Un locuitor al Chișinăului, în vârstă de 40 de ani, va compărea pe banca acuzaților pentru evaziune fiscală de peste 3,7 milioane lei ca urmare a exportării miezului de nucă și a nucilor în coajă. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Oficiul „Nord” a anunțat pe 5 aprilie finalizarea dosarului.
Învinuitul ar fi comis faptele în octombrie-decembrie 2015, în contextul exporturilor mărfii în România și Turcia, ceea ce i-a generat venituri de peste 30 milioane lei.
Prin urmare, suplimentar dosarului penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, inspectorii fiscali au solicitat achitarea de către învinuit a penalităților și amenzilor de peste opt milioane lei. Totodată, procurorii au solicitat și obținut aplicarea sechestrului pe bunurile imobile ale acestuia. Autoritățile au fost sesizate în toamna lui 2019 de către administratorul de insolvabilitate al întreprinderii vizate, care a observat urme ale evaziunii fiscale investigate, iar la începutul lui 2020 oamenii legii au pornit urmărirea penală.
Învinuitul a fost condamnat recent într-un dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS – contrabandă cu miez de nucă de 57 milioane lei exportat în Turcia, prin folosirea frauduloasă a contractelor fictive.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
