O grupare criminală specializată în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede a fost destructurată în cadrul unei operațiuni comune Republica Moldova–România, desfășurată sub egida Eurojust și Europol. Acțiunea a dus la reținerea organizatorilor unor call-centre implicate în fraude care au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei.Ancheta a fost pornită în iulie 2025, pentru escrocherie în proporții deosebit de mari.
Gruparea, destructurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Ialoveni, activă din iulie 2025, folosea aplicații de acces la distanță pentru a controla telefoanele victimelor și a le determina să facă transferuri pe platforme de criptomonede, inclusiv prin credite de la companii de microfinanțare.
Au urmat percheziții în Republica Moldova și România, vizând domicilii, call-centre și companii fictive.
Doi dintre cei trei principali bănuiți au fost reținuți, iar unul cooperează cu ancheta în stare de libertate.
În total, 26 de persoane sunt învinuite, iar bunuri și conturi în valoare de peste 9 milioane de lei urmează să fie puse sub sechestru.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
