procuratura.md

Experți în infracțiuni fiscale din Marea Britanie au sosit la Chișinău. Ar putea colabora cu procurorii moldoveni

În după amiaza zilei de ieri, 14 februarie 2022, conducerea Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție și PCCOCS a avut o întrevedere cu mai mulți experți britanici, aflați într-o vizită de documentare la Chișinău. Delegația Marii Britanii a sosit cu scopul de a stabili oportunități de parteneriat, în vederea identificării și urmăririi penale în domeniul spălării banilor și confiscării, se arată într-un comunicat de presă.

Din componența delegației Marii Britanii fac parte:
1.  Robert MacArthur, consilier de asistență tehnică în finanțe ilicite – investigații financiare, Unitatea de asistență tehnică, Combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului;
2.  Nadeem Ahmed, șeful departamentului juridic, Unitatea de asistență tehnică, Combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului;
3.  Paul Hylands – ofițer de legătură pe infracțiuni fiscale;
4.  Gary Davies – șef adjunct al Misiunii din cadrul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău;
5.  Iulia Gutuleac – ofițer politic din cadrul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău.

În cadrul întrevederii, delegația a anunțat despre înființarea Unității de asistență tehnică în Marea Britanie, dedicată parteneriatului și cooperării cu alte țări în implementarea standardelor Grupului de acțiune financiară. Scopul acestei unități tehnice este de a îmbunătăți capacitatea de prevenire, urmărire și sancționare a celor care comit infracțiuni de spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și acordarea ajutorului la prevenirea fluxurilor financiare ilicite în sistemul financiar britanic.

La rândul său, conducerea Procuraturii Generale a informat delegația despre aspectele de ordin legislativ din Republica Moldova, ce țin de domeniul aplicării sechestrelor, confiscării bunurilor infracționale, precum și etapele procesului de recuperare a bunurilor infracționale.

Amintim că, în prezent, în Marea Britanie s-ar afla mai multe persoane cercetate penal în Republica Moldova. Printre aceștia se numără Veaceslav Platon, Gheorghe Cavcaliuc și Contantin Botnari.

Amintim că, pe 18 ianuarie, ambasadorul Marii Britanii a declarat că nicio cerere din partea Interpol, care i-ar viza pe Gheorghe Cavcaliuc sau Veaceslav Platon n-a fost expediată Londrei.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Sursa: WowBiz

„Suntem la fel de cointeresați să se stabilească adevarul”. Botgros cere reluarea anchetei în cazul Cuciuc

Maestrul Nicolae Botgros a solicitat reluarea anchetei privind moartea Andreei Cuciuc, subliniind într-o postare pe Facebook că justiția trebuie realizată exclusiv în cadrul instituțiilor de drept, nu la televizor sau pe rețelele sociale. Dirijorul a transmis că familia sa va coopera pe deplin cu organele de anchetă și a cerut ca procesul să fie transparent, pentru a stabili toate circumstanțele tragediei. Botgros a făcut apel la calm și rațiune, avertizând împotriva zvonurilor și informațiilor neconfirmate.

„Noi familia Botgros am fost și suntem alături de familia Cuciuc. Suntem la fel de cointeresați să se stabilească adevărul, ce și cum s-a întâmplat în acea seară în acel local unde a avut loc tragedia care a zguduit toată societatea”, a scris artistul.

El a precizat că regretă faptul că până acum nu au fost audiați toți cei prezenți, inclusiv nepotul său, Cristian, tânărul implicat în incident, și că fiecare detaliu ar trebui investigat amănunțit. În calitate de bunic, Botgros și-a exprimat sprijinul pentru și a menționat că familia sa va răspunde tuturor solicitărilor organelor de anchetă.

Artistul a propus ca orice comunicare cu familia Cuciuc să se facă prin intermediul avocaților, pentru a asigura transparența procesului și pentru a permite stabilirea cauzelor decesului. În încheiere, Nicolae Botgros a făcut un apel la calm și rațiune:

Până atunci, vă rugăm respectuos să dăm dovadă de raționalism, să nu ne lăsăm manipulați de știri făcute doar din zvonuri și bârfe. Justiția trebuie făcută în cadrul instituțiilor de drept – poliție, procuratură, instanță de judecată – nu la TV, radio sau pe rețelele sociale. În aceste condiții, credem noi că putem aduce lumină în acest caz nefericit” a mai spus artistul.

Amintim că săptămâna trecută, părinții Andreei Cuciuc, Diana și Igor Cuciuc, au declarat într-un interviu, că fiica lor ar fi fost otrăvită cu droguri și au dezvăluit detalii despre ultimele momente ale vieții tinerei. Aceștia dau de înțeles că ar fi implicată o persoană pe care o descriu drept „nepotul unui instrumentist din Chișinău” și au anunțat că sunt pregătiți să ceară exhumarea trupului și o nouă expertiză medico-legală.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: