procurorilor PCCOCS, oamenii legii au inițiat în dimineața de 22 februarie percheziții într-o cauză penală de escrocherie cu produse agricole, pusă în aplicare în vara și toamna lui 2021. Potrivit Inspectoratului general al Poliției, au fost prejudiciați 25 de agenți economici cu peste șapte milioane lei. Perchezițiile au avut loc la mai multe adrese din republică, inclusiv în două penitenciare, fiind ridicate sume de bani, carduri bancare, telefoane mobile, ciorne, ștampile folosite la comiterea infracțiunilor investigate, precum și acte contabile.

Potrivit procurorilor, schema infracțională are la bază trei companii din domeniul agricol, care activau coordonat, iar printre organizatori sunt și persoane aflate în detenție, inclusiv persoane condamnate la detenție pe viață. Două din aceste companii au fost fondate în 2021 și aveau ca administratori foști deținuți; a treia companie avea un istoric de activitate mai lung, însă în cadrul investigațiilor, oamenii legii au constatat faptul că aceasta activa în baza unei ștampile falsificate.

Astfel, în vara anului 2021, organizatorii au format un centru de apel care identifica companii din domeniul agricol ca potențiale victime, care-și manifestau interesul să pună în vânzare produse agricole. Ulterior, organizatorii schemei contactau companiile investigate, care se deplasau la agenții economici interesați, unde ridicau produsele agricole, cu angajamentul achitării lor pe parcursul următoarelor zile. Însă, imediat după obținerea mărfii de la victime, companiile le vindeau altor agenți economici, fără ca să le achite marfa obținută.

Urmare a plângerilor depuse, oamenii legii au pornit 25 de dosare penale, care acum au fost conexate în singur. Pe parcursul investigațiilor, au fost reținute opt persoane, cu privire la care  procurorii PCCOCS vor depune demersuri de solicitare a arestului preventiv. Alte șapte persoane investigate sunt deținuți, care vor fi transferați temporar într-o altă instituție penitenciară pentru asigurarea eficienței investigațiilor. Pe parcursul investigațiilor, până la trimiterea dosarului în judecată și pronunțarea unei hotărâri finale, persoanele investigate se prevalează de prezumția nevinovăției.

Anterior, au fost reținute și plasate în arest alte trei persoane. Astfel, în cadrul dosarului, figurează peste 20 de persoane investigate pentru escrocherii împotriva celor 25 de agenți economici, care au fost prejudiciați cu peste șapte milioane lei.

În context, oamenii legii îndeamnă cetățenii și agenții economici să manifeste prudență la încheierea tranzacțiilor comerciale, inclusiv prin verificarea condițiilor propuse de ofertanți și istoricului activității persoanelor fizice/juridice care vin cu asemenea oferte.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Facebook/Maia Sandu

Sandu, despre reforma fiscală propusă de Guvernul Tofan: „Ar trebui să genereze resurse suplimentare, pentru că s-au făcut promisiuni”

Președinta Maia Sandu consideră că noua reformă bugetar-fiscală propusă de Guvernul condus de Vasile Tofan este mai echilibrată decât prima variantă, prezentată de fostul Cabinet de miniștri. Potrivit șefei statului, noua politică fiscală ar trebui să asigure o impozitare mai echitabilă și, în același timp, să aducă venituri suplimentare la buget, necesare inclusiv pentru a putea fi finanțate majorările salariale promise.

Comentând proiectul prezentat pe 6 august, Maia Sandu a declarat că obiectivele reformei au rămas aceleași – reducerea poverii fiscale asupra muncii și crearea unor venituri suplimentare la buget – însă mecanismele propuse sunt mai puțin „drastice”: „această formulă este una mai ușoară decât prima. (…) Ce mi-am dorit și lucru pe care l-am cerut e ca Guvernul să-și asume această reformă, să o explice bine și aibă suficiente consultări”.

Sandu admite că noua reformă bugetar-fiscală ar putea comporta și unele riscuri, însă spune nu crede că modificările propuse vor schimba fundamental echilibrul bugetar.

„Riscuri sunt întotdeauna. Uneori riscul este să planificam ca veniturile vor fi mai mari și ele să fie mai mici. O să vedem. Nu cred că este o schimbare atât de mare care să schimbe fundamental cifrele în buget, dar este, totuși, o schimbare care ar trebui să armonizeze mai mult impozitele, așa încât să existe mai multă echitate în modul în care se impozitează și, în același timp, să genereze niște resurse suplimentare pentru că s-au făcut niște promisiuni, să se crească niște salarii, și trebuie să încercăm să îndeplinim aceste promisiuni”, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la JurnalTV.

Amintim, premierul Vasile Tofan a prezentat astăzi, 6 august, proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2027. Documentul a fost supus consultărilor publice în aceeași zi.

Noul concep prevede un pachet amplu de modificări fiscale. Printre principalele măsuri se numără majorarea scutirii personale anuale de la 29.700 la 40.000 de lei, extinderea facilității de impozitare cu 0% a profitului reinvestit, majorarea accizelor pentru produsele din tutun și vaping, introducerea unor taxe pentru băuturile cu zahăr, energizante și articolele pirotehnice, precum și majorarea impozitului pe dividende și a celui aplicat câștigurilor de capital. Totodată, Guvernul propune introducerea unei taxe „de solidaritate” pentru sectorul bancar, taxarea coletelor comandate de pe platformele din afara țării și modificarea cotelor de TVA pentru unele categorii de bunuri și servicii, inclusiv la gaz și lumină.

Aceasta este a doua încercare de aprobare a politicii fiscale pentru anul viitor, după ce proiectul pregătit de fostul guvern condus de Alexandru Munteanu s-a oprit la etapa consultărilor publice, pe fondul criticilor venite din partea mediului de afaceri și a experților. În urma consultărilor, Ministerul Finanțelor a renunțat la mai multe prevederi contestate, inclusiv la noul sistem de impozitare a salariilor.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: