Администратора компании в Молдове, обвиняемого в отмывании денег в особо крупных размерах, взятых в кредит в Banca de Economii, приговорили к шести годам тюрьмы и обязали выплатить 5,4 млн леев. Как сообщила 25 марта Антикоррупционная прокуратура, обвиняемый пытался скрыться от правосудия на территории Украины, но почти год назад его экстрадировали в Молдову, чтобы привлечь к ответственности.
Согласно материалам дела, в 2011 году мужчина взял кредит 4,4 млн леев в Banca de Economii. После этого он, в соучастии с другими лицами, отмыл 2,7 млн леев, делая переводы на разные счета, в том числе на счета компании, которой руководил, скрыв таким образом происхождение денег. Уголовное дело завели в марте 2013 года. Впоследствии его связали с другими делами, возбужденными Национальным центром борьбы с коррупцией.
После возбуждения уголовного дела мужчина бежал в Украину, но в 2024 году его экстрадировали в Молдову — украинские правоохранители передали задержанного молдавским коллегам 4 апреля на КПП Тудора-Староказачье. Он отвергал все обвинения.
Суд приговорил мужчину к шести годам заключения и обязал выплатить Banca de Economii 2,7 млн леев компенсации. Кроме того, у обвиняемого конфискуют в пользу государства имущество на сумму еще 2,7 млн леев.
Решение суда можно обжаловать в течение 15 дней в Апелляционной палате.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
