profit.ro

România: ANAF a pierdut procesul împotriva unei companii care transporta marfă rusească, aflată sub sancțiuni, unui client din Moldova

Direcția Generală Antifraudă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a pierdut, în primă instanță, procesul cu o firmă românească pe care a amendat-o pentru că a transportat din Rusia, pentru un client din Republica Moldova, placaje din lemn. Acestea, potrivit profit.ro, erau produse de două fabrici controlate de Alexei Mordașov, considerat a fi cel mai bogat om din Federația Rusă și un apropiat al președintelui Vladimir Putin, aflat pe „lista neagră” a Europei. 

Mordașov, fondatorul și proprietarul conglomeratului Severgroup, care include printre multe altele gigantul siderurgic și minier Severstal, controlează indirect și producătorul de placaje din lemn Sveza, care operează mai multe fabrici de profil în Federația Rusă.

Magnatul a fost adăugat pe lista UE cu ruși sancționați pe 28 februarie, la 4 zile după invadarea Ucrainei. Din această cauză, el a demisionat la scurt timp din board-ul concernului turistic german TUI, însă a rămas cu o deținere indirectă de aproape o treime din acțiunile acestuia.

A doua zi după publicarea în Jurnalul Oficial al UE a sancționării lui Mordașov, pe 1 martie 2022, firma românească de transport rutier de mărfuri Deltrans Grup&Ro SRL, controlată și condusă de Dorin Puzur, a primit și preluat două comenzi din partea unui client din Republica Moldova, pentru transporturi de mărfuri de la fabricile Sveza din localitățile ruse Manturovo și Kostroma, care au fost aduse și livrate peste Prut în aceeași lună. Pentru aceste curse, Deltrans a încasat puțin peste 9.000 de dolari.

Ulterior, către sfârșitul lunii mai 2022, ANAF Antifraudă a mers în control la firma românească și i-a aplicat o amendă de 30.000 de lei, confiscându-i totodată banii încasați din transporturile de marfă din Rusia, pentru încălcarea regimului sancțiunilor internaționale, cu argumentul că Sveza este deținută de Severgrup LLC, al cărui beneficiar final este Alexei Mordașov. Deltrans a contestat în instanță amenda și confiscarea, arătând că „(…) nu a avut cunoștință și nici nu a avut motive să bănuiască de relația comercială dintre furnizorul de marfă și persoana împotriva căreia s-au luat măsuri restrictive (Alexei Mordașov) și, dată fiind situația de fapt, nici nu ar fi avut posibilitatea de a afla de această legătură în baza unor diligențe minime”, potrivit documentelor de la dosar.

Firma a mai explicat că „(…) Alexei Alexandrovici Mordașov a fost inclus pe lista Anexă la Regulamentul UE nr. 2022/336 abia pe data de 28.02.2022, modificare pe care nu am identificat-o publicată pe site-ul ANAF”, punctând că „(…) instituțiile statului nu au asigurat o informare corespunzătoare a comercianților cu privire la aceste restricții” și că „Anexa 1 din Regulament nu include societățile de la care petenta a preluat marfa”.

Instanța a dat dreptate companiei românești și a anulat amenda și confiscarea, decizie pe care ANAF o poate ataca cu apel.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

„Nota 6-7″. Cum apreciază unul dintre donatorii PAS activitatea guvernării în domeniul economic

Vasile Tofan, partener senior al fondului de investiții private „Horizon Capital” și unul dintre donatorii Partidului  Acțiune și Solidaritate (PAS), se declarată dezamăgit de partidul de guvernare „în anumite privințe”. În cadrul emisiunii NM „Есть вопросы”, omul de afaceri a apreciat politicile în domeniul economic cu notele 6-7. De asemenea, Tofan a recunoscut că, de-a lungul timpului, i s-a propus de mai multe ori să ocupe funcții publice.

„Nu ascund că am simpatie pentru această generație de lideri și politicieni care încearcă să schimbe ceva. În același timp, sunt critic la adresa lor și, ca mulți alții, sunt dezamăgit în anumite privințe. Dar apreciez faptul că, în general, ei sunt oameni cinstiți. Spre deosebire de mulți care finanțează opoziția cu saci întregi de bani, ei abordează acest lucru transparent”, a declarat Tofan.

Întrebat cum apreciază politica economică a guvernării din ultimii patru ani, investitorul a fost rezervat în nota acordată.

„Le-aș da un 6–7 din 10. Au intenții bune, sincere, dar, ca mulți politicieni, le lipsește curajul pentru a implementa reforme cu adevărat eficiente”, a spus el.

În contextul stagnării economice, Tofan consideră că situația este cauzată de o combinație de factori interni și externi.

„E o prostie să negi influența războiului, secetei sau crizei din industria auto europeană. Hai să trecem rapid prin factorii principali. În primul rând, războiul — un factor evident pentru toată lumea, investițiile nu vin. În al doilea rând, seceta: sectorul agricol reprezenta înainte cam 12% din PIB, acum este în jur de 5%, deci o pierdere de circa 7%.

Al treilea — componentele auto, care de mulți ani sunt cel mai mare articol de export al Moldovei: aproape 20% din exporturi. Industria auto germană este acum într-o criză profundă.

Al patrulea factor — demografic. Creșterea economică este numărul de persoane care muncesc, înmulțit cu productivitatea lor. Dacă populația scade, asta afectează economia direct”, a menționat el.

Omul de afaceri a atras atenția că multe dintre problemele cu care se confruntă țara nu pot fi puse exclusiv în cârca PAS.

„Am enumerat patru factori principali, dar provocările sunt mult mai multe. Acestea sunt dificultăți reale, externe și interne, pentru care PAS nu poate fi considerat responsabil. Deși mulți afirmă că exodul populației a fost cauzat de guvernarea PAS, realitatea este că demografia urmează un trend global, care nu se schimbă pe termen scurt”, a punctat Tofan.

De asemenea, Tofan a recunoscut că, de-a lungul timpului, i s-a propus de mai multe ori să ocupe funcții publice.

„Nu sunt politician. Sunt prea rațional și, în același timp, prea emoțional pentru asta. Resimt o repulsie față de politicieni. Când aud ce spun unii dintre ei, mă întreb: chiar cred în ceea ce spun sau doar mint pentru a obține puterea? Nu știu ce e mai grav”, a subliniat acesta.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: