Zeci de percheziții în Moldova: rețele de finanțare ilegală a partidelor apropiate lui Șor, descoperite de oamenii legii

Mai mulți membri ai organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară, afiliate lui Ilan Șor, au primit bani lunar din surse obscure, nedeclarate contabil. Aceștia au fost plătiți pentru activități legate de viitoarele alegeri prezidențiale, cum ar fi participarea la mitinguri, flashmoburi și proteste. Toate acestea au fost descoperite după ce, pe 9 septembrie, au fost efectuate mai multe percheziții de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu Procuratura Anticorupție, într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, toate realizate în proporții mari. Acuzațiile includ și spălarea banilor de către un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, conform articolului 181/3 și articolului 243 din Codul Penal.

Anterior, reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor li s-au deschis conturi bancare la banca comercială „Promsvyazbank” din Federația Rusă, care se află sub sancțiuni internaționale pentru sprijinul oferit armatei ruse în conflictul din Ucraina. Prin aplicația „PSB”, membrii organizațiilor teritoriale primare ale partidelor politice primeau sume de bani în ruble rusești, care erau ulterior convertite în valută pentru activitatea în favoarea partidelor și corupția electorală în alegeri.

Transferurile de ruble, variind între 10.000 și 155.000 ruble (echivalentul a 1.800 – 27.900 MDL), se efectuează prin platforme financiare interne și internaționale. Activistii primesc doar jumătate din suma transferată prin aplicația PSB, restul fiind reținut de președinții oficiilor teritoriale ca recompensă pentru ajutorul în extragerea banilor.

În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au confiscat înscrisuri de mână, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru anchetă.

Investigațiile în această cauză penală continuă.

***
Amintim că în primăvara acestui an, mai exact pe 23 aprilie, oamenii legii au descins cu peste 150 de percheziții, marea majoritate la Aeroportul Internațional Chișinău, după ce au fost informați că mai multe persoane care au participat, inclusiv, la Moscova, la crearea blocului „Victoria”, urmau să aducă în țară, prin contrabandă, mijloace bănești ce depășeau 16 mii unități convenționale, echivalentul a 800 de mii de lei. Banii erau destinați finanțării partidelor politice din Moldova, în interesul „grupului criminal organizat Șor”, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit autorităților de drept, suma totală găsită depășește 20 de milioane de lei. Pentru „serviciile” lor, „curierii” oligarhului fugar Ilan Șor au fost remunerați cu bani. Sumele oscilează între 300 și 500 de euro. Detalii AICI.

Ulterior, oamenii legii au efectuat mai multe percheziții referitor la finanțarea ilegală a partidelor politice de către Ilna Șor. La începutul lunii iulie, Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat o înregistrare audio cu mai multe discuții ale persoanelor afiliate oligarhului Ilan Șor, care au fost reținute în dosarul pentru spălare de bani, finanțarea ilegală a unui partid și falsificarea rapoartelor financiare. Potrivit înregistrării audio, persoanele respective vorbesc despre recrutarea tinerilor și bani trimiși în Republica Moldova de la Moscova. Detalii AICI.

Politicianul fugar Ilan Șor a recunoscut într-un interviu pentru presa din Rusia că finanțează mai multe partide politice din Republica Moldova. Deși nu a oferit un număr exact, Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, a menționat că este gata să sprijine financiar toate partidele care își doresc să lupte împotriva partidului de guvernare.  Detalii AICI.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.