moldnews.md

Кредит на покупку томографа. Прокуратура передала в суд дело против строительной фирмы, фигурирующей в краже миллиарда

Прокуратура по борьбе с оргпреступностью передала в суд дело против пятерых обвиняемых, фигурирующих в деле о  краже миллиарда. Пятерых руководителей фирмы, занимающейся продажей стройматериалов, обвиняют в том, что они взяли кредит в Banca de Economii на сумму €1,2 млн, но так и не вернули его. Ущерб от действий фирмы составил более 19 млн леев. Хотя прокуратура не уточнила, о какой компании идет речь, в 2015 году в СМИ появились документы, согласно которым речь идет о фирме Alexus Plus.

Как сообщила 18 февраля прокуратура, в 2010 году обвиняемые взяли кредит в Banca de Economii на сумму €1,2 млн, якобы для покупки томографа, рыночная стоимость которого около €300 тыс.

После получения денег от банка компания перевела их за границу. Как отметили в прокуратуре, обвиняемые сделали это для того, чтобы создать видимость, что используют деньги для покупки томографа. После этого обвиняемые вновь перевели деньги уже на банковские счета в Молдове и использовали их в личных целях.

Во время следствия прокуратура наложила арест на имущество обвиняемых в размере 19 млн леев, чтобы можно было вернуть сумму ущерба, нанесенного ими государству.

Как отметили в прокуратуре, среди обвиняемых — и теневые руководители фирмы. Двоих обвиняемых, которые негласно управляли компанией, поместили под арест на время следствия. Однако затем их освободили.

Сейчас один из них находится под домашним арестом, второй — под судебным контролем. Остальные трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.

В прокуратуре отметили, что расследование началось в 2017 году, но за три года оно не сдвинулось с места. В апреле 2020 года расследование возобновили, и в октябре фигурантам дела предъявили обвинения. Сейчас прокуратура направила 40 томов уголовного дела в суд.

Обвиняемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы по статье «мошенничество». А троим руководителям фирмы, которым вменяют также статью «отмывания денег путем мошенничества», грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Компании грозит штраф 800 тыс. леев или ликвидация.

Напомним, о краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноябре 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем было принято решение об их ликвидации (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Как объяснили власти, это нужно было, чтобы не допустить паники на банковском рынке. Правительство не могло сразу отдать  Нацбанку такую большую сумму, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Следует отметить, что в 2015 году председатель ПСРМ Игорь Додон опубликовал документы о фирмах, которым в Banca de Economii выдавали невозвратные кредиты. Среди них была и фирма Alexus Plus.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Profimedia

Военные США заявили о ликвидации одного из главарей ИГИЛ в Сирии

Американские военные заявили 25 июля, что ликвидировали в Сирии одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» Дхию Завбу Муслиха аль-Хардани. Как сообщило в соцсетях Центральное командование США (CENTCOM), вместе с Дхией погибли два его взрослых сына, тоже связанных с ИГИЛ.

«Силы Центрального командования совершили рейд, в результате которого погиб старший лидер ИГИЛ Дхия Завба Муслих аль-Хардани и его двое взрослых сыновей, связанных с ИГИЛ, Абдалла Дхия аль-Хардани и Абд аль-Рахман Дхия Завба», — говорится в сообщении.

Глава командования, генерал Эрик Куриллу также заявил о «неустанном преследовании террористов ИГИЛ, где бы они ни были». «Вместе с нашими партнерами и союзниками Центральное командование США стремится к окончательному разгрому террористов ИГИЛ, которые угрожают региону, нашим союзникам и нашей родине», — добавил он.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: