Procuratura Anticorupție a anunțat, pe 31 iulie, că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza în care Ilan Șor este învinuit că ar fi organizat și coordonat delapidarea a 100 de milioane de dolari din activele Băncii de Economii (BEM).
Potrivit Procuraturii Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, au fost administrate probe care ar indica faptul că, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a pus la punct o schemă de delapidare a banilor din activele băncii.
Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării planului infracțional. În acest mod, ar fi fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false.
Astfel, oligarhul fugar este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în sumă de 100 000 000 de dolari SUA, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional.
Pe 17 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea, în lipsa învinuitului, a măsurii preventive a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile. Detalii – AICI.
Pentru infracțiunea de escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari, legea prevede pedeapsa sub închisoare de la 8 la 15 ani.
Ilan Șor, om de afaceri și politician, a fost condamnat definitiv în dosarul „Frauda bancară”, cunoscut și sub numele de „furtul miliardului”. Acesta a fost acuzat că a participat la schema prin care, în perioada 2012–2014, din sistemul bancar au fost extrase aproximativ un miliard de dolari.
Pe 13 aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a găsit vinovat de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, condamnându-l la 15 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis.
Sentința a devenit definitivă și irevocabilă pe 13 decembrie 2024, când Curtea Supremă de Justiție a respins recursurile depuse de avocații săi. Astfel, pedeapsa de 15 ani de închisoare a rămas în vigoare.
Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, imediat după căderea regimului Plahotniuc. Inițial, acesta a plecat în Israel, iar apoi în Rusia, unde s-ar afla și în prezent.
Șor este dat în urmărire internațională și figurează pe lista sancțiunilor internaționale, inclusiv UE și Canada, pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
