FinComBank: Благотворительная кампания «Подари волшебство Рождества» посетила Дом престарелых из мун. Чадыр-Лунга

Подставные лица перечислили на счет компании депутата от PAS Марии Акбаш €20 тыс., которые, предположительно, поступили от беглого олигарха Илана Шора. Об этом стало известно после того, как несколько Telegram-каналов и СМИ опубликовали фрагмент отчета Службы информации и безопасности (СИБ) за 2023 год. В интервью Ziarul de Gardă Мария Акбаш заявила, что банк перевел эти деньги вопреки ее просьбе этого не делать, а сама она их «не трогала».

В отчете СИБ, представленном в ноябре 2023 года, указано, что Служба предотвращения и борьбы с отмыванием денег зафиксировала несколько подозрительных переводов от гражданина России и Израиля Игаля/Игоря Шведа из казахстанского EURASIAN BANK. Деньги поступили местным органам власти и экономическим агентам из Оргеева, Гагаузии и Тараклии, среди руководителей которых были люди, предположительно связанные с Иланом Шором. Часть денег направили сельскохозяйственным предприятиям, в том числе компании Марии Акбаш, зарегистрированной в Гагаузии. На ее счет поступило около €19,7 тыс, а общая сумма подозрительных переводов составила более €1 млн и $280 тыс.

В документе также упоминается Виктор Гуцуляк, который в 2021 году фигурировал в расследованиях о легализации средств в интересах преступной группировки, возглавляемой Илоном Шором. По данным отчета, гражданка России Анастасия Дронова, входившая в окружение Андрея Гончаренко, якобы переводила деньги Гуцуляку. При этом Гончаренко был фактическим бенефициаром компании, владеющей 95% SRL Avia Invest — концессионера Кишиневского международного аэропорта.

На отчет СИБ отреагировал лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк. «Власти вмешались и заблокировали средства, но остается вопрос: как компания, возглавляемая депутатом от PAS, оказалась в отчете СИБ о незаконном финансировании из России?» — заявил Костюк.

Сама Мария Акбаш в интервью ZdG пояснила, что ее компания подавала документы на компенсацию после засухи. «Депутат [Василе Костюк] выдвинул абсолютно необоснованное обвинение, будто мы получили деньги от Шора. Исполком Гагаузии составлял списки сельхозугодий, пострадавших от засухи. Наша компания тоже подала документы. Нам сообщили, что окажут помощь, но от кого — от Исполкома или от Народного собрания Гагаузии — мы не знали. У нас запросили данные о потерях из-за засухи, и мы их предоставили. Предполагаю, что на основании этой информации Исполком составил список компаний», — рассказала Мария Акбаш.

Депутат от PAS утверждает, что просила банк не зачислять эти деньги, но они все равно поступили на счет компании. «Правоохранительные органы провели расследование и получили от нас, фермеров, объяснения. Мы стали заложниками ситуации, созданной Исполкомом. Деньги поступили на счет, но мы их не трогали. Тогда мы поняли, что это своего рода мошенничество, потому что в публичном пространстве появилась информация, будто деньги пришли от Шора. Банки тоже сочли транзакции сомнительными. Позже банк снял средства со счета. По этому делу я дала показания в Национальном центре борьбы с коррупцией. Все фермеры, включенные в список Исполкома Гагаузии из-за засухи, также дали показания. Имя Игоря Шведа я впервые услышала в НЦБК. Что происходило дальше, мне неизвестно», — добавила депутат.

В партии «Действие и солидарность» пообещали предоставить комментарий. NM опубликует его, когда он появится.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.