bloguvern.md

„Frauda bancară”: Un episod din dosar a fost expediat în instanța de judecată. Trei persoane – acuzate de spălare de bani în proporții deosebit de mari

Un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancară”, a fost expediat în instanța de judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în dosar sunt vizate trei persoane, acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.

Prin urmare, cele trei persoane vizate supra, împreună cu alte persoane au simulat încheierea unui contract de investiții în reconstrucția și restaurarea unui bun imobil cu Banca de Economii.

Prin metoda în cauză, au sustras cca 32 mln lei din banii aflați la dispoziția băncii comerciale nominalizate.

Condițiile contractuale au fost incluse în așa fel, încât să dezavantajeze economic Banca de Economii, iar compania care urma să realizeze reconstrucția și restaurarea bunului imobil, care se presupune că urma să fie noul sediu BEM, nici nu dispunea de actele permisive necesare.

Procuratura Anticorupție afirmă că fapta de sustragere s-a realizat în ultima săptămână a lunii noiembrie 2014, iar ultima tranșă de bani a fost sustrasă, chiar în ziua în care a fost instituită administrarea specială la Banca de Economii, respectiv banii fiind spălați pe parcursul anului 2015.

„Ulterior banii au fost spălați și integrați în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor țări. Astfel, banii spălați au fost utilizați în scopuri personale de către membrii organizației criminale, inclusiv o parte au fost amestecați cu alte surse sustrase din BEM și utilizați pentru procurarea unui avion”, precizează Procuratura.

Menționăm că, BEM a reușit să recupereze doar circa 6 mln lei din suma sustrasă.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

mfa.gov.md

„Cetățenie rusă = bilet spre front”: Popșoi îndeamnă moldovenii să fie vigilenți, pentru a evita „situații regretabile”

Ministrul Afacerilor Externe (MAE), Mihai Popșoi, avertizează că obținerea cetățeniei ruse poate însemna „un bilet spre front”. Declarația a fost făcută într-o postare publicată pe 7 iulie, pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce MAE a emis o nouă alertă de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care intenționează să meargă în Federația Rusă.

„Cetățenie rusă = bilet spre front. Cei care pun la îndoială acest fapt, ascultați-l pe Alexandr Bastrykin, Șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, care se laudă că a prins 80.000 de migranți. I-a pus pe toți la evidență militară, iar 20.000 de tineri migranți sunt deja pe front”, a scris Popșoi pe rețele.

Ministrul a îndemnat cetățenii Republicii Moldova să fie prudenți.

„Sunt sigur că moldovenii nu-și doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Atenționez toți cetățenii noștri să fie vigilenți pentru a evita situații regretabile, care nu mai pot fi corectate”, a conchis oficialul.

Amintim că, pe 6 iulie, Ministerul Afacerilor Externe a emis o nouă avertizare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care intenționează să meargă în Federația Rusă. Potrivit MAE, în ultima perioadă a crescut numărul cazurilor în care moldovenii sunt supuși unor controale extinse la frontieră. Acestea pot include chestionări de până la 12 ore, verificarea telefoanelor și testarea cu poligraful. Totodată, Chișinăul a anunțat că a primit informații despre cazuri în care cetățeni moldoveni aflați în detenție administrativă în Rusia au fost presați să semneze contracte de înrolare în armata rusă.

Reamintim, în acest context, că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat, pe 15 mai, curent, un decret care simplifică procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene. Potrivit documentului, cetățenii străini și apatrizii cu vârsta de peste 18 ani, care locuiesc permanent în regiune, sunt scutiți de mai multe condiții aplicate în mod obișnuit solicitanților cetățeniei ruse. Printre acestea se numără obligația de a avea domiciliul permanent în Rusia timp de cinci ani, de a demonstra cunoașterea limbii ruse și de a susține examene privind istoria și legislația Federației Ruse. Cererile pot fi depuse direct la reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare ale Rusiei.

Potrivit celor mai recente date prezentate de pretinsul minister de externe de la Tiraspol, aproximativ 50.000 de locuitori ai regiunii transnistrene ar fi depus cereri pentru obținerea cetățeniei ruse în regim simplificat, în doar o lună de la decretul semnat de Putin.

Anterior, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că autoritățile constituționale de la Chișinău nu pot confirma informațiile privind numărul persoanelor care solicită cetățenia rusă în cadrul noii proceduri. Oficialul a avertizat, totodată, că obținerea cetățeniei ruse poate implica riscuri evidente în contextul războiului din Ucraina.

La rândul său, președinta Maia Sandu a declarat că se îndoiește că numărul real al solicitanților va fi mare. Șefa statului spunea că mulți locuitori ai regiunii transnistrene sunt interesați mai degrabă de oportunitățile oferite de cetățenia Uniunii Europene și de menținerea stabilității în cadrul Republicii Moldova.


Potrivit datelor Biroului politici de reintegrare, la începutul anului 2026, peste 350.000 de locuitori ai regiunii transnistrene erau cetățeni ai Republicii Moldova, din totalul celor aproximativ 365.000 de persoane înregistrate în Registrul de stat al populației. În regiune se află, de asemenea, un contingent militar rus estimat la 1.000–1.500 de militari, a cărui retragere este cerută în mod repetat de autoritățile de la Chișinău.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: