Un șef de sector de la Inspectoratul de Poliție Ciocana a fost percheziționat pe 21 noiembrie. Acesta este vizat într-un dosar de spălare de bani și practicare ilicită a afacerilor. Soția acestuia ar fi desfășurat o activitate economică ilegală, începând cu luna martie 2023. Iar banii obținuți, peste 400 000 de lei, ar fi fost ascunși prin tranzacții fictive. În ultimele ar fi fost implicat șeful de sector. Informația a fost comunicată, pe 22 noiembrie, de Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Reprezentanții SPIA au anunțat că, de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat percheziții pe 21 noiembrie într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător, fiind vizat un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana.
„Începând cu luna martie 2023, entitatea economică fondată de către soția șefului de sector vizat și-a desfășurat activitatea ilegal în lipsa autorizațiilor necesare eliberate de Consiliul mun. Chișinău și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, generând profituri semnificative. Pentru a ascunde originea ilicită a acestor fonduri, șeful de sector menționat a disimulat veniturile obținute prin tranzacții fictive, inclusiv vânzarea unor cantități mari de metale feroase și neferoase către o altă entitate economică. Astfel, în conturile bancare a soției funcționarului vizat au fost transferate mijloace financiare în sumă de peste 400.000 de lei”, au comunicat reprezentanții SPIA.
Potrivit instituției, au fost efectuate percheziții „la domiciliile funcționarului și administratorului entității economice, în mijloacele de transport utilizate, precum și la sediul companiei implicate”.
„Au fost ridicate documente contabile și juridice, acte referitoare la achiziția metalelor, dispozitive electronice, carduri bancare și alte probe relevante pentru investigație. Acțiunile de urmărire penală continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, au precizat reprezentanții SPIA.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
