bloguvern.md

„Frauda bancară”: Un episod din dosar a fost expediat în instanța de judecată. Trei persoane – acuzate de spălare de bani în proporții deosebit de mari

Un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancară”, a fost expediat în instanța de judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în dosar sunt vizate trei persoane, acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.

Prin urmare, cele trei persoane vizate supra, împreună cu alte persoane au simulat încheierea unui contract de investiții în reconstrucția și restaurarea unui bun imobil cu Banca de Economii.

Prin metoda în cauză, au sustras cca 32 mln lei din banii aflați la dispoziția băncii comerciale nominalizate.

Condițiile contractuale au fost incluse în așa fel, încât să dezavantajeze economic Banca de Economii, iar compania care urma să realizeze reconstrucția și restaurarea bunului imobil, care se presupune că urma să fie noul sediu BEM, nici nu dispunea de actele permisive necesare.

Procuratura Anticorupție afirmă că fapta de sustragere s-a realizat în ultima săptămână a lunii noiembrie 2014, iar ultima tranșă de bani a fost sustrasă, chiar în ziua în care a fost instituită administrarea specială la Banca de Economii, respectiv banii fiind spălați pe parcursul anului 2015.

„Ulterior banii au fost spălați și integrați în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor țări. Astfel, banii spălați au fost utilizați în scopuri personale de către membrii organizației criminale, inclusiv o parte au fost amestecați cu alte surse sustrase din BEM și utilizați pentru procurarea unui avion”, precizează Procuratura.

Menționăm că, BEM a reușit să recupereze doar circa 6 mln lei din suma sustrasă.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI/foto simbol

Chișinău: un copil de 1 an – blocat în mașină, altul de 3 ani – în apartament. Salvatorii au intervenit

Doi copii au avut nevoie de ajutorul salvatorilor după ce au rămas blocați în două situații diferite în Chișinău. Un băiat de 1 an și 3 luni a rămas blocat într-un automobil, iar câteva ore mai târziu, un copil de 3 ani a rămas blocat într-un apartament. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). În ultimul caz, potrivit Inspectoratului, băiatul a fost lăsat singur, iar el s-a încuiat în locuință.

Reprezentanții IGSU au raportat că incidentele au avut loc pe 12 iunie, la doar câteva ore distanță unul de altul.

„Primul caz a fost înregistrat în această dimineață la ora 09:14, după ce un băiat în vârstă de 1 an și 3 luni a rămas blocat într-un automobil aflat pe strada Paris 40 din municipiul Chișinău. Conform informațiilor, mama copilului a ieșit pe scurt timp din mașină pentru a-l prelua prin ușa din spate, iar în acest moment ușile autovehiculului s-au blocat. Imediat, mama băiatului a alertat serviciile specializate. La fața locului a intervenit o echipă de salvatori și pompieri, care în scurt timp au deblocat și extras în siguranță copilul”, au precizat reprezentanții Inspectoratului.

Potrivit instituției, al doilea caz a avut loc la doar câteva ore după primul. „Un copil în vârstă de 3 ani a rămas blocat într-un apartament de pe strada Mihail Sadoveanu 24/6. Potrivit informațiilor, băiatul a fost lăsat de unul singur în locuință, în timp ce mama acestuia a ieșit la cumpărături. În acest timp, minorul a încuiat ușa din interior, iar la întoarcere, femeia nu a mai putut intra în locuință. Aceasta a alertat salvatorii, care au intervenit prompt și au deblocat ușa apartamentului. Copilul a fost găsit în siguranță”, au comunicat reprezentanții IGSU.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: