miro.medium.com

Дело о «Ландромате». Прокуратура заморозила $100 млн на банковских счетах за рубежом

Антикоррупционная прокуратура сообщила 14 ноября, что обнаружила за рубежом банковские счета, на которых хранятся $190 млн, выведенных через Молдову по схеме «Ландромат». Счета, на которых было около $100 млн, заморозили. Прокуроры рассчитывают, что им удастся арестовать остальные $90 млн.

В прокуратуре уточнили, что деньги хранятся на счетах в трех разных странах, но не сказали, в каких именно и кому они принадлежат. $100 млн, которые удалось заморозить, находятся в одной стране, а остальные: $40 млн и $50 млн — находятся на счетах в двух других странах.

«Незаконные действия не останутся безнаказанными, власти полны решимости найти и наказать людей, замешанных в этой преступной деятельности», — заявили в прокуратуре.

***
«Ландромат» — предположительно крупнейшая операция отмывания денег через молдавские банки. По этой схеме с 2010 по 2013 год отмыли как минимум $22 млрд денег, выведенных из России. В схеме участвовали российские компании, молдавский Moldindconbank, компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.

В России организатором схемы «Ландромат» считают молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который действовал при помощи олигарха Владимира Плахотнюка. Оба отрицают свою причастность к схеме.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.




Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Daniel Vodă

«Это не новость дня»: Пресс-секретарь правительства о запрете Иону Чебана на въезд в Румынию

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ заявил, что запрет на въезд Иону Чебану в Румынию — не «новость дня». По его словам, мэр Кишинева, скорее всего, знал об этом заранее и должен сам объяснить, что произошло.

«Не сказал бы, что это главная новость дня», — заявил Водэ в эфире программы Puterea a Patra на канале N4.

Он добавил, что все подробности произошедшего должен предоставить сам Чебан, и предположил, что он знал о запрете на въезд.

«Видел записанное им видео, но у вас, как у журналиста, не было возможности задать ему вопросы или прояснить детали. Никто из прессы, вероятно, не смог. Когда вводят запрет, человека информируют об этом. Следовательно, вполне возможно, что он знал, но не сообщил об этом», — сказал Водэ.

Отвечая на вопрос, какую угрозу Чебан представляет для безопасности, по версии властей Румынии, представитель молдавского правительства отметил, что подобные решения всегда базируются на конкретных фактах.

«Граждане должны быть осторожны и в будущем, когда некоторые политики могут притворяться, что у них совершенно другие интересы. Когда государственные институты, будь то румынские или другие страны с устойчивыми демократиями, передают определенную информацию, она, безусловно, основана на фактах», — подчеркнул Водэ.

Накануне, 9 июля министерство иностранных дел Румынии сообщило, что мэр Кишинева Ион Чебан получил запрет на въезд в страну и всю Шенгенскую зону. Ведомство уточнило, что решение приняли «по соображениям национальной безопасности».

Блок «Альтернатива», в состав которого входит партия MAN, возглавляемая Ионом Чебаном, подтвердил, что мэру Кишинева запретили въезд в Румынию. По словам представителей блока, правительство Молдовы «инициировало это решение» и назвало Чебана «главным врагом». Представители блока обвинила правительство в подготовке «репрессивных действий» против мэра и его команды.

Мэр Кишинева и лидер партии «Национальное альтернативное движение» (MAN) Ион Чебан назвал запрет на его въезд в Румынию и другие страны Шенгенской зоны «политической расправой» со стороны нынешнего правительства. В опубликованном видеообращении Чебан обвинил президента Молдовы Майю Санду и партию «Действие и солидарность» (PAS) в том, что они используют государственные учреждения для того, чтобы ограничить его деятельность.

Он также заявил, что Молдову ждет «самая грязная парламентская избирательная кампания за всю ее историю».

Представители Администрации президента и партии PAS пока не прокомментировали обвинения, выдвинутые Чебаном.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: