Адриано Дулгер, объявивший себя владельцем €1,6 млн, которые задержали на границе Молдовы в середине апреля, уже фигурировал в деле об отмывании денег. Журналисты anticoruptie.md выяснили, каким бизнесом Дулгер владеет в Молдове, где живет после возвращения на родину, и что его связывает с историей о взятке прокурорам в €235 тыс.
Адриано Дулгер родился в селе Чокэлэтень Оргеевского района. В 1997 году его родители эмигрировали в Великобританию. По словам Дулгера, он начал заниматься бизнесом в 16 лет, а в 26 заработал миллион фунтов стерлингов. Он сообщил, что построил несколько зданий в Лондоне и владеет рестораном, расположенным недалеко от королевского дворца. Также Дулгер утверждает, что строит город в Африке и сотрудничает с одной из самых богатых фирм в Лондоне. На имя Дулгера в Британии открыты 13 компаний, из которых активны семь. Дулгер утверждает, что пять лет назад начал заниматься бизнесом в Молдове. По его словам, в Молдове у него есть сады и холодильник вместимостью четыре тонны. Молодой человек отметил, что вез в Молдову €1,6 млн, чтобы расширить холодильник до вместимости 10 тонн.
Кроме этого, в 2013 году Дулгер основал в Молдове два предприятия: MGV Imobiliare и Spectrum consgrup. Оба предприятия зарегистрированы по одному и тому же адресу в селе Мэлэешты Оргеевского района. Журналисты выяснили, что это одна и та же фирма, которая меняла название (С MGV Imobiliare на Spectrum consgrup и наоборот).
Spectrum consgrup управлял Анатолий Боканча. Это — племянник предпринимателя Георгия Выртосу. В 2014 году Выртосу проходил по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. В Наццентре борьбы с коррупцией выяснили, что Выртосу привез в Молдову наличными €1,5 млн. Потом деньги дали в долг нескольким только что созданным фирмам, которые контролировал Выртосу. Еще €936 тыс. поступили в Молдову через офшоры, деньги тоже распределили как займы между компаниями, подконтрольными Выртосу.
В деле также фигурировали компании MGV Imobiliare, Spectrum consgrup и сам Адриано Дулгер. Выртосу заплатил прокурорам €235 тыс., чтобы дело закрыли. Посредник снял на видео, как тогдашний прокурор Виктория Паскалова взяла деньги и пообещала, что с делом «все будет в порядке». И дело в итоге закрыли.
Журналисты выяснили, что после возвращения на родину Дулгер живет в селе Мэлэешты, в доме Выртосу. Выртосу и Дулгер часто совершают велопрогулки. Дулгер, однако, отказался общаться с журналистами. Также он проигнорировал многочисленные телефонные звонки. Через несколько дней он написал журналистам СМС-сообщение и рекомендовал следить за его выступлениями на телевидении и аккаунтами в Instagram. Кроме того, он отметил, что не хочет объяснять, почему управляет делами так, как считает нужным.
***
Напомним, 18 апреля на таможенном пункте Леушены прокуроры и сотрудники Таможенной службы раскрыли схему контрабанды более €1,6 млн. Экспертиза подтвердила подлинность денег. Водителя грузовика, в котором везли деньги арестовали. 12 мая Дулгер обратился в прокуратуру и сообщил, что деньги принадлежат ему. 14 мая спецподразделение Таможенной службы провело 13 обысков по нескольким адресам в рамках дела о контрабанде этих денег. Правоохранители обнаружили на складах подозреваемых около 80 тонн картона для изготовления пачек сигарет с напечатанными марками табачных изделий.
