Kroll: Кто-то тайно пытался установить контроль над тремя банками
|
В течение 2012-2014 годов кто-то скоординированно и тайно пытался установить контроль над Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Чтобы скрыть суть проводимых в них сомнительных сделок, было решено увеличить объем кредитования. Общий объем сомнительных кредитов в этих банках достиг 13,3 млрд леев. Об этом говорится в отчете американской компании Kroll Associates UK Ltd об исследовании активов трех проблемных банков. Нацбанк Молдовы (НБМ) обнародовал некоторые данные из этого отчета.
НБМ также сообщил, что по рекомендациям компании Kroll будет проведен новый конкурс по отбору международной компании, которая займется дальнейшим расследованием. Главной ее целью, отмечает НБМ, будет сбор доказательств, необходимых для возврата выведенных за рубеж активов. Нацбанк подчеркивает, что расследование будет «сложным и продолжительным», но оно необходимо «для выявления конечных получателей выведенных из банков средств и для обеспечения их возврата».
Напомним, 9 февраля финансовые детективы из американской компании Kroll Inc. приступили к аудиту трех упомянутых банков, в которых НБМ в конце прошлого года ввел спецуправление в связи с подозрением в финансовых махинациях. Позднее НБМ сообщил, что из этих банков было выведено за рубеж порядка $1 млрд.
Неделю назад Kroll отправила отчет о расследовании в Нацбанк, а сегодня результаты аудита будут представлены правительству.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Подписаться на NM Espresso
Ежедневный дайджест главных новостей Молдовы на вашей почте
Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК) сообщил 23 сентября о новых обысках по делу о незаконном финансировании политических партий, отмывании денег и подкупе избирателей. Правоохранители уточнили, что сегодня им удалось провести обыски по 30 адресам и выявить нелегальные денежные переводы из России на общую сумму более 9 млн леев. У одного из подозреваемых, задержанных сегодня по итогам обысков, сотрудники НЦБК обнаружили сумку с 800 тыс. леев. Его задержали на трое суток.
Согласно собранным сотрудниками НЦБК уликам, деньги переводили в Молдову через преступную группу с помощью криптовалютных счетов, затем их меняли на леи и курьеры разносили их получателям. Центру удалось выявить переводы наличных на общую сумму около 9 млн леев. У одного из подозреваемых, у которого сегодня прошел обыск, офицеры НЦБК конфисковали более 800 тыс. леев. Его задержали на трое суток.
Также правоохранители изъяли электронные носители информации, черновики и другие доказательства вербовки избирателей, которые должны были убедить их поддержать на выборах 28 сентября определенную политическую партию.
***
По данным МВД, с начала избирательного периода в Молдове правоохранители провели более 2 тыс. обысков. За это же время возбудили несколько уголовных дел, в том числе по фактам проведения оплачиваемых протестов. Задержали десятки человек. В основном обыски проходят у членов «преступной группировки Шор», которую, предположительно, координирует из Москвы беглый олигарх Илан Шор, приговоренный в Молдове к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. Уже будучи в России он основал блок «Победа», в который вошли четыре молдавские партии: «Шанс», «Возрождения», «Альтернативная сила спасения Молдовы» (FASM) и Victoria.
Уголовное дело о незаконном финансировании партии «Шор» завели в 2022 году — за год до того, как Конституционный суд признал формирование незаконным. По версии следователей, находящийся в розыске олигарх Шор тратил миллионы леев на содержание партии имени себя, которые передавали наличными и не указывали в официальных отчетах о финансировании формирования. Деньги шли на оплату «зарплат в конвертах» для сотрудников партии и гонораров для участников антиправительственных протестов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
