bloguvern.md

„Frauda bancară”: Un episod din dosar a fost expediat în instanța de judecată. Trei persoane – acuzate de spălare de bani în proporții deosebit de mari

Un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancară”, a fost expediat în instanța de judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în dosar sunt vizate trei persoane, acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.

Prin urmare, cele trei persoane vizate supra, împreună cu alte persoane au simulat încheierea unui contract de investiții în reconstrucția și restaurarea unui bun imobil cu Banca de Economii.

Prin metoda în cauză, au sustras cca 32 mln lei din banii aflați la dispoziția băncii comerciale nominalizate.

Condițiile contractuale au fost incluse în așa fel, încât să dezavantajeze economic Banca de Economii, iar compania care urma să realizeze reconstrucția și restaurarea bunului imobil, care se presupune că urma să fie noul sediu BEM, nici nu dispunea de actele permisive necesare.

Procuratura Anticorupție afirmă că fapta de sustragere s-a realizat în ultima săptămână a lunii noiembrie 2014, iar ultima tranșă de bani a fost sustrasă, chiar în ziua în care a fost instituită administrarea specială la Banca de Economii, respectiv banii fiind spălați pe parcursul anului 2015.

„Ulterior banii au fost spălați și integrați în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor țări. Astfel, banii spălați au fost utilizați în scopuri personale de către membrii organizației criminale, inclusiv o parte au fost amestecați cu alte surse sustrase din BEM și utilizați pentru procurarea unui avion”, precizează Procuratura.

Menționăm că, BEM a reușit să recupereze doar circa 6 mln lei din suma sustrasă.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Moldovenii vor putea returna ambalajele din plastic, sticlă și metal. Ministerul Mediului: Creăm o nouă piață 

Republica Moldova va implementa în curînd Sistemul de depozit pentru ambalaje, destinat colectării și reciclării ambalajelor. Anunțul a fost făcut în cadrul Pria Environment Conference Moldova, unde ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, și secretarul de stat, Grigore Stratulat, au prezentat modul în care va fi implementat sistemul.

Potrivit unui comunicat emis de Minister, sistemul de depozit presupune plata unei garanții la cumpărarea băuturilor, returnată când ambalajul (plastic, sticlă, metal) este dus înapoi.

„Această reformă creează o piață nouă – piața ambalajelor reciclabile. Ea aduce transparență, printr-un sistem informatic național care înregistrează fiecare ambalaj. Ea impune disciplină, pentru că doar produsele corect marcate, înregistrate și contractate pot fi puse pe piață. Fiecare ambalaj returnat înseamnă mai puține gunoaie aruncate pe dealuri, în râuri și lacuri, dar și materie primă pentru o fabrică, un antreprenor, un inovator”, a declarat Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu.

Secretarul de Stat a evidențiat faptul că sistemul de depozit reprezintă nu doar o soluție pentru protecția mediului, dar și o reformă economică amplă.

,,Acesta implică crearea de locuri de muncă verzi și dezvoltarea unor centre logistice locale, alături de investiții consistente în infrastructura modernă de colectare și reciclare. Moldova este pregătită să atragă investiții, să creeze locuri de muncă verzi și să reducă semnificativ poluarea cu plastic, metal și sticlă. Este un pas necesar spre o economie circulară funcțională și spre alinierea la standardele de mediu europene”, a declarat Grigore Stratulat.

Ministerul a subliniat că montarea aparatelor automate de returnare a ambalajul din plastic, sticlă, metal contribuie la strângerea ambalajelor mai rapid și mai eficient. În același timp, scade poluarea cu deșeuri, iar natura are de câștigat.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: