bloguvern.md

„Frauda bancară”: Un episod din dosar a fost expediat în instanța de judecată. Trei persoane – acuzate de spălare de bani în proporții deosebit de mari

Un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancară”, a fost expediat în instanța de judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în dosar sunt vizate trei persoane, acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.

Prin urmare, cele trei persoane vizate supra, împreună cu alte persoane au simulat încheierea unui contract de investiții în reconstrucția și restaurarea unui bun imobil cu Banca de Economii.

Prin metoda în cauză, au sustras cca 32 mln lei din banii aflați la dispoziția băncii comerciale nominalizate.

Condițiile contractuale au fost incluse în așa fel, încât să dezavantajeze economic Banca de Economii, iar compania care urma să realizeze reconstrucția și restaurarea bunului imobil, care se presupune că urma să fie noul sediu BEM, nici nu dispunea de actele permisive necesare.

Procuratura Anticorupție afirmă că fapta de sustragere s-a realizat în ultima săptămână a lunii noiembrie 2014, iar ultima tranșă de bani a fost sustrasă, chiar în ziua în care a fost instituită administrarea specială la Banca de Economii, respectiv banii fiind spălați pe parcursul anului 2015.

„Ulterior banii au fost spălați și integrați în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor țări. Astfel, banii spălați au fost utilizați în scopuri personale de către membrii organizației criminale, inclusiv o parte au fost amestecați cu alte surse sustrase din BEM și utilizați pentru procurarea unui avion”, precizează Procuratura.

Menționăm că, BEM a reușit să recupereze doar circa 6 mln lei din suma sustrasă.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Facebook/Vasile Tofan

Situație critică pe Nistru. Hajder: Debitul de apă de la Novodnistrovsk a atins un nou minim istoric

Debitul de apă care ajunge în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a coborât la noi minime istorice, iar scăderea începe să afecteze și debitele din aval, inclusiv la Dubăsari. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a comunicat că, în ultimele cinci zile, debitul mediu de intrare a fost de doar 19 metri cubi pe secundă, față de 38 de metri cubi pe secundă la începutul lunii. Potrivit oficialului, autoritățile din Republica Moldova și Ucraina monitorizează situația și urmează să discute noi măsuri la sfârșitul lunii.

Ministrul Mediului a comunicat că tendința de scădere a aportului de apă în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk continuă să se agraveze.

Datele operative arată că, în ultimele cinci zile, debitul a variat între 14 și 29 de metri cubi pe secundă. Vineri a fost înregistrat un nou minim istoric – doar 14 metri cubi pe secundă.

În intervalul menționat, debitul mediu de intrare a fost de doar 19 metri cubi pe secundă, față de 38 de metri cubi pe secundă la începutul lunii.

Situația începe să aibă efecte și asupra debitului râului Nistru în aval. Până pe 20 august, deversările din lacul de acumulare Dubăsari erau menținute la 77–78 de metri cubi pe secundă. Joi, debitul a fost redus la 72 de metri cubi pe secundă, iar pentru vineri era prognozată o nouă scădere, până la 65 de metri cubi pe secundă.

Ministrul a subliniat că evoluția este tot mai îngrijorătoare atât pentru ecosistemul Nistrului, cât și pentru aprovizionarea cu apă și gestionarea resurselor de apă.

Conform oficialului, Ministerul Mediului monitorizează în permanență situația hidrologică și menține legătura cu instituțiile responsabile, inclusiv cu autoritățile din Ucraina. La sfârșitul lunii este programată o nouă ședință extraordinară moldo-ucraineană, în cadrul căreia urmează să fie analizată evoluția indicatorilor și stabilite eventuale măsuri de intervenție.

Reiterăm apelul către toți consumatorii, agenții economici și autoritățile locale: monitorizarea stațiilor de captare, utilizarea responsabilă a apei, reducerea pierderilor din rețele și stoparea oricărui consum nejustificat sunt priorități absolute în această perioadă”, a menționat Hajder.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: