În după amiaza zilei de ieri, 14 februarie 2022, conducerea Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție și PCCOCS a avut o întrevedere cu mai mulți experți britanici, aflați într-o vizită de documentare la Chișinău. Delegația Marii Britanii a sosit cu scopul de a stabili oportunități de parteneriat, în vederea identificării și urmăririi penale în domeniul spălării banilor și confiscării, se arată într-un comunicat de presă.
Din componența delegației Marii Britanii fac parte:
1. Robert MacArthur, consilier de asistență tehnică în finanțe ilicite – investigații financiare, Unitatea de asistență tehnică, Combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului;
2. Nadeem Ahmed, șeful departamentului juridic, Unitatea de asistență tehnică, Combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului;
3. Paul Hylands – ofițer de legătură pe infracțiuni fiscale;
4. Gary Davies – șef adjunct al Misiunii din cadrul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău;
5. Iulia Gutuleac – ofițer politic din cadrul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău.
În cadrul întrevederii, delegația a anunțat despre înființarea Unității de asistență tehnică în Marea Britanie, dedicată parteneriatului și cooperării cu alte țări în implementarea standardelor Grupului de acțiune financiară. Scopul acestei unități tehnice este de a îmbunătăți capacitatea de prevenire, urmărire și sancționare a celor care comit infracțiuni de spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și acordarea ajutorului la prevenirea fluxurilor financiare ilicite în sistemul financiar britanic.
La rândul său, conducerea Procuraturii Generale a informat delegația despre aspectele de ordin legislativ din Republica Moldova, ce țin de domeniul aplicării sechestrelor, confiscării bunurilor infracționale, precum și etapele procesului de recuperare a bunurilor infracționale.
Amintim că, în prezent, în Marea Britanie s-ar afla mai multe persoane cercetate penal în Republica Moldova. Printre aceștia se numără Veaceslav Platon, Gheorghe Cavcaliuc și Contantin Botnari.
Amintim că, pe 18 ianuarie, ambasadorul Marii Britanii a declarat că nicio cerere din partea Interpol, care i-ar viza pe Gheorghe Cavcaliuc sau Veaceslav Platon n-a fost expediată Londrei.
