bitcoinist.com

Миллиард не вернется? Что не так с поправками в закон об отмывании денег

Transparency International Moldova потребовала отозвать из парламента проект поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», который приняли в первом чтении. Правозащитники считают, что этот законопроект продвигают в интересах «определенных групп», и, если поправки вступят в силу, невозможно будет вернуть украденный из молдавских банков миллиард. Против поправок выступила и оппозиция, которая прямо называет в этой связи имена «Плахотнюка и Шора». NM разбирался, какие это поправки, и почему их принимали в такой спешке.

Что за поправки

Проект поправок, против которого выступили правозащитники, рассматривали в ускоренном темпе: утром 20 июля его утвердило правительство, а вечером того же дня депутаты одобрили поправки в первом чтении. При этом до заседания парламента проект успели рассмотреть в парламентской юридической комиссии, семь из восьми членов которой воздержались от голосования, а один проголосовал против.

Основную критику вызвали две поправки. Одна из них касается взыскания денег, отмытых или использованных для финансирования терроризма. В 88 статью Исполнительного кодекса внесли пункт, который предусматривает, что нельзя взыскать имущество или деньги с других лиц, кроме «должника», даже если человек, которого признали виновным в этих преступлениях, владеет ими через подставных лиц (косвенных владельцев).

Еще одна спорная поправка — к закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» (SRL). Согласно этой поправке, если у человека, который отмывал деньги, есть доля в SRL, то эту долю (в капитале или имуществе) не могут взыскать.

Что возмутило правозащитников

В Transparency International считают, что этот проект поправок, во-первых, приняли с нарушением законной процедуры: на него не дали заключения Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК) и Служба по борьбе с отмыванием денег. Поэтому, как считают правозащитники, проект следует отозвать из парламента.

Что касается сути спорных поправок, то правозащитники считают, что они помешают уголовному преследованию и возврату денег, полученных «в результате банковских краж». «На самом деле эти поправки сведут к нулю закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”», — заявили в Transparency International.

Более того, правозащитники считают, что поправки дадут возможность «определенным группам — реальным инициаторам законопроекта — получить законную возможность вернуть арестованное имущество».

Также в организации отметили, что из-за спешки, с которой приняли этот законопроект, у гражданского общества не было возможности заранее с ним ознакомиться. Из опубликованного документа, как подчеркнули правозащитники, даже не ясно, кто его разработал.

Почему PAS и DA голосовали против поправок

Против принятия поправок проголосовали депутаты от партий «Действие и солидарность» (PAS) и «Платформа Достоинство и правда» (DA). Депутат от PAS Cерджиу Литвиненко сказал NM, что у него вызвал сомнения уже тот факт, что авторы законопроекта нарушили все процедуры: проект не получил одобрения ни минюста, ни НЦБК, ни Службы по борьбе с отмыванием денег. Также Литвиненко рассказал, что во время обсуждения поправок на заседании юркомиссии, в которую он входит, представители НЦБК и Службы по борьбе с отмыванием денег отметили, что эти поправки могут «скомпрометировать возможность возвращения украденных денег».

Также Литвиненко предполагает, что продвижение поправок связано с конфликтом в Джурджулештском порту (65% уставного капитала компании Danube Logistics SRL, которая управляет портом, арестовали судебные приставы). «Когда господин Ешану представлял проект в парламенте, он сказал, что поправки связаны с одной компанией, чьи счета арестованы», — пояснил Литвиненко (советник премьер-министра Николай Ешану выступил автором законопроекта).

В свою очередь депутат от DA Александр Слусарь рассказал NM, что его партии пришлось устроить скандал, чтобы проект не приняли сразу в двух чтениях. По его словам, пришлось договариваться с депутатами от Демпартии, чтобы те приняли поправки только в одном чтении, а не в двух, как планировалось.

Слусарь также подчеркнул, что рассмотрение поправок в парламенте началось в 22:00. «Это классическая манера [экс-лидера Демпартии Владимира] Плахотнюка проводить поправки в 10 часов вечера, чтобы никто не понял, что произошло. В конце восьмичасового заседания перед депутатами неожиданно появился господин Ешану», — рассказал Слусарь.

Он также отметил, что поправки принимали в ускоренном режиме и с нарушением законных процедур. «На заседании юркомиссии даже социалисты воздержались от голосования. С этими поправками изменяется понятие «конечный бенефициар». Другими словами, если тот, кто занимается отмыванием денег, купил на эти деньги акции в компании, то их [акции и компании] нельзя будет арестовать, [чтобы вернуть деньги]», — пояснил Слусарь. Он считает, что поправки могут серьезно помешать возвращению украденного миллиарда. «Если Плахотнюк и Шор вложили деньги в компании, то с этими поправками их нельзя будет вернуть», — подчеркнул Слусарь.

Комментируя версию о том, что поправки приняли в первую очередь в интересах компании, управляющей Джурджулештским портом, Слусарь сказал, что «слышал о такой возможности», но подчеркнул, что это «неподтвержденная информация».

Почему министр юстиции «не может говорить» о проекте

Глава минюста Фадей Нагачевский, отвечая 28 июля на вопросы о законопроекте в эфире TV8, отметил, что проект разрабатывал не минюст, а советник премьера Ешану. Нагачевский также сообщил, что не успел прочитать законопроект, и перед заседанием юркомиссии сказал ее членам, что его надо «очень внимательно изучить». «Я не могу высказываться по этому законопроекту. По-моему, тут надо проконсультироваться с Европейским союзом», — сказал Нагачевский. И добавил, что «не видит проблемы» в том, чтобы между первым и вторым чтением в парламенте поправки получили одобрение партнеров по развитию. Нагачевский также уточнил, что в крайнем случае у минюста есть возможность отозвать проект из парламента.

Что говорит Ешану

Николай Ешану, представляя законопроект в парламенте, отметил, что судьи не раз нарушали закон, рассматривая дела, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он также сказал, что готов ко второму чтению внести в проект поправки, чтобы исключить «сомнения, связанные с ним». Спешку с принятием поправок Ешану объяснил тем, что есть много компаний, счета которых арестованы, хотя у них нет юридической связи с юрлицами и физлицами, замешанными в отмывании денег. Ешану считает, что это может обернуться исками против Молдовы. «Если изменится судебная практика, может, и не надо будет принимать поправки во втором чтении. Важно принять эти поправки хотя бы в первом чтении, чтобы показать, что парламент принимает эту концепцию», — отметил Ешану.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Cu Sens

Плахотнюку и Цуцу грозит до 10 лет тюрьмы в Греции по делу о поддельных документах

Беглому молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку и его соратнику Константину Цуцу грозит от 5 до 10 лет тюрьмы в Греции по делу о хранении поддельных документов. Об этом сообщает портал Cu Sens.

По информации издания, 29 июля Плахотнюка и Цуцу доставили в суд в Афинах, где должно было состояться очередное слушание по делу о хранении поддельных документах. Заседание перенесли, так как в суде не оказалось переводчика. Следующее слушание назначили на март 2026 года.

Также сообщается, что Плахотнюк и Цуцу избежали предварительного ареста по этому делу. Тем не менее, они останутся в тюрьме «Коридаллос» на основании международных ордеров на арест — до вынесения решения об их экстрадиции в Молдову.

Напомним, Владимира Плахотнюка задержали 22 июля в аэропорту Афин при попытке вылететь в Дубай. В ходе обыска у него обнаружили 21 документ на разные имена, якобы выданные властями Молдовы, Румынии, России, Украины, Болгарии, Ирака и Вануату. У задержанного вместе с ним Константина Цуцу правоохранители нашли пять удостоверяющих личность документов, якобы выданных в Румынии и Болгарии.

***

Плахотнюк бежал из Молдовы в июне 2019. Долгое время политик жил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным.

В Молдове на его имя выдали ордеры на арест по трем уголовным делам. В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, по которому Плахотнюка обвиняют в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Илан Шор, получил $39 млн долларов и €3,5 млн.

В феврале 2025 года Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск.

Цуцу в Молдове обвиняют в незаконном обогащении и указании ложных данных в декларации о доходах. Согласно материалам расследования Антикоррупционной прокуратуры, бывший депутат, занимая госдолжность с 2014 по 2019 год, получил из разных источников более 6,45 млн леев дохода. При этом его расходы за этот же период составили более 10 млн леев. прокуроры считают, что Цуцу намеренно скрыл информацию о доходах и расходах, указав в официальном документе ложные данные.

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: