Cele peste douăzeci de milioane de lei confiscate de la simpatizanții oligarhului fugar Ilan Șor la revenirea în Republica Moldova din Federația Rusă fac parte dintr-o schemă de contrabandă, chiar dacă au fost aduse în sume mai mici de 10 000 de dolari, care, conform legii, nu trebuie declarate. Precizarea a fost făcută de șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, în cadrul ediției din 13 iunie a emisiunii „Puterea a patra” de la N4. Șefa PA a pariat cu moderatorul emisiunii, Gheorghe Gonța, că aceste mijloace financiare vor ajunge în bugetul statului, nu restituite celor de la care au fost confiscate.
În timpul emisiunii, Veronica Dragalin a confirmat că cele 20 milioane de lei confiscate de la susținătorii lui Șor sunt încă sechestrate.
Întrebată dacă banii vor fi întorși oamenilor de la care au fost confiscați dat fiind faptul că fiecare avea asupra sa echivalentul a mai puțin de 10 000 de dolari, ceea ce, conform legii, permite nedeclararea mijloacelor finaciare, șefa PA a spus: „Ca să fie foarte clar: atunci când un grup de oameni sunt parte dintr-o schemă, să aducă în țară un milion de dolari murdari, asta-i o schemă de contrabandă”
La remarca moderatorului că existența schemei de contrabandă trebuie demonstrată mai întâi, Veronica Dragalin a declarat că procurorii investighează cazul. „Asta facem în cadrul unui doar penal. Aici, în primul rând, este meritul colegilor noștri de la PCCOCS, care instrumentează acest caz. Dar dosarul penal e pe schemă de contrabandă”, a menționat aceasta.
De asemenea, la inițiativa moderatorului emisiunii, Gheorghe Gonța, a fost pus un pariu. Jurnalistul a pariat că, „peste câțiva ani”, banii confiscați vor fi restituiți simpatizanților lui Șor, iar șefa PA – că vor intra în bugetul statului. „Hai să punem pariu că acești bani vor ajunge în bugetul statului”, a spus ea.
Precizăm că, pe 23 aprilie, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că, în ajun, 135 de pasageri a două curse avia sosiți la Aeroportul Chișinău de la Moscova, afiliați oligarhului fugar Ilan Șor, au adus peste 20 de milioane de lei, în diferite valute. Fiecare persoană avea asupra sa echivalentul a mai puțin de 10 000 de dolari, ceea ce, potrivit legii, le permite să nu declare banii. Majoritatea pasagerilor vizați erau de vârsta a doua, din sudul Republicii Moldova. Banii erau destinați pentru finanțarea partidelor politice din țara noastră, în insteresul „grupul criminal organizat Șor”. Pe caz a fost inițiat un dosar penal cu privire la contrabandă, iar banii au fost indisponibilizați în calitate de probă.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
