Andrei Mardari / NewsMaker

Patru cetățeni ai Rusiei și Georgiei – condamnați pentru escrocherie: scheme financiare fictive

Patru străini, trei din Rusia și unul din Georgia, au fost condamnați în lipsă în Republica Moldova. Ei ar fi înșelat mai mulți moldoveni, promițându-le câștiguri rapide pe piețe financiare online. În urma unor tranzacții, victimele au pierdut tot ce au investit, iar inculpații au obținut peste 310 000 de euro și 305 000 de dolari. Trei dintre ei au primit 9 ani de închisoare, unul – 10 ani. Sentința poate fi contestată. 

Procuratura Anticorupție a comunicat, pe 23 ianuarie, că patru străini – 3 cetățeni ai Federației Ruse și un cetățean al Georgiei – au fost găsiți vinovați de escrocherie. Sentința poate fi atacată în termen de 15 zile.

Aceștia ar fi înșelat mai mulți cetățeni din Republica Moldova, obținând ilegal sume mari de bani prin promisiuni false de câștiguri rapide pe piețele financiare online. (…) Între iunie 2016 și noiembrie 2017, inculpații, în complicitate cu alte persoane – cetățeni ai Republicii Cehia, Ciprului, Federației Ruse și a altor state, acționând în calitate de pretinși reprezentanți, pseudo-manageri și brokeri a unor companii înregistrate în Cipru, Limassol, cu activitate desfășurată pe platforme on-line înregistrate în Belize, Republica Vanuatu, prin înșelăciune și abuz de încredere, inclusiv prin intermediul personalului angajat pe teritoriul Republicii Moldova și instruit în acest sens, au convins mai mulți moldoveni să investească bani în scheme financiare fictive, promițându-le câștiguri mari, dar fără a le explica riscurile. În urma acestor tranzacții, victimele au pierdut tot ce au investit, iar inculpații au obținut ilegal peste 310 000 de euro și 305 000 de dolari, echivalentul a peste 12 milioane de lei moldovenești”, au comunicat reprezentanții Procuraturii Anticorupție.

Trei dintre aceștia au fost condamnați la 9 ani de închisoare, al patrulea – la 10 ani. În ambele cazuri „cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis”.

Totodată s-a dispus încasarea, în mod solidar, din contul inculpaților, în beneficiul a 10 părți vătămate, cu titlu de prejudiciu material cauzat în urma săvârșirii infracțiunii, a mijloacelor bănești în sumă de 321 723,77 dolari SUA și 310 171,12 Euro, iar cu titlu de prejudiciu moral, în beneficiul unei părți vătămate – 20 000 MDL. În același timp, instanța de judecată a dispus încasarea în beneficiul statului, cu titlu de cheltuieli judiciare suportate pentru efectuarea expertizelor judiciare în cadrul cauzei penale – 10 220 MDL”, au adăugat reprezentanții Procuraturii.

De asemenea, a comunicat Procuratura Anticorupție, instanța a menținut anunțarea în căutare a inculpaților, dispusă în temeiul încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 21 iulie 2021.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Mișcarea Respect Moldova

Nicolai Grigorișin, acum la partidul condus de Marian Lupu: fostul primar de Bălți s-a alăturat formațiunii

Nicolai Grigorișin, fost consilier și primar al municipiului Bălți din partea formațiunii „Partidul Nostru” și candidat anterior din partea „Partidul Schimbării”, s-a alăturat acum Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, condus de Marian Lupu. Anunțul a fost făcut de reprezentanții „Mișcarea Respect Moldova”.

„Fostul primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, a decis să adere la Partidul „Mișcarea Respect Moldova”. (…) Implicarea sa întărește echipa noastră și consolidează capacitatea de a pune în prim-plan rezolvarea problemelor comunităților, dezvoltarea locală și administrarea responsabilă a resurselor publice”, au anunțat reprezentanții Partidului „Mișcarea Respect Moldova” pe 29 august.

„Acest pas pentru mine nu este doar politică, ci o continuare a activității mele în folosul oamenilor. (…) „Respect Moldova” este o echipă de profesioniști care pune în centrul atenției omul, nevoile și grijile sale”, a scris Grigorișin pe Facebook.

Despre Nicolai Grigorișin

Potrivit profilului realizat de RISE Moldova, din 2015 și până în 2018, Grigorișin a fost consilier municipal la Bălți din partea formațiunii „Partidul Nostru”. Apoi devine primar al mun. Bălți, după ce, în mai 2018, a candidat din partea „Partidul Nostru” la alegerile locale anticipate. În urma alegerilor locale din 2019, primar al mun. Bălți a fost ales Renato Usatîi, liderul „Partidul Nostru”, iar lui Nicolai Grigorișin i-a revenit funcția de viceprimar.

În decembrie 2021, la Bălți s-au desfășurat alegeri locale noi pentru funcția de primar, ca urmare a demisiei lui Renato Usatîi din postul respectiv. Usatîi și-a dat demisia din cauza performanței slabe a blocului său electoral obținute la alegerile parlamentare și a declarat atunci că nicio persoană din echipa sa nu va candida pentru funcția de primar. Însă Nicolai Grigorișin și-a prezentat candidatura. Acesta a candidat independent și a fost ales la cârma municipiului. După ce Grigorișin și-a înaintat singur candidatura, Usatîi a declarat că „a rupt relațiile cu el”.

În februarie 2023, Grigorișin și-a anunțat candidatura pentru următoarele alegeri locale din partea Partidului Schimbării, condus de Ștefan Gligor.

Totuși, alegerile locale din noiembrie 2023 au fost câștigate de Alexandr Petkov, ex-deputat comunist, candidatul „Partidul Nostru”.

Despre Partidul „Mișcarea Respect Moldova”

În aprilie 2023, ex-deputatul Partidului Democrat, Eugeniu Nichiforciuc, a anunțat crearea unui nou partid politic – „Mișcarea Respect Moldova”. În august 2023, partidul a fost înregistrat de Agenția Servicii Publice. În martie 2025, fostul lider al PDM și ex-președinte al Curții de Conturi, Marian Lupu, a aderat la „Mișcarea Respect Moldova”. În aprilie, Marian Lupu a fost ales președinte al partidului, iar Eugeniu Nichiforciuc – unul dintre vicepreședinți.

Pe 18 august, Partidul „Mișcarea Respect Moldova” a fost înregistrat oficial de Comisia Electorală în calitate de concurent electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: