miro.medium.com

Дело о «Ландромате». Прокуратура заморозила $100 млн на банковских счетах за рубежом

Антикоррупционная прокуратура сообщила 14 ноября, что обнаружила за рубежом банковские счета, на которых хранятся $190 млн, выведенных через Молдову по схеме «Ландромат». Счета, на которых было около $100 млн, заморозили. Прокуроры рассчитывают, что им удастся арестовать остальные $90 млн.

В прокуратуре уточнили, что деньги хранятся на счетах в трех разных странах, но не сказали, в каких именно и кому они принадлежат. $100 млн, которые удалось заморозить, находятся в одной стране, а остальные: $40 млн и $50 млн — находятся на счетах в двух других странах.

«Незаконные действия не останутся безнаказанными, власти полны решимости найти и наказать людей, замешанных в этой преступной деятельности», — заявили в прокуратуре.

***
«Ландромат» — предположительно крупнейшая операция отмывания денег через молдавские банки. По этой схеме с 2010 по 2013 год отмыли как минимум $22 млрд денег, выведенных из России. В схеме участвовали российские компании, молдавский Moldindconbank, компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.

В России организатором схемы «Ландромат» считают молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который действовал при помощи олигарха Владимира Плахотнюка. Оба отрицают свою причастность к схеме.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.




Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Telegraph.md

ЦИК обязали повторно рассмотреть заявку на регистрацию партии Moldova Mare на выборах: Решение суда

Апелляционная палата Кишинева обязала Центральную избирательную комиссию (ЦИК) повторно рассмотреть заявку на регистрацию списка кандидатов в депутаты от партии Moldova Mare, возглавляемой Викторией Фуртунэ. Решение приняли на заседании 26 августа.

Суд частично удовлетворил иск партии Moldova Mare, которая требовала отменить решения ЦИК и выдать положительное заключение. Комиссию обязали повторно рассмотреть заявку политформирования.

Решение можно обжаловать в Высшей судебной палате в течение тех дней.

Напомним, Виктория Фуртунэ 16 августа подала документы в Центризбирком для регистрации партии Moldova Mare на предстоящих парламентских выборах. Это произошло через два дня после того, как СМИ сообщили о ее поездке в Россию. Фуртунэ заметили в аэропорту Кишинева вместе с лидером партии «Сердце Молдовы» Ириной Влах. Обе прилетели из Стамбула одним рейсом. По информации прессы, Влах и Фуртунэ побывали в Москве, где встретились с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, который оказал им поддержку в предвыборной кампании.

В аэропорту оба политика отказались отвечать на вопросы журналистов. Влах заявила, что у нее есть право на личную жизнь, а Фуртунэ подчеркнула, что была только в Стамбуле и в Москву оттуда не летала.

На заседании 23 августа Центральная избирательная комиссия 23 августа отклонила заявку на регистрацию списка кандидатов в депутаты от партии Moldova Mare. Одного из кандидатов исключили из-за непогашенной судимости. После его исключения нарушилось гендерное соотношение кандидатов с 41 по 50 позиции: на 10 кандидатов пришлось 7 мужчин и 3 женщины, то есть 70% к 30% вместо допустимого 60% к 40%.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: