Andrei Mardari / NewsMaker

Conturile bancare deținute de Șor, Platon, Andronachi și Kalinin la Moldindconbank – blocate. Decizia Serviciului Fiscal

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a decis blocarea fondurilor/resurselor economice deținute de patru persoane, foşti sau actuali cetăţeni ai Republicii Moldova, având la bază sesizarea băncii Moldindconbank. Este vorba de șase conturi bancare ale oligarhului fugar Ilan Șor, patru conturi ale lui Alexandr Kalinin (cetăţenia căruia a fost retrasă de către preşedinta Maia Sandu), trei conturi bancare ale lui Veaceslav Platon şi un cont bancar deţinut de Vladimir Andronachi, scrie Mold-street.com.

Potrivit deciziilor SFS, toate cele patru persoane sunt subiecţi ai restricțiilor „conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr.1 din 27.12.2023, în temeiul art.29 din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25/2016”.

Anterior, Fiscul a mai blocat conturile deţinute la Moldova Agroindbank de Veaceslav Platon, Vladimir Andronachi, precum şi patru conturi bancare ale lui Vladimir Plahotniuc.

În plus, au fost blocat un pachet de circa 65 de mii de acţiuni Unibank, cu o valoare nominală de 200 de lei, deţinute de Marina Tauber. Această bancă a făcut parte din Holdingul Şor, a fost implicată în frauda bancară şi este în proces de lichidare.

Potrivit altor investigații, Șor are conturi bancare și în alte țări unde păstrează banii suspecți care au provenit din „Miliardul dispărut”, printre care: Letonia, Cipru, China, Rusia, Estonia și Elveția.

De menționat că, în aprilie 2023, fugarul Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de pușcărie cu executare. Prin decizia Curții de Apel Chișinău, Ilan Șor a fost găsit vinovat de escrocherie și spălare de bani. Sentința este una definitivă și executorie.

Serviciul Fiscal de Stat
Serviciul Fiscal de Stat

NM a solicitat un comentariu de la Serviciul Fiscal de Stat, însă deocamdată nu am primit un răspuns.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Moldova, pregătită pentru noul sezon de încălzire? Recean, despre stocul de gaze, energie și combustibili

Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026, a anunțat Guvernul după ședința Comisiei guvernamentale de coordonare, prezidată de premierul Dorin Recean.

Șeful Guvernului a salutat eforturile echipelor care au asigurat achiziția a peste 90% din necesarul de gaze naturale pentru următorul sezon. Potrivit datelor prezentate, Energocom a achiziționat deja aproximativ 700 milioane de metri cubi, dintre care 96% pentru perioada octombrie 2025 – martie 2026, majoritatea achizițiilor fiind realizate la preț indexat în cadrul a 54 de runde de licitații internaționale.

Premierul Recean a subliniat că autoritățile și întreprinderile din domeniu vor mobiliza eforturi pentru finalizarea și punerea în funcțiune a liniei electrice Vulcănești–Chișinău și pentru scenariul de întrerupere a livrărilor de gaze în stânga Nistrului. De asemenea, a fost reiterată importanța promovării investițiilor în energie regenerabilă, cogenerare și eficiență energetică, precum și implicarea tuturor actorilor în programe de economisire a energiei.

Agenția Rezerve Materiale a informat că stocurile de cărbune sunt complete, iar cele de păcură sunt suplinite conform capacităților de depozitare. În ceea ce privește energia electrică, consumul malului drept al Nistrului pentru sezonul rece este estimat la 2,8 miliarde kWh, din care 1,02 miliarde kWh vor fi asigurate din surse locale, iar 1,78 miliarde kWh din surse externe. Procedurile anuale de achiziție a energiei electrice vor fi lansate până la 30 septembrie.

În cadrul ședinței s-au discutat și măsurile de sprijin pentru populație, prin acordarea compensațiilor pentru facturi.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: