bloguvern.md

„Frauda bancară”: Un episod din dosar a fost expediat în instanța de judecată. Trei persoane – acuzate de spălare de bani în proporții deosebit de mari

Un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancară”, a fost expediat în instanța de judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în dosar sunt vizate trei persoane, acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.

Prin urmare, cele trei persoane vizate supra, împreună cu alte persoane au simulat încheierea unui contract de investiții în reconstrucția și restaurarea unui bun imobil cu Banca de Economii.

Prin metoda în cauză, au sustras cca 32 mln lei din banii aflați la dispoziția băncii comerciale nominalizate.

Condițiile contractuale au fost incluse în așa fel, încât să dezavantajeze economic Banca de Economii, iar compania care urma să realizeze reconstrucția și restaurarea bunului imobil, care se presupune că urma să fie noul sediu BEM, nici nu dispunea de actele permisive necesare.

Procuratura Anticorupție afirmă că fapta de sustragere s-a realizat în ultima săptămână a lunii noiembrie 2014, iar ultima tranșă de bani a fost sustrasă, chiar în ziua în care a fost instituită administrarea specială la Banca de Economii, respectiv banii fiind spălați pe parcursul anului 2015.

„Ulterior banii au fost spălați și integrați în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor țări. Astfel, banii spălați au fost utilizați în scopuri personale de către membrii organizației criminale, inclusiv o parte au fost amestecați cu alte surse sustrase din BEM și utilizați pentru procurarea unui avion”, precizează Procuratura.

Menționăm că, BEM a reușit să recupereze doar circa 6 mln lei din suma sustrasă.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Moldova 1

Igor Munteanu susține că ar fi „calomniat” la mai multe televiziuni: „Directivele sunt date de sus”

Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Igor Munteanu, a publicat pe 1 august o declarație în care susține că atât el, cât și formațiunea sa sunt „calomniați” la mai multe televiziuni despre care afirmă că ar fi „controlate” de partidul de guvernământ PAS. Potrivit lui, CUB a fost etichetat ca fiind „pseudo pro-european” și a fost pus „în același rând cu personaje toxice infracționale”. Politicianul a respins aceste categorisiri și a menționat că va solicita în instanță probe sau scuze și dezmințiri de la posturile TV vizate. Mesajul lui Igor Munteanu vine la scurt timp după ce a apărut pe aceiași scenă cu președinta Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, la conferința organizată de mișcarea de extremă-dreapta „Make Europe Great Again” în Chișinău – fapt ce a generat un val de critici.

Președintele CUB a declarat că de câteva zile ar fi linșat mediatic la o serie de televiziuni, pe care le-a catalogat ca fiind „controlate de PAS”.

Trolii oficiali ai regimului au declanșat o campanie de calomniere contra mea. CUB este etichetat drept „pseudo pro-european”, „neautentic”, fiind pus în același rând cu personaje toxice infracționale, în cea mai jalnică tentativă de a a impune o linie unică de gândire, sub pretextul luptei cu dezinformarea. (…) Înțeleg ca directivele sunt date de sus. Ei instalează cenzura. Ei folosesc stigmatizarea. (…) Trebuie să spun aici răspicat ca aceste atacuri virulente nu mă vizează pe mine, ci ideea că democrația nu înseamnă un singur punct de vedere. CUB nu este proiectul nimănui din umbră, ci expresia unei nevoi reale de schimbare politică, de competență, integritate și proiect național. (…) CUB este un partid pro-european autentic, profund atașat integrării europene, stat de drept și bună guvernare”, a spus Munteanu.

Politicianul a mai spus că va solicita de la televiziunile care consideră că l-au „calomniat” probe sau scuze și dezmințiri, prin intermediul instanței.

Amintim că, pe 28 iulie, liderul CUB, Igor Munteanu, a apărut pe aceiași scenă cu președinta Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, la controversata conferință „Republica Moldova. Între Est și Vest”, organizată de mișcarea „Make Europe Great Again” la Chișinău. Acest lucru a provocat un val de critici, având în vedere viziunile politice total opuse ale celor doi politicieni: Munteanu se declară pro-european, în timp ce Furtună pledează împotriva UE și promovează narative pro-ruse.

Pe 29 iulie, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a venit cu o reacție la comentariile negative, declarând că Igor Munteanu a promovat mesajul integrării europene a Republicii Moldova și că prezența sa la eveniment „nu poate fi interpretată drept o asociere a partidului cu opiniile exprimate de alți participanți”.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: