Procuratura Anticorupție a anunțat, pe 31 iulie, că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza în care Ilan Șor este învinuit că ar fi organizat și coordonat delapidarea a 100 de milioane de dolari din activele Băncii de Economii (BEM). Potrivit Procuraturii Anticorupție, în comun
Fostul președinte al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Grigore Gacikevici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare, scrie TVR Moldova. Potrivit sursei citate, sentința a fost pronunțată în dosarul privind acordarea unor credite neperformante care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei. Sentința nu
ACTUALIZARE, 30 IULIE, 10:50: Procuratura Anticorupție și CNA informează că fostul președinte al Băncii de Economii este cercetat într-o cauză penală pentru „spălare de bani în proporții deosebit de mari”. Potrivit probelor, bănuitul ar fi pretins și primit, în perioada exercitării funcției, remunerații ilicite în schimbul facilitării acordării unor credite.
Curtea de Apel Centru a menținut condamnarea la 10 ani de închisoare a fostului președinte interimar al SA „Banca de Economii” (BEM), Viorel Bîrcă. Instanța a respins, pe 8 iulie, atât apelul procurorilor, cât și pe cel al apărării împotriva sentinței pronunțate în ianuarie 2024. Procuratura Anticorupție anunță că Curtea
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în lipsă, a oligarhului fugar Ilan Șor în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii (BE,). Decizia a fost pronunțată pe 17 iunie, la solicitarea procurorilor, anunță Procuratura Anticorupție. Potrivit Procuraturii,
Veronica Dragalin a venit cu detalii privind dosarul numit generic „Frauda bancară”, ce-l vizează pe Vladimir Andronachi și Anatolie Blonschi. Cel din urmă se află în căutare, dar urmărirea penală a fost finalizată în lipsa lui și trimisă în judecată, a comunicat procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție. Și dosarul lui Andronachi
Un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancară”, a fost expediat în instanța de judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în dosar sunt vizate trei persoane, acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale. Prin urmare, cele
Directoarea unei filiale a BC „Banca de Economii” din orașul Strășeni își va petrece următorii 8 ani după gratii. Judecătorii i-au înăsprit pedeapsa, după ce, inițial, Judecătoria Strășeni, sediul Central, a condamnat-o la 2 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 2
Banca de Economii (BEM), care se află în proces de lichidare, a scos din nou la vânzare pachetul de 61 200 de acțiuni deținut la compania Moldasig. De această dată, prețul cerut pentru pachet a scăzut de la 7 667 136 lei la 6 900 300 lei, informează Bizlaw, astăzi,
