Andrei Mardari / NewsMaker

Beneficiar efectiv — что это значит? Почему новые требования к бизнесу в Молдове вызвали скандал

Власти отложили на год срок обновления информации о бенефициарных владельцах бизнеса и НПО. Такое решение правительство приняло после разгоревшегося вокруг этого скандала: данные надо было представить в срочном порядке, в противном случае грозил штраф более 50 тыс. леев. Рассказываем, при чем здесь поправки в закон, принятые полтора года назад, и почему они «выстрелили» только сейчас.

О том, что срок обновления данных о бенефициарных владельцах бизнеса (beneficiar efectiv) продлили до 31 декабря 2025 года, сообщило 18 декабря Агентство госуслуг. Как уточнили в ведомстве, соответствующие поправки в законодательство парламент должен принять до конца года.

Срок продлили после появившихся в соцсетях возмущенных постов предпринимателей, представителей оппозиции и профильных неправительственных организаций.

О чем вообще речь?

Весной 2023 года парламент принял проект поправок в закон «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Поправок было много, но публично власти делали акцент на запрете обмена валюты без документов на сумму свыше 10 тыс. леев, введении термина криптоактивов, запрете работы криптообменников и ограничении транзакций с криптовалютой на сумму более 50 тыс. леев в месяц.

Тогда это объясняли «борьбой с отмыванием денег и незаконным финансированием в ситуации, когда Молдова находится в состоянии гибридной войны».

Однако тот же проект поправок предусматривал и другие нововведения, одно из которых и вызвало нынешний скандал. В закон ввели понятие «бенефициарный собственник». А владельцев бизнеса и неправительственных организаций обязали до конца 2024 года указать конечных владельцев. В противном случае был предусмотрен штраф от 50 тыс. леев до 75 тыс. леев. И хотя закон изменили полтора года назад информационной компании о нововведении не было.

При этом за обновление данных о владельцах надо платить: для обществ с ограниченной ответственностью это стоит 1149 леев, для индивидуальных предпринимателей — 364 лея. Для НПО услуга бесплатная.

Что такое beneficiar efectiv?

Beneficiar efectiv (бенефициарный владелец) — это человек или группа людей, которые владеют компанией или влияют на принятие ключевых решения. Бенефициарный владелец может быть не указан в официальных документах, являясь при этом фактическим (реальным) собственником всех активов.

То есть это тот, кто фактически владеет иили контролирует компанию или неправительственную организацию. В законе указано, что речь идет о фактическом контроле более чем 25% компании.

Нововведение касается как крупного и среднего бизнеса, так и индивидуальных предприятий, и фермерских крестьянских хозяйств. Исключение — регулируемые рынки (энергетика, топливо и др.), где уже действуют правила раскрытия бенефициарных собственников. Кроме того, как отметили в Агентстве госуслуг, с июля 2023 года при регистрации компании или НПО уже требовали раскрытия конечного собственника, поэтому  компаний, зарегистрированных с июля 2023 года, это нововведение не коснется.

Юрист, управляющий партнер компании Brodsky Uskov Looper Reed&Partners Руслан Усков в беседе с NM пояснил, что учредитель компании и ее бенефициарный владелец могут быть разными людьми. «Как это может быть? Легко. Учредителем может быть один человек, а займы на оборотные средства будет предоставлять другой человек, который гарантией под кредиты в банке выставит свою недвижимость. Некоторое время назад мы зарегистрировали компанию, в которой моя дочь была учредителем, а я бенефициарным собственником», —сказал юрист.

Он отметил, что подобную практику используют во всем мире для борьбы с отмыванием денег, а банки, по его словам, и раньше требовали указывать конечного выгодоприобретателя. «Здесь проблема в том, что правительство должно было заранее коммуницировать с бизнесом по этому поводу», — отметил эксперт.

Он рассказал, что в его практике был случай, когда возникла проблема с регистрацией крупной компании, акции которой торгуются на бирже, поэтому было нереально указать всех мелких собственников. Именно поэтому в законе указали нижний порог для бенефициарных собственников более 25%.

Почему раскритиковали нововведение?

Требование обновить информацию о конечных собственниках раскритиковали по нескольким причинам:

— за плохую коммуникацию властей с бизнесом,
— за необходимость платить за обновление данных,
— за плохую техническую работу Агентства госуслуг.

«[Власти] обязали все юрлица задекларировать информацию о так называемых бенефициарных собственниках не сегодня, а полтора года назад. Но, как обычно, забыли сказать людям об этой инициативе. Другими словами, государству недостаточно, что мы — учредители и с документами в порядке, но они еще раз нас спрашивают, не стоит ли кто-то за нами», — написал в соцсети юрист и лидер Партии перемен Штефан Глигор.

А глава Кишиневского муниципального центра развития предпринимательства Петру Гургуров раскритиковал нововведение за необходимость оплаты в короткие сроки. «Кажется, что это просто формальность, но в реальности это увеличенные расходы на 1000 леев с каждого предприятия, без адекватного периода на подготовку и поддержки государства (как было в случае с переходом от патента на независимую деятельность). […] Возмутительно, что это принудительное декларирование ударит по самым уязвимым микропредприятиям», — написал Гургуров в Facebook, добавив, что бизнес платит 1000 леев за то, чтобы «подать бумагу, которая, по сути, ничего не меняет».

Предприниматель Виталие Ешану рассказал, что решил подать заявку в электронном виде и, как требовала инструкция, отправил заполненные документы через e-mail, но получил ответ, что его письмо невозможно отправить, так как электронная почта Агентства госуслуг переполнена.

Аудитор, глава профильной группы в Facebook Елена Яворская записала видеообращение, в котором говорила о более технических деталях. Например, сложности, по ее словам, могут возникнуть у предприятий, чья деятельность приостановлена, или у которых один из учредителей умер.

Как отреагировали власти?

Глава Агентства госуслуг Мирча Ешану написал в Facebook, что власти, кроме продления на год срока декларирования, снизят плату за это.

По данным агентства, уже представили данные о бенефициарных владельцах более 80 тыс. юридических лиц. А на брифинге по этому поводу Ешану отметил, что Агентство ожидает данные еще примерно от 30-35 тыс. юрлиц.

Ешану также рассказал, что, после распространения информации о штрафах, за несколько дней данные в агентство представили около 2,6 тыс. компаний и НПО, что «превысило технические и человеческие возможности агентства».

Депутат от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), глава парламентской экономической комиссии Раду Мариан в своем Telegram-канале заверил, что понимает недовольство бизнеса. «Это одна из тех ситуаций, когда намерения были хорошими, а при реализации были ошибки. Но эти ошибки не должны отменять прогресса, достигнутого властью в цифровизации госуслуг», — написал Мариан.

Министр экономики Думитру Алайба, комментируя решение правительства отложить на год срок декларирования, отметил, что власти слушают предпринимателей, когда они сообщают о проблемах, с которыми сталкиваются. И заверил: «Вместе найдем решение и пойдем дальше».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

freepik.com

Кикбоксеры из Беларуси и России угрожали Молдове? Как соревнования обернулись скандалом и запретом на въезд. Главное

Соревнования по кикбоксингу в Кишиневе обернулись громким скандалом и запретом на въезд почти 200 спортсменам из России и Беларуси. NM рассказывает, как к организации частично отмененного турнира причастен сотрудник правоохранительных органов непризнанной ПМР, что не так с Всемирной федерацией кикбоксинга, и почему Молдова ограничила въезд спортсменам.

С чего начался скандал

О проведении в Кишиневе «чемпионата Европы по кикбоксингу» сообщила столичная мэрия 6 июня. В пресс-релизе говорилось, что соревнования пройдут с 22 по 27 июня в Легкоатлетическом манеже, а мероприятие организует мэрия в сотрудничестве со спортивным клубом «Гаруда». По данным мэрии, в турнире ожидалось участие более 1000 спортсменов из 16 стран.

Соревнования оказались в центре общественного внимания 20 июня, когда министерство образования осудило их организацию, а на заседании муниципального совета произошла потасовка между советниками от партий «Действие и солидарность» (PAS) и «Движение национальной альтернативы» (MAN). Советники от PAS заявили, что в соревнованиях примут участие около 200 спортсменов, в том числе военные из России и Беларуси. Замглавы управления образования, молодежи и спорта Андрей Павалой опроверг эти обвинения.

Как сообщили в министерстве образования, мероприятие «грубо противоречит общественным интересам и демократическим принципам». В ведомстве уточнили, что не выдавали разрешения на его проведение, хотя это — обязательное условие для организации официальных соревнований европейского или международного уровня.

«Сомнительные структуры»

В министерстве образования подчеркнули, что турнир организовывали в сотрудничестве со «спорными структурами» — Всемирной федерацией кикбоксинга (WKF), которую не признает Международный олимпийский комитет. «У этой организации есть также прямые связи с санкционированными структурами России», — сообщили в министерстве, добавив, что главу WKF Фридриха Эксенбергера в 2010 году исключили из Международной ассоциации спортивного каратэ за мошенничество.

Ведомство сообщили, что WKF обвиняют в содействии участию в турнирах российских спортсменов, несмотря на международные санкции. «В марте 2025 года WKF подписала соглашение о сотрудничестве с Федерацией кикбоксинга России, которое разрешает ей участвовать в турнирах под флагом России и с ее гимном», — уточнили в министерстве образования.

Кроме того, в министерстве сообщили, что официальным наблюдателем соревнований должен был стать сотрудник правоохранительных органов непризнанной ПМР Иван Деркаченко. Ведомство также добавило, что партнер мэрии в организации турнира — спортивный клуб «Гаруда» — ранее оказывался в центре скандалов: в 2020 году некоторые спортсмены клуба «выкрикивали во время тренировок лозунги, используемые в тюремной среде и криминальных кругах».

«Министерство образования потребовало от Легкоатлетического манежа расторгнуть договор. (…) Мы взаимодействуем с другими государственными структурами, ответственными за безопасность страны. Поддержка мэрией Кишинева этих незаконных действий вызывает сожаление и заслуживает осуждения», — заявили в ведомстве.

Молдова не впускает спортсменов?

Пограничная полиция утром 23 июня сообщила, что не впустила в страну 19 человек, которые не смогли подтвердить цель своего визита. «Они не предоставили документы, подтверждающие участие в спортивных мероприятиях», — пояснили в ведомстве.

Позже СМИ опубликовали список 216 граждан России и Беларуси, заявленных для участия в турнире. Депутат от PAS Раду Мариан, ссылаясь на эти данные, сообщил, что молдавские власти запретили въезд «более 200 спортсменам». «Среди них — люди, связанные с силовыми структурами страны-агрессора, спортсмены из оккупированных регионов и те, кто распространяет военную пропаганду», — сказал он.

Спустя несколько часов министерство внутренних дел уточнило, что власти «не допустили въезд в страну 195 человек, представляющих повышенный риск для национальной безопасности». «Благодаря межведомственному сотрудничеству, в том числе со Службой информации и безопасности, специализированные структуры выяснили, что среди спортсменов и обслуживающего персонала были люди, непосредственно связанные с силовыми структурами России», — сообщили в ведомстве.

Еще 176 иностранцам, большинство из которых граждане России и Беларуси, отказали в посадке на рейсы в Молдову. «Государственную границу контролируют максимально тщательно, чтобы предотвратить любые угрозы. Среди выявленных рисков — участие лиц, представленных спортсменами, в организованных преступных группах с прямыми связями в силовых структурах России, демонстрация символики, поддерживающей военные действия, призывы к ненависти и сепаратизму, а также проведение акций протеста, направленных на подрыв репутации и доверия к Молдове на международной арене», — говорится в сообщении министерства внутренних дел.

«Инцидент» с румынскими спортсменами

Проблемы с въездом в Молдову 23 июня возникли и у спортсменов из Румынии. Делегация кикбоксеров пожаловалась, что их «без объяснения причин» удерживали на таможне больше трех часов. Позже министр иностранных дел Михай Попшой сообщил, что спортсменам «пришлось ответить на вопросы». Он подчеркнул, что «инцидент исчерпан», а произошедшее — «обычная ситуация на границе».

Он также добавил, что власти не допустят, чтобы граждане страны «подвергались ненужным рискам». «Мы уже более трех лет живем в сложной ситуации, когда Кремль нападает на наших соседей. А некоторые в Молдове делают вид, что ничего не происходит и продолжают массово их приглашать», — сказал он.

Приехали на отмененный турнир?

Федерация кикбоксинга России еще 21 июня опубликовала фотографию письма, отправленного главой WKF Фридриха Эксенбергера. В письме говорится, что делегации из России и Беларуси не пустят на территорию Молдовы, а это решение носит «явно выраженный политический характер».

«Важно отметить, что за месяц до мероприятия организатор чемпионата получил согласование от министерства внутренних дел и министерства иностранных дел. Вышеперечисленные ведомства получили списки участников из России и Беларуси, и никаких препятствий не возникло», — говорится в письме.

Так как представители России и Беларуси не смогли бы принять участие в соревнованиях, руководство WKF еще 21 июня, за два дня до приезда спортсменов, «приняло единогласное решение отменить чемпионат Европы по кикбоксингу среди взрослых в Кишиневе и перенести его на 2026 год».

При этом организаторы турнира не отменили соревнования для детей до 18 лет. Эту информацию подтвердили и в министерстве внутренних дел. «После отмены соревнований среди взрослых [власти] не ограничили доступ спортсменов к юниорскому турниру. Он проходит в обычном режиме при соблюдении всех процедур въезда для несовершеннолетних спортсменов», — уточнили в ведомстве.

Стоит также отметить, что только Федерация кикбоксинга России опубликовала письмо главы WKF Фридриха Эксенбергера в своих социальных сетях. В завершение письма WKF извинилась «за недостаточно тщательную проработку вопросов организации, безопасности и дипломатического сопровождения» мероприятия. При этом Всемирная федерация кикбоксинга не сообщила об отмене соревнований ни на сайте, ни в социальных сетях.

Мэрия тут ни при чем?

Замглавы управления образования, молодежи и спорта Кишинева Андрей Павалой на пресс-конференции 23 июня заявил, что мэрия столицы «не является организатором чемпионата». «У нас есть только программа софинансирования. Представители профильной Федерации подали заявку, и комиссия признала ее соответствующей условиям для получения поддержки. (…) Мы выступаем лишь как партнеры мероприятия», — пояснил он.

Председатель спортивного клуба «Гаруда» Рустам Алимов выразил недоумение в связи с критикой в адрес организаторов. «Не понимаю, как можно обвинять людей, которые делают полезное дело. Мы не вредим государству, а продвигаем спортивную культуру и представляем Молдову как гостеприимную страну. (…) Я не хочу никого обвинять, но политическое вмешательство в спорт — это прискорбно», — заявил он.

Алимов также подчеркнул, что молдавская сторона не занималась регистрацией участников. «Регистрацией занимался центральный офис WKF в Вене. Мы никого не отбирали и не решали, кого приглашать. Есть четкие международные правила, которые устанавливает не наша сторона, а сама Федерация. Наша задача — обеспечить качественную техническую организацию турнира», — подчеркнул Рустам Алимов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: