Un offshore, apropiat în trecut de Plahotniuc, încearcă să preia cel mai mare producător de țigări din Moldova? Investigație Rise

Un offshore din Cipru, asociat în trecut cu afacerile oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, încearcă să preia controlul asupra fabricii Tutun-CTC, cel mai mare producător de țigări din Republica Moldova, potrivit unei investigații RISE Moldova.

Compania Investway Holding LTD a dat în judecată actualul proprietar al fabricii, omul de afaceri Franck Arif, solicitând recunoașterea unui contract de împrumut de 7 milioane de euro și gajarea a 75% din capitalul social al firmei Le Bridge-CTC SRL, care deține pachetul majoritar la Tutun-CTC.

Litigiul, catalogat ca fiind de „complexitate ridicată”, a fost amânat deoarece părțile negociază o tranzacție de împăcare, potrivit Lorinei Ciubotaru, judecătoarea care examinează cazul.

Potrivit RISE Moldova, Investway Holding LTD a fost fondată în Cipru de ucraineanul Viktor Iakovlev, un om de afaceri activ în Moldova, cu legături în domeniul transporturilor, agriculturii și comerțului cu tutun. În trecut, Investway era controlată de firma Graysino Trading Co LTD, implicată în tranzacții imobiliare legate de Plahotniuc, inclusiv la achiziția unor vile în România, Franța și Moldova.

În 2019, Franck Arif a luat un împrumut de la Investway, garantând cu 75% din Le Bridge-CTC. El a explicat pentru RISE Moldova ce stă în spatele litigiului. „În 2019, noi am avut o investiţie foarte mare într-o fabrică de îngheţată în Irak şi am avut nevoie de fonduri pentru ea. Ei (Investway Holding LTD – n.r.) au propus bani la o dobândă foarte mică. Şi ei au cerut o garanţie, că voi întoarce banii. Aşa că noi am făcut un contract (care prevede) că, dacă eu nu întorc banii, să dau un fel de gaj, 75% din Tutun-CTC”, susține proprietarul Le Bridge şi Tutun-CTC. 

Totodată, Arif menționează că banii au fost primiţi legal, contractul de împrumut fiind notificat Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). Însă BNM nu confirmă existenţa unui credit acordat de Investway Holding firmelor lui Franck Arif.

***

Amintim că, în luna ianuarie 2019, 90,81% din acțiunile S.A. „Tutun-CTC” au fost privatizate de Î.C.S. „LE BRIDGE CORPORATION LIMITED” S.R.L. Agenția Proprietății Publice anunța atunci că întreprinderea de stat a fost vândută cu de 167 761 000 de lei.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Ministrul Mediului, după inspecție pe Nistru: poluantul s-a redus în amonte de baraje

Substanțele petroliere de pe Nistru s-au diminuat semnificativ în dimineața zilei de 4 aprilie în amonte de barajele instalate, comparativ cu seara precedentă. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după o inspecție la Arionești, raionul Dondușeni. Potrivit acestuia, începând cu ora 03:00, au fost aduse materiale suplimentare și mobilizate echipe adiționale. Specialiștii ANSP și ai Agenției de Mediu continuă prelevările de probe pentru monitorizarea calității apei.

„Rămânem precauți și vom asigura prezența echipelor în teren până la eliminarea oricărui risc. Totodată, rămânem în contact permanent cu autoritățile din Ucraina pentru un schimb eficient de informații și coordonarea acțiunilor transfrontaliere”, a declarat Hajder.

Ministrul a precizat că noile pete de poluare sunt cauzate de creșterea nivelului apei, determinată de precipitații și deversări din lacurile de acumulare.

Pe 3 aprilie, Centrul Național de Management al Crizelor a fost convocat în ședință de urgență la indicația prim-ministrului, după ce Ministerul Mediului semnalase un nou val de pete petroliere în zona podului de la Unguri, raionul Ocnița. Ucraina transmisese în prealabil informații preventive despre un posibil nou val, iar autoritățile ucrainene inițiaseră deja intervenții pe segmentul lor. La acel moment, pelicula de produse petroliere nu depășise barajele instalate, iar în zona Otaci nu era atestată prezența unor pete de poluare. Autoritățile au exclus instituirea unei stări de alertă sau impunerea unor restricții privind utilizarea apei, acționând însă în regim de maximă mobilizare pentru 24–72 de ore.

Printre măsurile anunțate s-au numărat consolidarea și extinderea barajelor antipoluare, instalarea unor noi puncte de retenție, suplimentarea materialelor absorbante, monitorizarea cu drone în zona de frontieră și prelevări de probe de două ori pe zi.

Moldova dispune în prezent de 22 de filtre absorbante funcționale, iar stațiile de captare sunt protejate cu câte patru filtre fiecare.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: