Colaj NM

Tux în Moldova: cinci persoane reținute, printre care și lideri ai platformei

În dimineața zilei de 6 noiembrie, în Republica Moldova au avut loc 28 de percheziții. Acestea au avut loc în trei cauze penale, ce vizează activitatea ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit instituției, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”. Cinci persoane, printre care și lideri ai platformei, au fost reținute.

Perchezițiile au fost efectuate de ofițerii Direcției investigații economice și ai celor de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații din cadrul IGP, sub conducerea procurorilor PCCOCS.

Acestea s-au desfășurat în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.

„Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”. În urma perchezițiilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacțiile pe platformă, telefoane mobile și alte probe relevante. De asemenea, cinci persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai platformei, au fost reținute. Toți beneficiară de prezumția nevinovăției, conform legii”, au comunicat reprezentanții IGP.

Poliția Republicii Moldova

Pe 7 octombrie, mai mulți utilizatori ai platformei de tranzacționare TUX Moldova – bănuită că ar funcționa ca o piramidă financiară – au primit notificări prin care li se cerea să achite o taxă de 100 de dolari, în termen de 24 de ore, pentru a evita blocarea conturilor. 

O zi mai târziu, în mediul online au apărut imagini care arătau tensiuni la sediul unei companii din Republica Moldova, unde investitori nemulțumiți ar fi cerut explicații persoanelor care ar fi gestionat platforma. Platforma s-ar fi prăbușit, iar mulți oameni care au investit bani în aceasta au rămas fără ei.

Poliția Republicii Moldova a inițiat un proces penal pe marginea activității TUX.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Parlament

„Caută în disperare carne de tun”: Grosu, apel către moldovenii din Rusia după decretul semnat de Putin

Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat că „Federația Rusă caută în disperare carne de tun” și că „nu pune nicio valoare pe viața umană”. Declarațiile au fost făcute la ediția din 15 decembrie a emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, în contextul decretului semnat recent de Vladimir Putin, despre care a avertizat Ministerul de Externe de la Chișinău. „Nu semnăm nimic, ne adresăm la oficiile consulare, consultăm și acționăm în consecință”, s-a adresat Grosu cetățenilor aflați în Rusia.

În timpul emisiunii, Grosu a fost întrebat cât de real este riscul ca moldovenii să fie forțați să se înroleze în armata rusă și ce face statul Republicii Moldova pentru a-și proteja cetățenii.

„Federația Rusă caută în disperare carne de tun – scuzați că folosesc termenul acesta – o face și cu proprii cetățeni și nu are nicio remușcare în raport cu cetățeni altor state. De aceea, Ministerul a comunicat foarte clar: în cazul în care sunt citați/invitați la diferite instituții să nu semneze niciun act, în special care are tangență cu Ministerul Apărării a acestui stat, să solicite asistența consulară, a unui jurist, a unui avocat, pentru că riscurile sunt reale și trebuie să se păzească foarte serios de acest pericol. Repet, e un stat agresor care nu pune nicio valoare pe viața umană”, a declarat Grosu.

Întrebat dacă sunt mulți cetățeni ai Republicii Moldova înrolați de partea Rusiei pe front, Grosu a răspuns: „Eu acum nu cunosc detalii. Știu că sunt cazuri. (…) A fost reflectat și în media: doi frați care… părinții la un moment dat au pierdut legătura cu ei. Nu cunosc detalii, care a fost motivația, într-un caz sau altul. Da, sunt cetățeni ai Republicii Moldova care au mers deliberat acolo și în cazul unora a fost aplicată din partea autorităților noastre o sancțiune: li s-a retras cetățenia. Acum ne preocupă în special cetățenii care n-au nicio dorință și nu vor să fie implicați în astfel de crime și obligația noastră este să-i protejăm. De aceea îi atenționăm, așa cum a făcut-o Ministerul de Externe: nu semnăm nimic, ne adresăm la oficiile consulare, consultăm și acționăm în consecință”.

***

Pe 15 decembrie, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a avertizat cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări în legislația rusă. Instituția a declarat că un decret semnat de Vladimir Putin pe 5 noiembrie prevede că anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru armată. Potrivit Chișinăului, deși autoritățile ruse vorbesc despre „condiții speciale” pentru moldoveni, aplicarea acestora nu este clară și „în practică există riscul ca persoanele să fie presate să accepte obligații militare”.

Ministerul de la Chișinău a îndemnat cetățenii să nu semneze niciun document cu caracter militar fără consultare juridică și, în caz de presiuni, să solicite imediat asistență consulară.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: