Andrei Mardari / NewsMaker

Beneficiar efectiv — что это значит? Почему новые требования к бизнесу в Молдове вызвали скандал

Власти отложили на год срок обновления информации о бенефициарных владельцах бизнеса и НПО. Такое решение правительство приняло после разгоревшегося вокруг этого скандала: данные надо было представить в срочном порядке, в противном случае грозил штраф более 50 тыс. леев. Рассказываем, при чем здесь поправки в закон, принятые полтора года назад, и почему они «выстрелили» только сейчас.

О том, что срок обновления данных о бенефициарных владельцах бизнеса (beneficiar efectiv) продлили до 31 декабря 2025 года, сообщило 18 декабря Агентство госуслуг. Как уточнили в ведомстве, соответствующие поправки в законодательство парламент должен принять до конца года.

Срок продлили после появившихся в соцсетях возмущенных постов предпринимателей, представителей оппозиции и профильных неправительственных организаций.

О чем вообще речь?

Весной 2023 года парламент принял проект поправок в закон «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Поправок было много, но публично власти делали акцент на запрете обмена валюты без документов на сумму свыше 10 тыс. леев, введении термина криптоактивов, запрете работы криптообменников и ограничении транзакций с криптовалютой на сумму более 50 тыс. леев в месяц.

Тогда это объясняли «борьбой с отмыванием денег и незаконным финансированием в ситуации, когда Молдова находится в состоянии гибридной войны».

Однако тот же проект поправок предусматривал и другие нововведения, одно из которых и вызвало нынешний скандал. В закон ввели понятие «бенефициарный собственник». А владельцев бизнеса и неправительственных организаций обязали до конца 2024 года указать конечных владельцев. В противном случае был предусмотрен штраф от 50 тыс. леев до 75 тыс. леев. И хотя закон изменили полтора года назад информационной компании о нововведении не было.

При этом за обновление данных о владельцах надо платить: для обществ с ограниченной ответственностью это стоит 1149 леев, для индивидуальных предпринимателей — 364 лея. Для НПО услуга бесплатная.

Что такое beneficiar efectiv?

Beneficiar efectiv (бенефициарный владелец) — это человек или группа людей, которые владеют компанией или влияют на принятие ключевых решения. Бенефициарный владелец может быть не указан в официальных документах, являясь при этом фактическим (реальным) собственником всех активов.

То есть это тот, кто фактически владеет иили контролирует компанию или неправительственную организацию. В законе указано, что речь идет о фактическом контроле более чем 25% компании.

Нововведение касается как крупного и среднего бизнеса, так и индивидуальных предприятий, и фермерских крестьянских хозяйств. Исключение — регулируемые рынки (энергетика, топливо и др.), где уже действуют правила раскрытия бенефициарных собственников. Кроме того, как отметили в Агентстве госуслуг, с июля 2023 года при регистрации компании или НПО уже требовали раскрытия конечного собственника, поэтому  компаний, зарегистрированных с июля 2023 года, это нововведение не коснется.

Юрист, управляющий партнер компании Brodsky Uskov Looper Reed&Partners Руслан Усков в беседе с NM пояснил, что учредитель компании и ее бенефициарный владелец могут быть разными людьми. «Как это может быть? Легко. Учредителем может быть один человек, а займы на оборотные средства будет предоставлять другой человек, который гарантией под кредиты в банке выставит свою недвижимость. Некоторое время назад мы зарегистрировали компанию, в которой моя дочь была учредителем, а я бенефициарным собственником», —сказал юрист.

Он отметил, что подобную практику используют во всем мире для борьбы с отмыванием денег, а банки, по его словам, и раньше требовали указывать конечного выгодоприобретателя. «Здесь проблема в том, что правительство должно было заранее коммуницировать с бизнесом по этому поводу», — отметил эксперт.

Он рассказал, что в его практике был случай, когда возникла проблема с регистрацией крупной компании, акции которой торгуются на бирже, поэтому было нереально указать всех мелких собственников. Именно поэтому в законе указали нижний порог для бенефициарных собственников более 25%.

Почему раскритиковали нововведение?

Требование обновить информацию о конечных собственниках раскритиковали по нескольким причинам:

— за плохую коммуникацию властей с бизнесом,
— за необходимость платить за обновление данных,
— за плохую техническую работу Агентства госуслуг.

«[Власти] обязали все юрлица задекларировать информацию о так называемых бенефициарных собственниках не сегодня, а полтора года назад. Но, как обычно, забыли сказать людям об этой инициативе. Другими словами, государству недостаточно, что мы — учредители и с документами в порядке, но они еще раз нас спрашивают, не стоит ли кто-то за нами», — написал в соцсети юрист и лидер Партии перемен Штефан Глигор.

А глава Кишиневского муниципального центра развития предпринимательства Петру Гургуров раскритиковал нововведение за необходимость оплаты в короткие сроки. «Кажется, что это просто формальность, но в реальности это увеличенные расходы на 1000 леев с каждого предприятия, без адекватного периода на подготовку и поддержки государства (как было в случае с переходом от патента на независимую деятельность). […] Возмутительно, что это принудительное декларирование ударит по самым уязвимым микропредприятиям», — написал Гургуров в Facebook, добавив, что бизнес платит 1000 леев за то, чтобы «подать бумагу, которая, по сути, ничего не меняет».

Предприниматель Виталие Ешану рассказал, что решил подать заявку в электронном виде и, как требовала инструкция, отправил заполненные документы через e-mail, но получил ответ, что его письмо невозможно отправить, так как электронная почта Агентства госуслуг переполнена.

Аудитор, глава профильной группы в Facebook Елена Яворская записала видеообращение, в котором говорила о более технических деталях. Например, сложности, по ее словам, могут возникнуть у предприятий, чья деятельность приостановлена, или у которых один из учредителей умер.

Как отреагировали власти?

Глава Агентства госуслуг Мирча Ешану написал в Facebook, что власти, кроме продления на год срока декларирования, снизят плату за это.

По данным агентства, уже представили данные о бенефициарных владельцах более 80 тыс. юридических лиц. А на брифинге по этому поводу Ешану отметил, что Агентство ожидает данные еще примерно от 30-35 тыс. юрлиц.

Ешану также рассказал, что, после распространения информации о штрафах, за несколько дней данные в агентство представили около 2,6 тыс. компаний и НПО, что «превысило технические и человеческие возможности агентства».

Депутат от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), глава парламентской экономической комиссии Раду Мариан в своем Telegram-канале заверил, что понимает недовольство бизнеса. «Это одна из тех ситуаций, когда намерения были хорошими, а при реализации были ошибки. Но эти ошибки не должны отменять прогресса, достигнутого властью в цифровизации госуслуг», — написал Мариан.

Министр экономики Думитру Алайба, комментируя решение правительства отложить на год срок декларирования, отметил, что власти слушают предпринимателей, когда они сообщают о проблемах, с которыми сталкиваются. И заверил: «Вместе найдем решение и пойдем дальше».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

шор, șor

«Будут хорошие деньги, но нужно выполнить требования»: новые обыски у сторонников Шора по делу о подкупе избирателей

Правоохранители провели новые обыски по делу о подкупе избирателей, незаконном финансировании и отмывании денег, к которому причастна команда беглого олигарха Илана Шора. Как сообщила полиция, 11 сентября в нескольких населенных пунктах страны прошло 15 обысков.

По данным следствия, группа лиц с четко определенными ролями готовила за деньги подкуп избирателей в преддверии парламентских выборов 28 сентября. Полиция опубликовала аудиозаписи, из которых понятно, что некоторые люди составляли списки участников голосования за оплату.

«На твоем участке составь список людей, которые пойдут с нами на голосование. Нужно десять человек. Укажи фамилию, дату, месяц и год рождения, номер телефона. Составь список до вечера воскресенья. В него войдут десять сторонников, которые обязательно должны прийти. Сейчас появятся небольшие требования. За выполнение инструкций будут хорошие деньги, но нужно точно следовать указаниям», — говорят люди на аудиозаписи.

Следствие также установило, что члены организации устанавливают на телефоны граждан приложение «Taito», куда те добровольно вводят свои персональные данные (имя, адрес, номер телефона, личный код). Полиция отмечает, что эта практика повторяет механизм, который ранее использовали через приложение PSB для распределения денег во время избирательных кампаний осенью 2024 года. Часть средств переводили через Telegram с помощью бота.

Кроме того, приложение PSB остается активным на телефонах членов организации, которые получают к нему доступ через VPN.

«Через группы в Telegram члены организации получают указания от координаторов из России по распространению и комментированию дезинформации в соцсетях и мобильных приложениях, таких как Facebook, TikTok и Telegram. Собранные сообщения показывают, что активистов стимулируют продолжать эти действия, даже осознавая связанные с ними риски», — подчеркнули правоохранители.

Аналогичные обыски прошли и на прошлой неделе. Правоохранители обыскали десятки объектов по всей стране и задержали несколько человек по делу о подкупе избирателей и отмывании денег.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: