Vineri, pe 9 octombrie, în Moldova au fost efectuate 21 de percheziții, fiind destructurate cinci call-centre în Chișinău. În urma acțiunilor, opt persoane au fost reținute. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a precizat că un grup de persoane ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor și ar fi atras în activitatea infracțională zeci de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Prin intermediul platformelor, suspecții ar fi atras investiții de la persoane din SUA și Canada, determinând victimele să transfere bani în scheme frauduloase. Potrivit informațiilor preliminare, un singur call-centrul ar fi înregistrat venituri lunare de aproximativ două milioane dolari.
Potrivit IGP, acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”. Acestea au avut loc în cadrul unei cauze penale pornite de Procuratura municipiului Bălți, care vizează presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani, comise de un grup criminal organizat. În urma acțiunilor, opt persoane au fost reținute.
„Grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada. Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. (…) Structura ar fi fost organizată ierarhic, cu roluri bine determinate”, a comunicat IGP.
Potrivit instituției, investigațiile au vizat cinci call-centre din Chișinău, precum și persoanele bănuite de implicare în activitatea acestora. În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile, precum și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală. De asemenea, au fost depistate și ridicate dispozitive destinate bruiajului și un poligraf folosit pentru testarea persoanelor recrutate pentru activitățile infracționale.
IGP a declarat, făcând referire la informațiile preliminare, că doar un singur call-centrul ar fi înregistrat venituri lunare de aproximativ două milioane dolari din activitatea infracțională.
„În activitatea infracțională au fost atrași zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini proveniți din mai multe state precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Persoanele identificate au fost supuse verificărilor cu suportul angajaților Inspectoratului General pentru Migrație al MAI și Direcției cooperare polițienească internațională din cadrul IGP. Printre persoanele implicate se numără persoane responsabile de coordonarea activității call-centrelor, recrutarea personalului și administrarea economică și contabilă a companiilor folosite în activitatea infracțională”, a declarat Inspectoratul.
