Oamenii legii au efectuat percheziții în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții. Au fost ridicate, printre altele, valută națională și străină în sumă de 4 593 121 de lei, 69 000 de dolari, 98 500 de euro, 24 000 de roni și 106 000 de lire. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat publicat pe 30 septembrie.
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au efectuat, pe 27 septembrie, percheziții la domiciliile și birourile factorilor de decizie ai companiei de construcții. În urma descinderilor, au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, 4 593 121 de lei, 69 000 de dolari, 98 500 de euro, 24 000 de roni și 106 000 de lire.
Totodată s-a efectuat o percheziție repetată la un schimb valutar vizat în acțiunile din 7 martie și 3 iunie curent, care este complice la procesul de finanțare ilegală unde a fost depistat un curier care a încercat să fugă și a fost imobilizat.
„Majoritatea mijloacelor financiare au fost ridicate de la schimbul valutar, implicat anterior în fapte de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale. Potrivit materialelor acumulate, prejudiciul adus bugetului public național în sumă de 109 milioane de lei a fost cauzat ca urmare a eschivării de la calculul și plata TVA aferentă importului de servicii, eschivării de la calculul și plata TVA aferentă bugetului și diminuării TVA aferentă bugetului, circumstanţe stabilite în cadrul controlului fiscal efectuat prin metoda verificării totale pentru perioada de activitate 2014-2021”, se arată în comunicat.
Figurantul principal în cadrul acestui dosar, la moment, se află peste hotarele țării.
Potrivit Codului Penal, infracțiunea de spălare a banilor se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13 000 la 20 000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40 000 la 60 000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice.
De asemenea, evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor se pedepsește cu amendă în mărime de la 13 000 la 20 000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 20 000 la 40 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Precizăm că, pe 7 martie și 3 iunie, oamenii legii au efectuat zeci de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor afiliate oligarhului fugar Ilan Șor și spalăre de bani.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
