cna.md

Percheziții cu mascați într-un dosar de spălare de bani: Un grup criminal ar fi introdus în țară zeci de mii de euro și dolari

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) au efectuat miercuri, 27 decembrie, nouă percheziții într-o cauză penală de spălare de bani, care ar fi fost săvârșită de către un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.

Potrivit CNA, cinci persoane domiciliate în regiunea de nord a țării, urmărind scopul introducerii în circuit a mijloacelor financiare cu o proveniență suspectă, utilizând sistemele interbancare de transferuri rapide (Western Union, ‎Zolotaya Korona, ‎Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer, etc.), ar fi asigurat introducerea mijloacelor financiare ilicite pe teritoriul Republicii Moldova în mai multe tranșe.

Astfel, în perioada august-decembrie 2023, au fost identificate și racolate peste 90 de persoane fizice care, contra unui comision bănesc, au oferit datele personale bancare pentru transferul și deghizarea originii mijloacelor bănești oferite de grupul criminal organizat, efectuând extrageri documentate de organul de urmărire penală în sumă de 197 861 de euro și 19 822 de dolari.

CNA anunță că în urma efectuării acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mai multe dispozitive electronice de stocarea informației, inclusiv mijloace financiare în diferită valută.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Salvatorii decedați în misiune la Telenești, petrecuți cu onoruri pe ultimul drum: minut de reculegere în Grecia

Salvatorii Vasile Rotari și Damir Igor, care și-au pierdut viața pe 9 august într-un tragic accident rutier la Telenești, în timpul unei misiuni de serviciu, au fost conduși pe ultimul drum, pe 12 august. Ceremoniile funerare au avut loc în orașul Telenești și în satul Chiștelnița, unde colegii lor, conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), familiile îndoliate și toți cei care i-au cunoscut le-au adus un ultim omagiu.

În semn de respect și recunoștință, toate subdiviziunile teritoriale ale IGSU, salvatorii și pompierii din întreaga țară au ținut un moment de reculegere în memoria celor doi eroi.

De asemenea, echipa IGSU aflată în misiune în Grecia a cinstit memoria camarazilor lor, păstrând un minut de reculegere la baza de operații, alături de colegii din Republica Elenă.

„Pentru toți colegii, Rotari Vasile Ion și Damir Igor Nicolai vor rămâne mereu un exemplu viu al curajului absolut – aceia care au mers în flăcări riscând cu prețul propriei vieți. Eroii căzuți la datorie au demonstrat că meseria de salvator este una dintre cele mai nobile, dar și dificilă, pentru că, în fiecare zi, cei care o practică aleg să-și pună viața în fața pericolului pentru a-i proteja pe ceilalți. Sacrificiul colegilor trecuți în eternitate ne amintește că eroismul nu poartă doar uniformă, ci și inima plină de compasiune, putere și devotament”, precizează IGSU.

Amintim că, în după-amiaza zilei de 9 august, în timp ce se deplasau împreună într-o misiune în apropiere de localitatea Mihălașa, raionul Telenești, echipa de pompieri IGSU a fost implicată într-un accident rutier grav, soldat cu pierderea vieții celor doi salvatori. Detalii AICI și AICI.

IGSU
IGSU

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: