Деньги

Молдавский миллиард ищут в латвийском парламенте

Инна Кывыржик
| 18 декабря, 2015
16:35

Международный скандал вокруг вывода из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank суммы, эквивалентной $1 млрд, стал поводом для обсуждения в латвийском парламенте, а также санкций со стороны регулятора в отношении латвийского PrivatBank и его менеджеров.

$1 млрд, выведенный из трех молдавских банков, ищут не только в Кишиневе. Во вторник, 15 декабря, бюджетно-финансовая комиссия латвийского парламента заслушала главу комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК — регулятор рынка) Кристапса Закулиса (Kristaps Zakulis). Основная тема слушаний — участие латвийских банков в отмывании денег, в частности, в схеме вывода средств из молдавских банков.

Напомним, в отчете компании Kroll, посвященном сомнительным транзакциям Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, в результате которых из трех банков был выведен $1 млрд, фигурировали три латвийских банка. Речь идет о «дочке» украинского «Приватбанка», который контролирует олигарх Игорь Коломойский, а также о ABLV и Pasta banka.

newsmaker.md/rus/novosti/demokraty-sdali-kroll-na-analiz-12396

Во время заседания парламентской комиссии латвийские депутаты раскритиковали работу регулятора. Больше всего внимания они уделили контролю за отмыванием денег в латвийских банках. Из высказываний депутатов следовало, что подробное и жесткое обсуждение ситуации на банковском рынке связано с критикой со стороны США.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Карлис Шадурскис (партия «Единство», членом которой является премьер Латвии) сказал, что от США получены сигналы о том, что штрафы за нарушение правил контроля за отмыванием денег относительно низкие и не являются эффективным инструментом.

Парламентский секретарь минфина Арвилс Ашераденс (также член «Единства») процитировал посла США в Латвии: «Посол США назвала приоритетом для Соединенных Штатов укрепление банковского сектора в Латвии и борьбу с отмыванием денег».

Депутаты напомнили о недавнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в которую хочет вступить Латвия. «Согласно отчету, самым большим препятствием для вступления в организацию является отмывание денег. Участники заседания также отметили, что появление латвийских банков в такого рода схемах говорит о том, что до сих пор нет целенаправленной работы по снижению рисков на этом направлении.

Председатель КРФК Кристапс Закулис фактически признал, что проверку по делу молдавского миллиарда регулятор начал только в мае этого года — после публикации отчета Kroll. Он сказал, что Молдова присоединилась к расследованию только в ноябре этого года, а перед этим в Кишиневе на запросы латвийского регулятора не реагировали, отметил Закулис.

Напомним, 11 декабря КРФК Латвии оштрафовала латвийский PrivatBank на €2 млн за сделки высокого риска, которые были частью схемы вывода $1 млрд из трех молдавских банков.

Банк оштрафовали за нарушение требований Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и Закона о кредитных учреждениях, а также правил внутреннего контроля и изучения клиентов. Стоит отметить, что это крупнейший штраф за нарушения на финансовом рынке Латвии.

newsmaker.md/rus/novosti/latviyskiy-privatbank-oshtrafovan-na-2-mln-za-uchastie-v-moldavskoy-krazhe-veka-20695

Помимо этого 14 декабря латвийский регулятор оштрафовал четырех менеджеров латвийского PrivatBank на общую сумму €145,3 тыс. за допущенные ими нарушения, связанные с участием банка в выводе $1 млрд из Молдовы.

Согласно сообщению для прессы, применить индивидуальные монетарные санкции к членам правления PrivatBank было решено после рассмотрения ответственности банка и его должностных лиц за допущенные нарушения по изучению клиентов, документированию информации, а также надзору за сделками клиентов.

«Решение об индивидуальных штрафах принято потому, что члены правления банка на протяжении продолжительного периода времени проводили большое количество сделок с нарушением требований ряда нормативных актов. Банк был вовлечен в сделки повышенного репутационного риска, отмывания денег и риска финансового терроризма», — говорится в сообщении.

На председателя правления банка Александра Трубакову был наложен штраф в размере €96,5 тыс., а членам совета банка Ивете Керпе, Роланду Петерсонсу и Александру Мекекечко придется заплатить €25,7 тыс., €15,4 тыс. и €7,6 тыс. соответственно.

Трубаков и Керпе также отстранены от управления банком. Кроме того совету PrivatBank было поручено полностью изменить состав правления. Решение было принято 25 ноября после оценки ответственности сотрудников PrivatBank за допущенные нарушения.

Добавлено 11 апреля 2023 года:
Информация о наложенном штрафе, размещенная на сайте КРФК Латвии, в последний раз была опубликована 6 мая 2016 года, информируя общественность о заключенном между КРФК Латвии и АО PrivatBank административном соглашении о прекращении судебного спора, связанного с наложенным штрафом. Поскольку 5-летний срок истек, КРФК Латвии 26.05.2021 удалила всю информацию по этому делу с веб-сайта КРФК Латвии. Это решение следует также из статьи 17(1) Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных. После вышеуказанного решения КРФК — событие, описанное в публикации, утратило свою актуальность, а производство в отношении вышеуказанных лиц, на которых были наложены административные штрафы, завершилось. (Информация опубликована как право на реплику ).

«Мы можем загубить хорошие предприятия». Как в парламенте обсудили Фонд конвергенции с бизнесом из Приднестровья?

Анна Страйстяну
| 3 апреля, 2026
14:01

В парламенте прошли публичные слушания по законопроекту о Фонде конвергенции и введении акцизов и НДС для бизнеса из Приднестровья. NM рассказывает, как депутаты обсуждали налоговые изменения практически без присутствия бизнеса, а также о том, когда появится детальный план отмены налоговых льгот.

В профильной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам 3 апреля прошли публичные консультации по законопроекту, предполагающему создание Фонда конвергенции, а также отмену льгот по акцизам и НДС для предприятий из Приднестровья.

Сначала глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан кратко представил положения законопроекта и предложил формат свободного общения.

Что такое Фонд конвергенции?

Фонд конвергенции — это новый фонд, создаваемый властями Молдовы, который будет направлен на сближение Левого и Правого берегов. Средства фонда пойдут на социальные и инфраструктурные проекты. Подробнее о фонде читайте ЗДЕСЬ.

Фонд будет пополняться в том числе за счёт таможенных сборов, акцизов, НДС и топливных сборов с экономических агентов с Левого берега Днестра. Законопроект предполагает создание самого фонда, а также устанавливает дедлайн для перехода к единому налоговому законодательству — 2030 год.

Предполагается, что фонд начнёт работу 1 августа этого года, а первые изменения в налогообложении приднестровских предприятий начнутся уже летом. Например, вводится НДС на газ, поступающий на Левый берег, в размере 8%, а также могут ввести акцизы на алкоголь.

Законопроект зарегистрировали в конце февраля, а в первом чтении за него проголосовали в конце марта.

Как обсуждали законопроект?

Обсуждений по сути законопроекта было немного: если обычно резонансные инициативы обсуждают по несколько часов, то эти слушания продлились около 40 минут и прошли практически без представителей бизнеса из региона.

Первой слово взяла представитель Торгово-промышленной палаты Молдовы (ТПП), которая сообщила, что ТПП — единственная профильная организация с филиалом в Рыбнице, а её членами являются 60 компаний из Приднестровья.

«Мы эти нововведения поддерживаем, но это должен быть прозрачный процесс с дискуссиями с компаниями из Приднестровья», — отметила представитель ТПП, добавив, что важны практические аспекты применения.

Она также добавила, что в регионе отсутствуют акцизы и НДС, и бизнес необходимо обучить их применению.

В ответ Раду Мариан отметил, что законопроект не описывает конкретную процедуру, а является скорее стратегическим сигналом о том, что для компаний с Левого берега будет действовать такой же налоговый режим, как и для остальных. Внедрением же должно заниматься правительство.

Единственным представителем приднестровского бизнеса, выступившим на слушаниях, была финансовый директор швейной фабрики «Интерцентрлюкс» (Тирасполь) Людмила Примоченко. Она рассказала, что сейчас компания платит все импортные пошлины и сборы.

«Введение НДС на сырьё, когда у нас из этого сырья 90% идёт на экспорт. Для нас это будет непосильная сумма, так как она будет уплачиваться при ввозе товаров. Мы можем загубить хорошие предприятия», — сказала Примоченко.

Депутаты, в свою очередь, поинтересовались, какие налоги предприятия на Левом берегу платят в местный бюджет. Она отметила, что речь идёт о едином налоге в размере от 3% до 10% от оборота предприятия — в зависимости от вида деятельности.

В свою очередь госсекретарь Минфина Корина Алекса рассказала, что Минфин готовит план поэтапного применения законодательства. Например, акцизы будут вводиться постепенно: сначала предприятия будут платить 25% от уровня акцизов на Правом берегу, затем 50% и так далее.

Также Алекса рекомендовала предприятиям из Приднестровья получить постоянную регистрацию в Молдове, так как это позволит им применять вычеты по НДС.

Полный план внедрения налогового законодательства для бизнеса из Приднестровья должны представить на публичное обсуждение к концу апреля.

Что говорят в Тирасполе?

Примечательно, что за несколько часов до слушаний внешнеполитическое ведомство непризнанной ПМР опубликовало сообщение, в котором обвинило Кишинёв в отказе от экономического диалога.

В сообщении отмечается, что в феврале на встрече политпредставителей Виталия Игнатьева и Валерия Киверя была достигнута договорённость провести заседание профильных групп по экономике в период с 3 по 9 марта.

«Инициатива была продиктована неотложной необходимостью пресечения дискриминационных планов Молдовы по взиманию с приднестровских предприятий НДС, акцизов и прочих незаконных выплат», — говорится в сообщении Тирасполя.

Там отметили, что «реализация деструктивных намерений Кишинёва рискует подорвать снабжение» Приднестровья «энергетическими ресурсами и топливом и окончательно заблокировать процесс урегулирования».

«До настоящего времени ни на одну приднестровскую инициативу Кишинёв не дал ответа. При этом дискриминационный законопроект об усилении экономического давления на Приднестровье был принят парламентом РМ в первом чтении», — добавили во внешнеполитическом ведомстве региона.