Colaj NM

SIS a exclus 4 persoane și 3 companii din lista cu probe privind asocierea cu Plahotniuc, Andronachi şi Șor

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a exclus 4 persoane şi 3 companii din lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate, că sunt asociate lui Plahotniuc, Andronachi şi Șor – subiecți ai sancțiunilor internaționale. Despre aceasta a aflat RISE Moldova. Portalul de investigații a publicat și un ordin în acest sens, semnat de directorul SIS în septembrie curent. Printre persoanele excluse se regăsește și Lidia Cucoş, fosta administratoare a fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss. Potrivit sursei, Serviciul nu a oferit o explicaţie a motivelor ce au dus la această modificare a listei, dar mai multe persoane din ea au contestat în instanță legalitatea includerii în acest document. NewsMaker a solicitat un comentariu de la reprezentanții SIS. 

Portalul de investigații de la RISE Moldova a scris, pe 16 septembrie, că SIS a exclus patru persoane şi trei companii din lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate, că sunt asociate subiecților restricțiilor: Plahotniuc, Andronachi şi Șor.

Potrivit sursei, este prima modificare semnificativă a acestei liste făcute publice la începutul acestui an de către SIS şi care includea până la începutul lunii septembrie – 290 de persoane fizice şi 238 de companii şi organizaţii, asociate cu subiecții sancțiunilor internaționale – Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Vladimir Andronachi, Grigore Caramalac și Igor Ceaika.

„Astfel printr-un Ordin emis pe 10 septembrie, SIS a exclus din lista persoanelor asociate cu Vladimir Andronachi, pe Dumitru Ciobu şi Iurie Cramarenco, dar şi companiile Ex-Stone SRL şi ADM-Eximcom SRL. Din lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc a fost exclusă Lidia Cucoş, fosta administratoare a Fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, iar din lista persoanelor asociate cu Ilan Şor – Stanislav Martînov şi compania Maltel-Plus SRL”, a comunicat portalul de investigații.

RISE Moldova

Portalul a adăugat că „SIS nu oferă o explicaţie a motivelor ce au dus la această modificare a listei, dar mai multe persoane din ea au contestat în instanță legalitatea includerii în acest document”.

NewsMaker a solicitat o reacție de la reprezentanții SIS în contextul informațiilor publicate. Deocamdată nu avem un răspuns.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Nadejda Roșcovanu/Jurnal TV

Plahotniuc rămâne în arest. Curtea de Apel a respins recursul în dosarul blanchetelor pentru pașapoarte

Curtea de Apel Centru a respins luni, 6 octombrie, recursul depus de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, care solicita schimbarea mandatului de arest emis în dosarul privind blanchetele pentru pașapoarte. Măsura preventivă a fost pusă în executare pe 25 septembrie, după ce Plahotniuc a fost extrădat din Grecia la Chișinău, scrie Moldova 1.

„Se respinge ca nefondat recursul declarat de învinuitul Vladimir Plahotniuc. Se menține încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 9 septembrie 2022 privind aplicarea măsurii preventive pe un termen de 30 de zile. Decizia este irevocabilă”, se arată în hotărârea Curții de Apel Centru.

Avocatul fostului lider democrat, Lucian Rogac, a declarat că procurorii nu ar fi probat toate riscurile invocate la aplicarea arestului preventiv. „De aceea am formulat recursurile la momentul oportun, iar acum clientul meu are dreptul legal de a contesta aceste decizii”, adeclarat Rogac, conform sursei citate.

În prezent, Vladimir Plahotniuc este deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, într-o celulă separată. Pe numele său sunt emise patru mandate de arest preventiv, toate contestate de echipa sa de avocați.

Primele două recursuri – în dosarele „Frauda bancară” și „Metalferos” – au fost respinse de Curtea de Apel pe 2 octombrie, iar luni, instanța a menținut măsura arestului și în dosarul „Blanchetele pentru pașapoarte”. Un al patrulea recurs, care vizează dosarul „Sacoșa neagră”, urmează să fie examinat în perioada următoare.

Fostul lider democrat a fost extrădat din Grecia la 25 septembrie 2025, după mai bine de șase ani de la plecarea sa din Republica Moldova. Acesta este cercetat în mai multe dosare de rezonanță, fiind acuzat de constituirea și conducerea unui grup criminal organizat, spălare de bani și escrocherie.

De la extrădare, el a refuzat să participe la ședințele de judecată, inclusiv prin videoconferință, toate audierile având loc în lipsa sa.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: