Justiție

Zeci de percheziții în Moldova: rețele de finanțare ilegală a partidelor apropiate lui Șor, descoperite de oamenii legii

Cristina Stratulat
| 10 septembrie, 2024
12:33

Mai mulți membri ai organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară, afiliate lui Ilan Șor, au primit bani lunar din surse obscure, nedeclarate contabil. Aceștia au fost plătiți pentru activități legate de viitoarele alegeri prezidențiale, cum ar fi participarea la mitinguri, flashmoburi și proteste. Toate acestea au fost descoperite după ce, pe 9 septembrie, au fost efectuate mai multe percheziții de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu Procuratura Anticorupție, într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, toate realizate în proporții mari. Acuzațiile includ și spălarea banilor de către un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, conform articolului 181/3 și articolului 243 din Codul Penal.

Anterior, reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor li s-au deschis conturi bancare la banca comercială „Promsvyazbank” din Federația Rusă, care se află sub sancțiuni internaționale pentru sprijinul oferit armatei ruse în conflictul din Ucraina. Prin aplicația „PSB”, membrii organizațiilor teritoriale primare ale partidelor politice primeau sume de bani în ruble rusești, care erau ulterior convertite în valută pentru activitatea în favoarea partidelor și corupția electorală în alegeri.

Transferurile de ruble, variind între 10.000 și 155.000 ruble (echivalentul a 1.800 – 27.900 MDL), se efectuează prin platforme financiare interne și internaționale. Activistii primesc doar jumătate din suma transferată prin aplicația PSB, restul fiind reținut de președinții oficiilor teritoriale ca recompensă pentru ajutorul în extragerea banilor.

În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au confiscat înscrisuri de mână, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru anchetă.

Investigațiile în această cauză penală continuă.

***
Amintim că în primăvara acestui an, mai exact pe 23 aprilie, oamenii legii au descins cu peste 150 de percheziții, marea majoritate la Aeroportul Internațional Chișinău, după ce au fost informați că mai multe persoane care au participat, inclusiv, la Moscova, la crearea blocului „Victoria”, urmau să aducă în țară, prin contrabandă, mijloace bănești ce depășeau 16 mii unități convenționale, echivalentul a 800 de mii de lei. Banii erau destinați finanțării partidelor politice din Moldova, în interesul „grupului criminal organizat Șor”, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit autorităților de drept, suma totală găsită depășește 20 de milioane de lei. Pentru „serviciile” lor, „curierii” oligarhului fugar Ilan Șor au fost remunerați cu bani. Sumele oscilează între 300 și 500 de euro. Detalii AICI.

Ulterior, oamenii legii au efectuat mai multe percheziții referitor la finanțarea ilegală a partidelor politice de către Ilna Șor. La începutul lunii iulie, Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat o înregistrare audio cu mai multe discuții ale persoanelor afiliate oligarhului Ilan Șor, care au fost reținute în dosarul pentru spălare de bani, finanțarea ilegală a unui partid și falsificarea rapoartelor financiare. Potrivit înregistrării audio, persoanele respective vorbesc despre recrutarea tinerilor și bani trimiși în Republica Moldova de la Moscova. Detalii AICI.

Politicianul fugar Ilan Șor a recunoscut într-un interviu pentru presa din Rusia că finanțează mai multe partide politice din Republica Moldova. Deși nu a oferit un număr exact, Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, a menționat că este gata să sprijine financiar toate partidele care își doresc să lupte împotriva partidului de guvernare. Detalii AICI.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

dosar penal, finanțare ilegala, grup criminal, partide politice, procuratura anticorupție, Șor, top

Știri similare

Viață

„Poate fi contaminată“. Locuitorii raionului Ialoveni, îndemnați să nu utilizeze apa din fântânile afectate de inundații

Politică

Scandalul Gutnic-Ceban: tatăl ex-viceprimarei capitalei a părăsit fracțiunea MAN Durlești

Promo

Iute își dezvoltă ecosistemul digital, oferind clienților acces la expertiză medicală internațională

P.
| 11 iunie, 2026
10:45

Iute Affinity, compania de soluții de asigurări din cadrul Iute Group, a încheiat un parteneriat cu furnizorul global de servicii medicale Further, oferind clienților acces la serviciile Second Medical Opinion și Precision CancerCare pe toate piețele pe care Iute Group își desfășoară activitatea.

Parteneriatul consolidează portofoliul în continuă dezvoltare al Iute Affinity de servicii de asigurare și wellness și susține ambiția Iute Group de a construi o bancă digitală care să le permită clienților să gestioneze cât mai multe aspecte ale vieții de zi cu zi într-un singur ecosistem.

„Prin parteneriatul strategic cu Further, lider global în servicii de Second Medical Opinion și Precision CancerCare, clienții Iute vor beneficia de acces la specialiști medicali recunoscuți la nivel internațional, analize diagnostice avansate și recomandări personalizate de tratament.
Astfel, le oferim acces la soluții medicale inovatoare și mai multă liniște sufletească atunci când au cea mai mare nevoie”, a declarat Alma Ribanovic, CEO Iute Affinity.

Parteneriatul oferă acces la două servicii medicale de mare valoare. Serviciul Second Medical Opinion permite persoanelor care se confruntă cu boli grave să obțină o evaluare independentă a diagnosticului și planului de tratament de către experți medicali internaționali de renume. Serviciul Precision CancerCare combină profilarea moleculară, analizele avansate de laborator și evaluarea de către experți medicali pentru a crea recomandări de tratament oncologic extrem de personalizate.

Serviciile Further oferă acces la specialiști medicali recunoscuți la nivel mondial, diagnostice oncologice avansate și recomandări personalizate de tratament, ajutând pacienții să evite procesul complicat de a căuta singuri prin rețelele internaționale de servicii medicale.

„La Further, ne concentrăm pe conectarea pacienților cu expertiza potrivită, exact atunci când au nevoie de ea, în special în cazul afecțiunilor complexe și grave. Prin parteneriatul cu Iute, vom putea sprijini un număr și mai mare de persoane din Europa de Sud-Est prin suport medical de încredere și servicii avansate de diagnostic oncologic”, a declarat Frank Ahedo, CEO Further.

Asigurările au devenit una dintre cele mai rapide linii de business în creștere pentru Iute. În prezent, Iute deservește peste 247.000 de clienți activi în Europa de Sud-Est, iar peste 21% dintre aceștia utilizează deja soluții de asigurare. În primul trimestru al anului 2026, veniturile Iute Group din intermedierea asigurărilor au crescut cu 71,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Parteneriatul cu Further sprijină obiectivul Iute Affinity de a face serviciile de asigurare și protecție mai accesibile prin ecosistemul digital bancar al Iute. Soluțiile de asigurare sunt deja disponibile pe toate piețele Iute – Albania, Macedonia de Nord, Moldova și Bulgaria, iar compania intenționează să introducă serviciile Second Medical Opinion și Precision CancerCare în trimestrul al treilea din 2026.

„Afecțiunile grave sunt adesea însoțite de incertitudine și decizii dificile. Combinând expertiza medicală de talie mondială cu capabilitățile medicinei de precizie, îi putem ajuta pe clienți să obțină mai multă claritate și încredere în parcursul lor terapeutic”, a declarat Ribanovic. „Obiectivul nostru este să oferim acces la servicii de suport medical, anterior disponibile doar unui număr restrâns de persoane, pentru sute de mii de clienți din piețele noastre”, a concluzionat aceasta.

Despre Iute

Iute Group este un grup de servicii bancare digitale axat pe furnizarea de servicii financiare de zi cu zi în Europa de Sud-Est. Fondat în 2008 și cu sediul central în Estonia, Iute deservește clienți din Albania, Bulgaria, Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina. Prin aplicația Myiute și operațiunile sale locale, compania oferă servicii financiare digitale, inclusiv plăți, servicii bancare, finanțare și intermediere în asigurări. Iute Group își finanțează activitatea prin capital propriu, depozite și obligațiuni garantate listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori din Frankfurt și pe piața principală Nasdaq Baltic.

Despre Further

Further este un furnizor global de soluții inovatoare de asigurări în sănătate și servicii medicale, combinând abordări terapeutice avansate cu expertiză medicală de nivel mondial. Fondată în 2012, compania activează în peste 30 de țări prin parteneriate cu peste 300 de companii de asigurări și clienți corporativi. Cu o expertiză solidă în gestionarea afecțiunilor grave și complexe, Further sprijină pacienții prin servicii independente de a doua opinie medicală și acces la îngrijiri medicale avansate, oferind soluții care ajută asiguratorii, angajatorii și clienții acestora să beneficieze de cele mai bune opțiuni de tratament disponibile.