miro.medium.com

Дело о «Ландромате». Прокуратура заморозила $100 млн на банковских счетах за рубежом

Антикоррупционная прокуратура сообщила 14 ноября, что обнаружила за рубежом банковские счета, на которых хранятся $190 млн, выведенных через Молдову по схеме «Ландромат». Счета, на которых было около $100 млн, заморозили. Прокуроры рассчитывают, что им удастся арестовать остальные $90 млн.

В прокуратуре уточнили, что деньги хранятся на счетах в трех разных странах, но не сказали, в каких именно и кому они принадлежат. $100 млн, которые удалось заморозить, находятся в одной стране, а остальные: $40 млн и $50 млн — находятся на счетах в двух других странах.

«Незаконные действия не останутся безнаказанными, власти полны решимости найти и наказать людей, замешанных в этой преступной деятельности», — заявили в прокуратуре.

***
«Ландромат» — предположительно крупнейшая операция отмывания денег через молдавские банки. По этой схеме с 2010 по 2013 год отмыли как минимум $22 млрд денег, выведенных из России. В схеме участвовали российские компании, молдавский Moldindconbank, компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.

В России организатором схемы «Ландромат» считают молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который действовал при помощи олигарха Владимира Плахотнюка. Оба отрицают свою причастность к схеме.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.




Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Brandon Bell/Getty Images

Спецпосланник президента США едет в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф может посетить Россию 6 или 7 августа — в преддверии окончания 10-дневного срока, который американский лидер дал Москве на прекращение огня в Украине. Об этом Трамп сообщил журналистам во время пребывания в Нью-Джерси, передает AFP.

«Думаю, он может поехать в Россию в среду или четверг», — заявил Трамп.

На вопрос, какое послание Уиткофф передаст Москве, и может ли Россия что-то сделать, чтобы избежать санкций, он ответил: «Да, заключить сделку, чтобы людей перестали убивать».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «не исключают возможности проведения встречи» Владимира Путина со спецпосланником Трампа. «Мы всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Считаем их важными, содержательными и полезными», — заявил Песков.

Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в российском президенте Владимире Путине и решил сократить 50-дневный срок, который дал Москве для заключения соглашения о прекращении огня в Украине. В противном случае Трамп пригрозил ввести санкции и принять другие меры против России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: