bloguvern.md

„Frauda bancară”: Un episod din dosar a fost expediat în instanța de judecată. Trei persoane – acuzate de spălare de bani în proporții deosebit de mari

Un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancară”, a fost expediat în instanța de judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în dosar sunt vizate trei persoane, acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.

Prin urmare, cele trei persoane vizate supra, împreună cu alte persoane au simulat încheierea unui contract de investiții în reconstrucția și restaurarea unui bun imobil cu Banca de Economii.

Prin metoda în cauză, au sustras cca 32 mln lei din banii aflați la dispoziția băncii comerciale nominalizate.

Condițiile contractuale au fost incluse în așa fel, încât să dezavantajeze economic Banca de Economii, iar compania care urma să realizeze reconstrucția și restaurarea bunului imobil, care se presupune că urma să fie noul sediu BEM, nici nu dispunea de actele permisive necesare.

Procuratura Anticorupție afirmă că fapta de sustragere s-a realizat în ultima săptămână a lunii noiembrie 2014, iar ultima tranșă de bani a fost sustrasă, chiar în ziua în care a fost instituită administrarea specială la Banca de Economii, respectiv banii fiind spălați pe parcursul anului 2015.

„Ulterior banii au fost spălați și integrați în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor țări. Astfel, banii spălați au fost utilizați în scopuri personale de către membrii organizației criminale, inclusiv o parte au fost amestecați cu alte surse sustrase din BEM și utilizați pentru procurarea unui avion”, precizează Procuratura.

Menționăm că, BEM a reușit să recupereze doar circa 6 mln lei din suma sustrasă.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

imagine simbol

Ce pedeapsă a primit un șofer care a lovit mortal un pieton și a fugit de la locul accidentului: era beat

Un bărbat a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de închisoare pentru că, aflat în stare de ebrietate, a accidentat mortal un pieton și a părăsit locul faptei. Cazul a avut loc în decembrie 2024, într-un sat din Anenii Noi. Pe lângă închisoare, acestuia i-a fost anulat dreptul de a conduce mijloace de transport, totodată va trebui să achite despăgubiri de 200 000 de lei.

Procuratura Generală a Republicii Moldova a anunțat că un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de închisoare pentru încălcarea regulilor de circulație, fapt care a dus la decesul unei persoane, și pentru părăsirea locului accidentului rutier. Potrivit instituției, la momentul respectiv, bărbatul se afla în stare de ebrietate.

Cazul a avut loc în decembrie 2024, pe un drum din satul Puhăceni, raionul Anenii Noi. Conform procurorilor, bărbatul avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 0,66 mg/l.

„Din cauza consumului de alcool și a condițiilor climaterice nefavorabile, acesta a pierdut controlul volanului și a accidentat o femeie care se deplasa regulamentar pe marginea carosabilului. Din nefericire, victima a decedat la fața locului din cauza leziunilor suferite. Ulterior producerii accidentului, inculpatul a părăsit locul faptei, încălcând astfel prevederile Regulamentului circulației rutiere, îngreunând în mod intenționat stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului”, au comunicat reprezentanții Procuraturii Generale.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, procurorii au precizat că instanța i-a anulat bărbatului dreptul de a conduce mijloace de transport. Totodată, acesta va trebui să achite despăgubiri de 200.000 de lei pentru prejudiciul moral cauzat.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: