Andrei Mardari / NewsMaker

Conturile bancare deținute de Șor, Platon, Andronachi și Kalinin la Moldindconbank – blocate. Decizia Serviciului Fiscal

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a decis blocarea fondurilor/resurselor economice deținute de patru persoane, foşti sau actuali cetăţeni ai Republicii Moldova, având la bază sesizarea băncii Moldindconbank. Este vorba de șase conturi bancare ale oligarhului fugar Ilan Șor, patru conturi ale lui Alexandr Kalinin (cetăţenia căruia a fost retrasă de către preşedinta Maia Sandu), trei conturi bancare ale lui Veaceslav Platon şi un cont bancar deţinut de Vladimir Andronachi, scrie Mold-street.com.

Potrivit deciziilor SFS, toate cele patru persoane sunt subiecţi ai restricțiilor „conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr.1 din 27.12.2023, în temeiul art.29 din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25/2016”.

Anterior, Fiscul a mai blocat conturile deţinute la Moldova Agroindbank de Veaceslav Platon, Vladimir Andronachi, precum şi patru conturi bancare ale lui Vladimir Plahotniuc.

În plus, au fost blocat un pachet de circa 65 de mii de acţiuni Unibank, cu o valoare nominală de 200 de lei, deţinute de Marina Tauber. Această bancă a făcut parte din Holdingul Şor, a fost implicată în frauda bancară şi este în proces de lichidare.

Potrivit altor investigații, Șor are conturi bancare și în alte țări unde păstrează banii suspecți care au provenit din „Miliardul dispărut”, printre care: Letonia, Cipru, China, Rusia, Estonia și Elveția.

De menționat că, în aprilie 2023, fugarul Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de pușcărie cu executare. Prin decizia Curții de Apel Chișinău, Ilan Șor a fost găsit vinovat de escrocherie și spălare de bani. Sentința este una definitivă și executorie.

Serviciul Fiscal de Stat
Serviciul Fiscal de Stat

NM a solicitat un comentariu de la Serviciul Fiscal de Stat, însă deocamdată nu am primit un răspuns.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Zeci de morminte din Cimitirul Evreiesc, profanate: Ceban și Dodon cer pedepse. Făptașii, de negăsit

Primăria Chișinău a reacționat după ce peste 50 de morminte din Cimitirul Evreiesc au fost vandalizate și profanate cu simboluri naziste. Instituția a catalogat aceste acțiuni drept „inacceptabile și pline de ură”. Cu o reacție a venit și Partidului Socialiștilor, care a cerut „o anchetă promptă și transparentă”. Contactați de NewsMaker, reprezentanții poliției au declarat că a fost inițiată o cauză penală pentru vandalizare și că se întreprind măsuri pentru stabilirea persoanelor implicate.

„Considerăm astfel de acțiuni inacceptabile și pline de ură. Este important să ne respectăm unii pe alții, indiferent de religie sau etnie, iar autoritățile municipale vor colabora cu poliția pentru ca cei care au făcut asta să fie identificați și pedepsiți”, se menționează în comunicatul Primăriei.

„Cazul este înregistrat. Este initiată cauza penala pentru vandalizare. Întreprindem acțiuni perntru stabilirea circumstanțelor si persoanelor implicate”, a declarat ofițera de presă, Mariana Bețivu.

Reacții au venit și din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care a condamnat cu „profundă îngrijorare și indignare” incidentul, calificându-l drept un „act rușinos, ce afectează pacea interetnică și respectul reciproc”.

„Distrugerea a peste 50 de pietre funerare și aplicarea simbolurilor naziste reprezintă un act rușinos, care aruncă o umbră asupra societății noastre. Condamnăm categoric acest act criminal și așteptăm o anchetă promptă și transparentă. Cei vinovați trebuie trași la răspundere conform legii, cu toată rigoarea acesteia”, a transmis PSRM într-un comunicat oficial.

Totodată, formațiunea și-a exprimat solidaritatea cu comunitatea evreiască din Republica Moldova.

Menționăm că, persoane necunoscute au distrus și au desenat svastici și alte simboluri naziste pe mai mult de 50 de pietre funerare din Cimitirul Evreiesc din Chișinău. Actele de vandalism ar fi avut loc în noaptea de 11 spre 12 iunie.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: