Максим Андреев, NewsMaker

Молдавский миллиард ищут в латвийском парламенте

 

 

Международный скандал вокруг вывода из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank суммы, эквивалентной $1 млрд, стал поводом для обсуждения в латвийском парламенте, а также санкций со стороны регулятора в отношении латвийского PrivatBank и его менеджеров.

$1 млрд, выведенный из трех молдавских банков, ищут не только в Кишиневе. Во вторник, 15 декабря, бюджетно-финансовая комиссия латвийского парламента заслушала главу комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК — регулятор рынка) Кристапса Закулиса (Kristaps Zakulis). Основная тема слушаний — участие латвийских банков в отмывании денег, в частности, в схеме вывода средств из молдавских банков.

Напомним, в отчете компании Kroll, посвященном сомнительным транзакциям Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, в результате которых из трех банков был выведен $1 млрд, фигурировали три латвийских банка. Речь идет о «дочке» украинского «Приватбанка», который контролирует олигарх Игорь Коломойский, а также о ABLV и Pasta banka.

 

newsmaker.md/rus/novosti/demokraty-sdali-kroll-na-analiz-12396

 

Во время заседания парламентской комиссии латвийские депутаты раскритиковали работу  регулятора. Больше всего внимания они уделили контролю за отмыванием денег в латвийских банках. Из высказываний депутатов следовало, что подробное и жесткое обсуждение ситуации на банковском рынке связано с критикой со стороны США.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Карлис Шадурскис (партия «Единство», членом которой является премьер Латвии) сказал, что от США получены сигналы о том, что штрафы за нарушение правил контроля за отмыванием денег относительно низкие и не являются эффективным инструментом.

Парламентский секретарь минфина Арвилс Ашераденс (также член «Единства») процитировал посла США в Латвии: «Посол США назвала приоритетом для Соединенных Штатов укрепление банковского сектора в Латвии и борьбу с отмыванием денег».

Депутаты напомнили о недавнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в которую хочет вступить Латвия. «Согласно отчету, самым большим препятствием для вступления в организацию является отмывание денег. Участники заседания также отметили, что появление латвийских банков в такого рода схемах говорит о том, что до сих пор нет целенаправленной работы по снижению рисков на этом направлении.

Председатель КРФК Кристапс Закулис фактически признал, что проверку по делу молдавского миллиарда регулятор начал только в мае этого года — после публикации отчета Kroll. Он сказал, что Молдова присоединилась к расследованию только в ноябре этого года, а перед этим в Кишиневе на запросы латвийского регулятора не реагировали, отметил Закулис.

Напомним, 11 декабря КРФК Латвии оштрафовала латвийский PrivatBank на €2 млн за сделки высокого риска, которые были частью схемы вывода $1 млрд из трех молдавских банков.

Банк оштрафовали за нарушение требований Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и Закона о кредитных учреждениях, а также правил внутреннего контроля и изучения клиентов. Стоит отметить, что это крупнейший штраф за нарушения на финансовом рынке Латвии.

 

newsmaker.md/rus/novosti/latviyskiy-privatbank-oshtrafovan-na-2-mln-za-uchastie-v-moldavskoy-krazhe-veka-20695

 

Помимо этого 14 декабря латвийский регулятор оштрафовал четырех менеджеров латвийского PrivatBank на общую сумму €145,3 тыс. за допущенные ими нарушения, связанные с участием банка в выводе $1 млрд из Молдовы.

Согласно сообщению для прессы, применить индивидуальные монетарные санкции к членам правления PrivatBank было решено после рассмотрения ответственности банка и его должностных лиц за допущенные нарушения по изучению клиентов, документированию информации, а также надзору за сделками клиентов.

«Решение об индивидуальных штрафах принято потому, что члены правления банка на протяжении продолжительного периода времени проводили большое количество сделок с нарушением требований ряда нормативных актов. Банк был вовлечен в сделки повышенного репутационного риска, отмывания денег и риска финансового терроризма», — говорится в сообщении.

На председателя правления банка Александра Трубакову был наложен штраф в размере €96,5 тыс., а членам совета банка Ивете Керпе, Роланду Петерсонсу и Александру Мекекечко придется заплатить €25,7 тыс., €15,4 тыс. и €7,6 тыс. соответственно.

Трубаков и Керпе также отстранены от управления банком. Кроме того совету PrivatBank  было поручено полностью изменить состав правления. Решение было принято 25 ноября после оценки ответственности сотрудников PrivatBank за допущенные нарушения.

Добавлено 11 апреля 2023 года:
Информация о наложенном штрафе, размещенная на сайте КРФК Латвии, в последний раз была опубликована 6 мая 2016 года, информируя общественность о заключенном между КРФК Латвии и АО PrivatBank административном соглашении о прекращении судебного спора, связанного с наложенным штрафом. Поскольку 5-летний срок истек, КРФК Латвии 26.05.2021 удалила всю информацию по этому делу с веб-сайта КРФК Латвии. Это решение следует также из статьи 17(1) Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных. После вышеуказанного решения КРФК — событие, описанное в публикации, утратило свою актуальность, а производство в отношении вышеуказанных лиц, на которых были наложены административные штрафы, завершилось. (Информация опубликована как право на реплику ).

 

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Facebook/Maia Sandu

«Мы увидим беспрецедентное вмешательство Кремля». Санду о «планах» России разместить 10 тыс. солдат в Приднестровье

Президент Майя Санду подтвердила информацию о том, что Россия попытается в разы увеличить присутствие военных войск в Приднестровье для контроля границы с Украиной. Это произойдет, если на парламентских выборах осенью победят прокремлевские силы, сказала президент в эфире передачи În PROfunzime на PRO TV.

По словам Санду, на предстоящих парламентских выборах Молдова увидит беспрецедентное вмешательство России, цель которой  на этот раз — не просто вмешательство во внутренние дела Молдовы, а «установление контроля на границе Молдовы с Украиной и нанесение еще большего вреда Украине».

Санду подтвердила слова премьер-министра Дорина Речана о том, что Россия может отправить около 10 тыс. солдат на Левый берег Днестра для укрепления своего военного присутствия в регионе.

«Это реальная опасность, если власть в Кишиневе будет контролировать Россия. У нас есть информация, и цифра угрожающая. Риски для страны высоки, я не преувеличиваю. Я не хочу никого пугать, но мы все мудрые люди, и нам следует анализировать ситуацию и заботиться о том, чтобы не потерять то, что у нас есть», — сказала президент.

На вопрос о том, что она будет делать, если в сентябре изберут «враждебный» парламент, президент заявила, что будет осуществлять свой мандат в рамках своих конституционных полномочий, чтобы защитить граждан.

«Но мы знаем, каковы полномочия президента и каковы полномочия парламента. Мои полномочия ограничены», — заключила Санду.

***

Напомним, что недавно премьер-министр Дорин Речан сказал в интервью Financial Times, что Россия хочет разместить 10 тыс. солдат в Приднестровье на границе с Украиной. И чтобы сделать это, Россия стремится установить в Молдове прокремлевское правительство.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слова Речана, сказав, что Россия не собирается увеличивать контингент российских военных в Приднестровье. «Российские военные остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие на Днестре. …и необходимости увеличения их числа нет», — сказала Захарова.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: