În dimineața zilei de 6 noiembrie, în Republica Moldova au avut loc 28 de percheziții. Acestea au avut loc în trei cauze penale, ce vizează activitatea ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit instituției, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”. Cinci persoane, printre care și lideri ai platformei, au fost reținute.
Perchezițiile au fost efectuate de ofițerii Direcției investigații economice și ai celor de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații din cadrul IGP, sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Acestea s-au desfășurat în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.
„Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”. În urma perchezițiilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacțiile pe platformă, telefoane mobile și alte probe relevante. De asemenea, cinci persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai platformei, au fost reținute. Toți beneficiară de prezumția nevinovăției, conform legii”, au comunicat reprezentanții IGP.
Pe 7 octombrie, mai mulți utilizatori ai platformei de tranzacționare TUX Moldova – bănuită că ar funcționa ca o piramidă financiară – au primit notificări prin care li se cerea să achite o taxă de 100 de dolari, în termen de 24 de ore, pentru a evita blocarea conturilor.
O zi mai târziu, în mediul online au apărut imagini care arătau tensiuni la sediul unei companii din Republica Moldova, unde investitori nemulțumiți ar fi cerut explicații persoanelor care ar fi gestionat platforma. Platforma s-ar fi prăbușit, iar mulți oameni care au investit bani în aceasta au rămas fără ei.
Poliția Republicii Moldova a inițiat un proces penal pe marginea activității TUX.
