bloguvern.md

„Frauda bancară”: Un episod din dosar a fost expediat în instanța de judecată. Trei persoane – acuzate de spălare de bani în proporții deosebit de mari

Un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancară”, a fost expediat în instanța de judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în dosar sunt vizate trei persoane, acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.

Prin urmare, cele trei persoane vizate supra, împreună cu alte persoane au simulat încheierea unui contract de investiții în reconstrucția și restaurarea unui bun imobil cu Banca de Economii.

Prin metoda în cauză, au sustras cca 32 mln lei din banii aflați la dispoziția băncii comerciale nominalizate.

Condițiile contractuale au fost incluse în așa fel, încât să dezavantajeze economic Banca de Economii, iar compania care urma să realizeze reconstrucția și restaurarea bunului imobil, care se presupune că urma să fie noul sediu BEM, nici nu dispunea de actele permisive necesare.

Procuratura Anticorupție afirmă că fapta de sustragere s-a realizat în ultima săptămână a lunii noiembrie 2014, iar ultima tranșă de bani a fost sustrasă, chiar în ziua în care a fost instituită administrarea specială la Banca de Economii, respectiv banii fiind spălați pe parcursul anului 2015.

„Ulterior banii au fost spălați și integrați în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor țări. Astfel, banii spălați au fost utilizați în scopuri personale de către membrii organizației criminale, inclusiv o parte au fost amestecați cu alte surse sustrase din BEM și utilizați pentru procurarea unui avion”, precizează Procuratura.

Menționăm că, BEM a reușit să recupereze doar circa 6 mln lei din suma sustrasă.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Tudor Mardei | NewsMaker

Grosu, după ce Tiraspolul a instituit din nou starea de urgență: „Cinismul Kremlinului e fără margini”

Decizia Tiraspolului de a prelungi starea de urgență în economie este „artificială” și urmărește să protejeze interesele liderilor nerecunoscuți, susține președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a recunoscut, în același timp, că regiunea se confruntă cu dificultăți economice și probleme legate de aprovizionarea cu resurse energetice.

„Acolo e din stare de urgență în stare de urgență. E așa perpetuum. Probabil începe să le placă în starea de urgență. (…) Evident că e făcut artificial. Bine, din punct de vedere a securității lor, cred că e făcut artificial, a securității așa numiților lideri. Dar să nu negăm, într-adevăr sunt probleme serioase economice, de asigurare a malului stâng cu resurse energetice și așa mai departe”, a declarat speakerul pentru NewsMaker.

Întrebat dacă autoritățile de la Chișinău vor interveni pentru a ajuta cetățenii care locuiesc în stânga Nistrului, Grosu a reamintit ajutorul oferit la începutul acestui an, când Rusia a întrerupt livrările de gaze.

„Noi am sprijinit de fiecare dată.  Iarna trecută, vă amintesc, atunci când Rusia a deconectat gazele și noi împreună cu Bruxellesul, cu partenerii, am găsit resurse și am venit repede în ajutorul oamenilor. Vom face lucrul ăsta de fiecare dată”, a spus el.

În același timp, oficialul a avertizat că Rusia ar putea încerca să provoace din nou crize în regiunea transnistreană, inclusiv, în apropierea alegerilor parlamentare, planificate pentru septembrie.

„Cinismul Kremlinului e fără margini. Să nu-i subestimăm, să nu ne facem iluzii că au prins la bunul simț. Posibil vor mai încerca să mai repete o astfel de criză. Bine, nu o să fie ca una de iarnă, pentru că predilecția lor e atunci când lumea îngheață. Dar, vă dați seama, ei o să încerce să facă ceva mai aproape de alegerile parlamentare, de accea trebuie să fim atenți”, a conchis Igor Grosu.

Amintim că, pe 11 iunie, în regiunea transnistreană a fost instituită, pentru 30 de zile, starea de urgență în economie. Așa-zisele autorități au invocat drept motiv reducerile livrărilor de gaze naturale în stânga Nistrului.

Secretara de stat la Ministerul Energiei, Cristina Pereteatcu, a declarat pentru presă că, în prezent, există riscul unei potențiale escaladări a crizei energetice în regiune. Oficiala a reamintit, însă, că regiunea nu poate fi controlată de autoritățile constituționale.

Și purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a comentat situația în regiunea transnistreană. Potrivit lui Vodă, stânga Nistrului este „folosită de către Federația Rusă ca parte a planului său de a destabiliza Republica Moldova”.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: