esp.md

Schemă de spălare a €2 mln. Fostul director al Autorității Aviației Civile a fost reținut, iar un fost primar al capitalei – audiat de CNA

Centrul Național Anticorupție (CNA) oferă mai multe detalii cu privire la perchezițiile matinale. Instituția anunță că ex-directorul Autorității Aviației Civile (AAC) a fost reținut astăzi într-un dosar de spălare de bani. Potrivit surselor NM este vorba despre fostul director al AAC Eugeniu Coștei. Cel din urmă este bănuit că împreună cu alți foști angajați ai entității aeronautice și un fost primar al Capitalei, ar fi comis infracțiunea.

Cele patru persoane anchetate ar fi activat în cadrul unei companii de prestare a serviciilor de consultanță în domeniul aeronautic și ar fi semnat mai multe contracte cu entități similare de peste hotare.

S-a constatat că banii primiți pentru servicii ar fi intrat în conturile companiei moldovenești, dar și în conturile unor companii offshore. Ulterior, banii ajunși în offshore ar fi fost distribuiți pe conturile mai multor companii-căpușă, pentru a legaliza proveniența lor.

În final, mijloacele financiare spălate ajungeau pe cardurile personale ale celor patru suspecți.

La această etapă, se investighează o sumă de peste 2 milioane de euro, încasată de beneficiarii companiei. O parte din aceasta nu ar fi fost raportată către autoritățile fiscale din Republica Moldova, fiind tăinuită prin utilizarea sistemelor bancare din zone offshore.

De asemenea, investigațiile efectuate de CNA și PA au identificat că mai multe companii implicate în tranzacțiile frauduloase ale companiei menționate ar fi fost conectate la spălările de bani cercetate în dosarele ”fraudei bancare” și ”laundromatului”.

În această dimineață, au fost efectuate acțiuni de urmărire penală la domiciliile bănuiților. Fostul director al AAC a fost reținut pentru 72 de ore, iar alte trei persoane urmează să fie audiate.

Menționăm că potrivit surselor ZdG, percheziții au au avut loc și la fosta primară interimară a capitalei Silvia Radu.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

La 5 luni după anunțul privind închiderea, Centrul Cultural Rus încă funcționează. Popșoi precizează când va fi închis

Autoritățile de la Chișinău au pregătit toate materialele necesare pentru neprelungirea acordului care permite funcționarea Centrului Cultural Rus, ca urmare a incidentelor recente legate de încălcarea suveranității Republicii Moldova și a utilizării acestuia în moduri considerate dubioase de autorități. Declarația a fost făcută de Ministrul Afacerilor Externe în exercițiu, Mihai Popșoi, la emisiunea „În Context” de la Moldova 1. Vicepremierul a subliniat că pachetul de documente va fi prezentat la una dintre primele ședințe ale noului Guvern, pentru ca procedura de închidere să fie demarată legal.

„Acordul în baza căruia acest centru funcționează a fost semnat în 1998 între ministerele culturii ale celor două țări și prevede doar posibilitatea neprelungirii, echivalentă cu denunțarea unilaterală. Toate materialele necesare pentru neprelungire au fost pregătite de colegii de la Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii. În cel mai scurt timp, acest pachet va fi prezentat, urmat de decizia guvernului, votul Parlamentului și decretul președintelui, pentru ca acordul să-și înceteze efectele juridice”, a spus Popșoi.

Decizia de a închide Centrul Cultural Rus vine după o serie de evenimente considerate grave de autoritățile de la Chișinău. În februarie anul trecut, Rusia a violat spațiul aerian al Republicii Moldova, folosind drone iraniene produse în Federația Rusă.

„Dronele, inclusiv cele care transportau explozibil și au căzut la distanță foarte mică de casele oamenilor în sudul țării, precum și altele care s-au împrăștiat pe întreg teritoriul Republicii Moldova, demonstrează necesitatea de a lua atitudine”, a menționat șeful diplomației de la Chișinău.

Întrebat dacă centrul a fost folosit pentru activități subversive sau de spionaj, oficialul a răspuns că există „suficiente dovezi care să demonstreze lipsa de bună intenție” a activităților acestui centru.

„Am acționat de fiecare dată și, inclusiv prin acest gest politic, asumat public anul trecut, urmează să parcurgem toți pașii juridici necesari pentru finalizarea procesului și notificarea oficială a părții ruse privind decizia suverană a Republicii Moldova referitoare la acest centru”, a adăugat oficialul.

Amintim că, în noaptea de 12 spre 13 februarie, două drone au traversat teritoriul Republicii Moldova, explodând – una lângă satul Ciumai, cealaltă între Ceadîr-Lunga și Valea Perjei, în raionul Taraclia. Ca răspuns, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a prezentat ambasadorului desemnat al Rusiei fragmentele dronelor și a decis denunțarea unilaterală a Acordului moldo-rus din 1998 privind centrele culturale, ceea duce la închiderea Centrului Cultural Rus în țară.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: