Ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi își va petrece următoarele 30 de zile în Penitenciarul nr. 13

Ex-deputatul Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vladimir Andronachi a fost plansat în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13 pe durata a 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru NM de către reprezentanții Procuraturii Anticorupție, în data de 3 noiembrie. Avocatul lui Vladimir Andronachi, Oleg Mîța, a declarat pentru TV8 că omul de afaceri fugar ar fi fost răpit din Ucraina și predat autorităților din Republica Moldova și că clientul său se declară nevinovat.

Faptele incriminate constituie activități realizate de către un grup de persoane în toamna anului 2014. Utilizând acte fictive și informații false, persoanele au determinat încheierea cu Banca de Economii SA a unui contract de investiții sub falsul motiv de reconstrucție și reparație a unui nou sediu pentru bancă.  În temeiul acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane MDL unei companii controlate efectiv de către Vladimir Andronachi, pe care ultimul i-a convertit, plasat și stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia.  Circa 6 milioane MDL au fost restituiți către Banca de Economii SA în proces de lichidare în 2015, rezultând un prejudiciu total de circa 26 milioane MDL.  În mare parte, banii sustrași prin escrocherie și spălare de bani au fost utilizați pentru cheltuieli personale, procurarea unor bunuri imobile și automobile, precum și investirea în alte afaceri.

În legătură cu acuzațiile oficiale aduse lui Vladimir Andronachi, Procuratura Anticorupție a identificat și aplicat, cu suportul ARBI a CNA, sechestre în sumă totală de aproximativ 26 milioane MDL, inclusiv bunuri imobile, cote-părți în capitalul social al unor companii, și mijloace bănești.  Aceasta constituie echivalentul prejudiciului cauzat prin acțiunile incriminate învinuitului și altor persoane în episodul investigat în cadrul cauzei penale Frauda Bancară.

Vladimir Andronachi a pledat nevinovat și, la moment, folosindu-se de dreptul său procesual, refuză să dea declarații. În temeiul mandatului judecătorului de instrucție, acesta este arestat preventiv pe un termen de 30 de zile.

Tangența la cazul lui Vladimir Plahotniuc și alte persoane

O parte din suma de bani obținuți prin aceeași schemă au fost utilizați pentru procurarea de către Vladimir Plahotniuc a unui avion. Cu referire la acest episod ce îl vizează pe Vladimir Plahotniuc, Procuratura Anticorupție amintește că a finalizat investigațiile și a expediat judecătorului de instrucție un demers pentru a trimite cauza penală în instanța de judecată în lipsa învinuitului în august 2022.  O decizie în acest sens încă nu a fost pronunțată, următoarea ședință de judecată urmând să aibă loc azi, la data de 3 noiembrie 2022.

Anterior, în luna martie a anului 2022, pentru aceleași fapte alte trei persoane  au fost trimise în instanța de judecată, judecarea cauzei fiind la etapa de cercetare judecătorească, ședințele de judecată fiind publice.

Alte trei persoane au statut de învinuit pentru fapte de participare la escrocherie și spălare de bani. În privința uneia din acestea au fost dispuse investigații în vederea căutării și eliberat un mandat de arest în contumacie. Totodată, Procuratura Anticorupție a expediat toate actele necesare în vederea anunțării în căutare internațională a acestuia, și va asigura terminarea urmăririi penale în termeni proximi.

Acțiunile Procuraturii Anticorupție în dosarul Frauda Bancară

Amintim că investigațiile în această cauză vizează fapte infracționale săvârșite de către mai multe grupuri criminale organizate parte a unei organizații criminale, în perioada anilor 2010-2015, la cauza penală de bază fiind conexate mai multe cauze.

La moment, peste 60 de persoane au statut de învinuit.

La moment în cauza penală Frauda Bancară, Procuratura Anticorupție, inclusiv cu suportul ARBI, a aplicat sechestre pe active în valoare de circa 6,4 miliarde MDL, inclusiv în afara Republicii Moldova, pentru recuperarea prejudiciului cauzat ca rezultat al realizării Fraudei.

În perioada anilor 2020-2022, procurorii au terminat urmărirea penală în 9 cauze penale, și 8 din acestea au fost trimise în instanța de judecată, 15 persoane avînd statut de inculpat (un deputat, un ex-guvernator, un ex-viceguvernator, și  un șef de departament din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, ex-președintele interimar al Băncii de Economii, ex-președintele interimar al BC ”Banca Socială”, ex-președintele BC ”Unibank” SA, doi contabili, și alte persoane).

Materialele probatorii și actele procedurale transmise instanțelor de judecată în aceste cauze penale însumează circa 108 000 file, precum și informații electronice, iar rechizitoriile peste 3 000 file.

***

Vladimir Andronachi a fost reținut în data de 2 noiembrie pe sensul de intrare în țară prin punctul de trecere a frontierei “Criva- Mamalîga”. Fostul democrat este cercetat penal și în dosarul „frauda bancară”: Vladimir Andronachi, soția acestuia, precum și juristul de încredere al familiei au fost puși oficial sub învinuire.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Partidul „Inima Moldovei”, fondat și condus de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, a organizat pe 6 iunie un protest la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Aceștia au acuzat Partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) că vor încerca „să fraudeze” votul din diaspora la alegerile parlamentare din toamnă, prin intermediul ambasadorilor Republici Moldova.

Un grup de activiști ai Partidului „Inima Moldovei”, îmbrăcați în tricouri cu însemnele formațiunii politice, au protestat în fața sediului MAE.

Aceștia au scandat mesaje precum „PAS ne fură votul”, „Stat capturat, vot furat”, „Jos Popșoi”, și „Inima Moldovei va salva Moldova”. De asemenea, manifestanții au afișat pancarte cu inscripții precum „MAE, slujește Moldovei, nu PAS”, „Diplomat sau sluga PAS?” și „Dați banii înapoi școlilor noastre”.

Participanții au acuzat Partidul Acțiune și Solidaritate va încerca „să fraudeze” votul cetățenilor moldoveni din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie, prin intermediul șefilor misiunilor diplomatice ale țării noastre.

Guvernarea năpastei din R. Moldova schimbă ambasadorii din țările europene, acei ambasadori care sunt convenabili, acei ambasadori care sunt gata să îndeplinească toate indicațiile lor, ca în rezultatul alegerilor parlamentare problemele cele mai mari să fie ascunse, ca să facă fraudele, ca să nu ajungă votul poporului, real, așa cum trebuie să fie. Ei vor să fure voturile noastre. (…) Ei îndeplinesc tot ce este nevoie numai ca guvernarea actuală să rămână în scaune moi. De multe ori și în marea majoritate, toți ambasadorii sunt persoane care nu au nici studii diplomatice. Ca exemplu, ambasadorul Irlandei, doamna Costachi, secretar de la Ministerul de Interne, ambasadorul recent numit în Statele Unite ale Americii, fostul consilier al Maiei Sandu, cel mai mare ONG-ist, Kulminski”, a menționat un activist.

Manifestanții au declarat, de asemenea, că copiii diplomaților moldoveni din străinătate ar primi plăți lunare de 500 de euro pentru studii – lucru pentru care, susțin ei, s-ar cheltui 60 milioane de lei în fiecare an. În acest context, aceștia au intrat în incinta MAE și au cerut să fie chemat ministrul de Externe, Mihai Popșoi, pentru a-i înmâna „o dispoziție de plată” simbolică. Oficialul nu a venit în fața oamenilor, iar, într-un final, i-au lăsat-o pe podeaua de la intrarea în clădire.

Menționăm că alegațiile activiștilor de partid privind plățile pentru copii diplomaților sunt false. Acestea se referă la un proiect de lege care nu a mai fost adoptat în lectură finală.

În vara anului 2024, în Parlament a fost introdus un proiect de modificare a Legii cu privire la serviciul diplomatic, care introducea compensații lunare pentru studiile copiilor diplomaților care activează în străinătate. În textul inițial erau prevăzute plăți de 700 euro, dar ulterior suma a fost redusă la 500 euro. În luna iulie a acelui an, inițiativa legislativă a fost adoptată în prima lectură. Totuși, proiectul de lege a fost retras pe fundalului valului de nemulțumiri și critici față de acesta, venite atât din partea societății, cât și a politicienilor din opoziție.

NM a solicitat un comentariu referitor la protestul Partidului „Inima Moldovei” de la Ministerul Afacerilor Externe, însă, deocamdată, nu am primit un răspuns.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: