moldnews.md

Кредит на покупку томографа. Прокуратура передала в суд дело против строительной фирмы, фигурирующей в краже миллиарда

Прокуратура по борьбе с оргпреступностью передала в суд дело против пятерых обвиняемых, фигурирующих в деле о  краже миллиарда. Пятерых руководителей фирмы, занимающейся продажей стройматериалов, обвиняют в том, что они взяли кредит в Banca de Economii на сумму €1,2 млн, но так и не вернули его. Ущерб от действий фирмы составил более 19 млн леев. Хотя прокуратура не уточнила, о какой компании идет речь, в 2015 году в СМИ появились документы, согласно которым речь идет о фирме Alexus Plus.

Как сообщила 18 февраля прокуратура, в 2010 году обвиняемые взяли кредит в Banca de Economii на сумму €1,2 млн, якобы для покупки томографа, рыночная стоимость которого около €300 тыс.

После получения денег от банка компания перевела их за границу. Как отметили в прокуратуре, обвиняемые сделали это для того, чтобы создать видимость, что используют деньги для покупки томографа. После этого обвиняемые вновь перевели деньги уже на банковские счета в Молдове и использовали их в личных целях.

Во время следствия прокуратура наложила арест на имущество обвиняемых в размере 19 млн леев, чтобы можно было вернуть сумму ущерба, нанесенного ими государству.

Как отметили в прокуратуре, среди обвиняемых — и теневые руководители фирмы. Двоих обвиняемых, которые негласно управляли компанией, поместили под арест на время следствия. Однако затем их освободили.

Сейчас один из них находится под домашним арестом, второй — под судебным контролем. Остальные трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.

В прокуратуре отметили, что расследование началось в 2017 году, но за три года оно не сдвинулось с места. В апреле 2020 года расследование возобновили, и в октябре фигурантам дела предъявили обвинения. Сейчас прокуратура направила 40 томов уголовного дела в суд.

Обвиняемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы по статье «мошенничество». А троим руководителям фирмы, которым вменяют также статью «отмывания денег путем мошенничества», грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Компании грозит штраф 800 тыс. леев или ликвидация.

Напомним, о краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноябре 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем было принято решение об их ликвидации (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Как объяснили власти, это нужно было, чтобы не допустить паники на банковском рынке. Правительство не могло сразу отдать  Нацбанку такую большую сумму, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Следует отметить, что в 2015 году председатель ПСРМ Игорь Додон опубликовал документы о фирмах, которым в Banca de Economii выдавали невозвратные кредиты. Среди них была и фирма Alexus Plus.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Израиль закрывает посольства и консульства по всему миру

Израиль закрывает свои посольства и консульства по всему миру после ударов по Ирану. Об этом оповестили посольства Израиля в Украине, США, Германии, Великобритании, Швеции, Норвегии, Франции, Нигерии, России.

«С учетом последних событий израильские представительства по всему миру остаются закрытыми, консульские услуги не оказывают», — сообщается на сайтах израильских диппредставительств,

Представители министерства иностранных дел Молдовы, к которым NM обратилcя за комментариями, пока не прокомментировали эту информацию.

Напоминаем, что 4 февраля этого года Израиль официально открыл свое посольство в Кишиневе.

***

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану. Власти страны заявили, что атаковали иранскую ядерную программу, и объявили чрезвычайное положение в ожидании ответных ударов со стороны Тегерана.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в регионе, в результате ударов Израиля по Ирану убиты не менее 20 высокопоставленных иранских командиров. Как сообщает DW, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявила о ликвидации и командующего беспилотной авиацией ВВС КСИР Тахера Пура и командующего противовоздушной обороной Дауда Шихьяна.

Кроме того, официально подтверждена гибель бывшего главы Организации по атомной энергии Ирана Ферейдуна Аббаси и президента Исламского университета Мохаммада Мехди Таранчи. По информации израильских источников, с высокой вероятностью ликвидированы также несколько ключевых разработчиков иранской ядерной программы.

Вечером 13 июня иранские военные сообщили о попадании иранских ракет по Тель-Авиву. Кадры прилетов опубликовали и многие СМИ. Израиль официально пока не подтвердил прилеты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: