Investigație RISE: Ilan Șor a creat cinci companii la Moscova

În perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale și referendumul constituțional din Republica Moldova, care vor avea loc pe 20 octombrie, oligarhul fugar Ilan Șor a creat la Moscova cinci companii. Firmele se specializează în prestarea serviciilor financiare, împrumuturi și altele. Trei dintre acestea au fost înființate împreună cu banca rusească de stat Promsvyazbank, care este folosită de oligarhul fugar pentru a cumpăra alegătorii din țara noastră. Informațiile se conțin într-o investigație jurnalistică publicată în data de 4 octombrie de RISE Moldova. 

Potrivit investigației, Ilan Șor și banca rusească de stat Promsvyazbank au înființat, în septembrie 2024, firma A7, care se specializează în prestarea serviciilor financiare, împrumuturi și alte tipuri de credite, precum și două companii-fiice – A71, A7-Agent SRL.

În aceiași lună, oligarhul fugar a mai fondat încă două companii: Timefinance OOO și Exim International. Cea din urmă declară că printre activitățile sale de bază se numără „cercetarea de piață și activități de cercetare a opiniei publice”.

Ilan Șor deține 75% din Exim International, iar restul de 25% îi revine corporației financiare de stat VEB.RF, care se află sub sancțiuni internaționale și deconectată de la sistemul de plăți interbancare SWIFT. Preşedinte al Consiliului de Administraţie al VEB.RF este șeful statului rus, Vladimir Putin.

Investigația RISE Moldova poate fi citită integral aici.

***

Precizăm că Ilan Șor a fost condamnat, în 2023, de Curtea de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Acesta se află sub sancțiuni internaționale pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova și implicarea în „Frauda bancară”.

Oamenii legii investighează o schemă desfășurată de organizația criminală condusă de Ilan Șor pentru coruperea alegătorilor din Republica Moldova. Într-o conferință de presă din 3 octombrie, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, și șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, au anunțat că s-a stabilit faptul că 130 000 de oameni au primit transferuri bancare din Rusia pentru a vota un anumit candidat la alegerile prezidențiale și a vota opțiunea „Nu” la referendumul constituțional, care vor avea loc în data de 20 septembrie. Doar în luna septembrie, suma transferurilor a ajuns la 15 milioane de dolari.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Andrei Mardari / NewsMaker

Transportatorii acuză ANTA și MIDR de abuzuri și corupție și amenință cu noi proteste. Reacția Guvernului

Transportatorii amenință cu proteste, acuzând Ministerul Infrastructurii și Agenția Națională Transport Auto (ANTA) de inacțiune, dar și presupuse abuzuri și scheme de corupție. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a transmis un apel public, în care avertizează că lipsa metodologiei tarifare, impunerea sistemelor electronice e-GPS și e-Bilet, precum și obligația de adaptare a tuturor vehiculelor pentru persoanele cu dizabilități pun în pericol activitatea transportatorilor.

Potrivit APOTA, trei probleme majore afectează activitatea transportatorilor:

  1. Lipsa metodologiei de calcul a tarifelor, deși legea prevedea aplicarea acesteia din 1 iunie 2024. Potrivit asociației, transportatorii operează de peste un an și jumătate cu tarife „înghețate”, ceea ce ar duce la închiderea unor rute regulate.
  2. Promovarea sistemelor e-GPS și e-bilet, considerate de APOTA drept „scheme corupționale” care ar încalca legislația și drepturile transportatorilor, „fără a avea efecte reale asupra disciplinei fiscale”. Potrivit asociației, „sistemul e-bilet a fost conceput pentru a promova o schemă de corupție – de a obliga transportatorii să procure doar un singur model de aparate de casă”.
  3. Obligația ca toate vehiculele să fie adaptate pentru persoane cu dizabilități. APOTA consideră măsura „imposibil de aplicat din punct de vedere tehnic și financiar, și impusă abuziv contrar legislației naționale și europene”.

„ANTA cunoaște că ordinul este ilegal, nu mai corespunde prevederilor legale, că transportatorii nu au capacitate financiară sau tehnică să-l aplice și, cel mai grav, că persoanele cu handicap nu vor avea nici în continuare posibilitatea reală de a fi transportate. Cu toate acestea, ANTA a decis să speculeze pe seama nevoilor unei categorii foarte vulnerabile, pentru a-și lărgi posibilitatea de a estorca mită și a trece cu vederea lipsa transportului adaptat”, se menționează în declarația asociației.

În context, transportatorii au solicitat adoptarea imediată a metodologiei tarifare, retragerea proiectului privind noile sisteme electronice și anularea cerințelor ANTA privind adaptarea tuturor vehiculelor pentru persoane cu dizabilități. Aceștea amenință că, în cazul în care autoritățile vor ignora solicitările, vor ieși la proteste.

NewsMaker a solicitat un comentariu de la ANTA cu privire la acuzațiile asociației de transportatori. La momentul publicării știrii, nu am primit un răspuns.

După apelul public lansat de APOTA, Guvernul a transmis că a luat act de solicitarea publică, dar soluționarea problemelor ține de competența Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

„MIDR are ușile deschise. Guvernul își dorește ca pasagerii să aibă condiții de confort, iar activitatea să se desfășoare în conformitate cu legislația și cadrul fiscal în vigoare”, a declarat purtătorul de cuvânt Daniel Vodă.

În privința acuzațiilor APOTA legate de posibile scheme de corupție, Executivul a invitat toate părțile care dețin informații relevante să le prezinte organelor competente.

„Am văzut și acuzații privind posibile riscuri de corupție în sistemele informatice. Poziția noastră rămâne neschimbată. Invităm pe toți cei care au informații relevante să le documenteze și să le transmită autorităților competente”, a subliniat Vodă.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: