publika.md

Молдавский след. Уволенный главный таможенник России был связан с Иланом Шором


Российская «Новая газета» опубликовала расследование о том, что стоит за отставкой главы Федеральной таможенной службы РФ Андрея Бельянинова. Среди прочего журналисты выяснили, что Бельянинов знаком с молдавским предпринимателем Иланом Шором. А приближенный к уже бывшему главе ФТС бизнесмен Сергей Лобанов даже был бизнес-партнером Шора. Лобанов также крупнейший акционер молдавского Victoriabank, который считается подконтрольным первому зампреду Демпартии Владимиру Плахотнюку.

Руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов был отправлен в отставку распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева после серии обысков, проведенных 26 июля сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела о контрабанде алкогольной продукции.

newsmaker.md/rus/novosti/sotrudniki-fsb-rossii-prishli-s-obyskom-k-krupneyshemu-aktsioneru-victoriabank-ser-26413

Следственные действия также были проведены на месте работы бывшего советника главы ФТС, руководителя группы компаний «Арсенал» Сергея Лобанова. В расследовании он характеризуется как «самый близкий человек» к Бельянинову — «ответственный за деликатную работу — обеспечение схем ввоза и вывоза товара и проведение взаиморасчетов».

Кстати, застать Лобанова дома или на работе оперативникам не удалось. Во вторник утром, то есть в день проведения обысков, он «должен был вернуться в Москву из Литвы, однако почему-то задержался».

В Молдове 33-летний Лобанов известен как крупнейший акционер Victoriabank. Ему принадлежат 39,2% акций банка. Он владеет этим пакетом посредством кипрского офшора Insidown LTD. На собрании акционеров 8 июля Лобанова избрали в состав админсовета Victoriabank.

В расследовании «Новой газеты» о Лобанове сообщается, что в России он руководит крупной страховой компанией, однако «самые главные активы предпринимателя — пакеты акций в российском Нефтепромбанке и молдавском банке Victoria[bank]».

newsmaker.md/rus/novosti/rossiyskiy-biznesmen-stal-vladeltsem-krupnogo-paketa-aktsiy-victoriabank-20980

«40% акций в Victoria[bank] структуры, связанные с Лобановым, приобрели у компаний молдавского банкира Вячеслава Платона. Посредничал в сделке, по словам знакомого с Лобановым предпринимателя, другой молдавский бизнесмен — Илан Шор, крупнейший владелец сети магазинов Duty Free в своей стране», — пишет издание.

«С Платоном у Сергея была только одна сделка, а вот Шора можно считать его полноправным бизнес-партнером в Молдавии», — приводит «Новая Газета» слова знакомого Лобанова.

Шор и Лобанов, по информации издания, могли стать партнерами и в России: «В прошлом году они хотели взять в аренду земельные участки, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска, для строительства на них 45 магазинов Duty Free. С идеей о выделении этих участков и их передаче коммерческим компаниям выступал Андрей Бельянинов, однако в правительстве эта инициатива поддержки не нашла».

newsmaker.md/rus/novosti/kiprskiy-ofshor-s-rossiyskim-aktsentom-kompaniya-insidown-vydvinula-v-adminsovet-v-18918

В расследовании говорится, что Илан Шор знаком и с Бельяниновым. Их якобы познакомил бывший глава Управделами президента РФ Владимир Кожин. «Шор обеспечивал централизацию поставок молдавской плодоовощной продукции по каналам Лобанова», — отмечает издание.

«Шор — ключ к деньгам Лобанова, находящимся в Молдавии», — сказал, в свою очередь, изданию сотрудник ФСБ.

В расследовании «Новой Газеты» примечателен еще один нюанс. По информации издания, операция по проведению следственных мероприятий у Бельянинова и Лобанова была подготовлена «всего за одну ночь до начала обысков».

newsmaker.md/rus/novosti/vyacheslav-platon-arestovan-na-40-sutok-26452

Обыски, напомним, прошли утром 26 июля. А накануне вечером, 25 июля, в Киеве по запросу молдавских властей был задержан предприниматель Вячеслав Платон. В Кишиневе его обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в банковской сфере и намерены добиваться его экстрадиции.

Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, комментируя на своей странице в Facebook известие об обысках у Бельянинова и Лобанова, написал: «Крыша Плахотнюка и Шора трещит по швам».

Ранее тот же Усатый заявлял, что Victoriabank сейчас находится под контролем первого зампреда Демпартии Владимира Плахотнюка. Косвенно это подтверждается тем, что во главе банка остается Наталья Политова-Кангаш, которую считают человеком, близким к Плахотнюку.

Нынешний конфликт между Вячеславом Платоном и Владимиром Плахотнюком, по словам Усатого, связан с тем, что Платон отказался уступить Плахотнюку акции, которыми он владеет в двух других банках — Moldinconbank и Moldova Agroindbank: «Платону было предложено продать все, что он имел, но он отказался».

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei / NewsMaker

Гуцул пожаловалась на «дополнительную охрану». Что говорят в полиции

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул, находящаяся под домашним арестом, пожаловалась, что минувшей ночью у ее квартиры дежурили неизвестные мужчины. Позже, по ее словам, выяснилось, что это были сотрудники полиции.

«С двенадцати до трех часов ночи мы выясняли, кто находится на нашей лестничной площадке. Ходят трое-четверо мужчин в гражданском, мы смотрим по видеокамерам и не понимаем. Уже супруг вышел и спросил: „Вы кто?“. Но молодые люди посчитали нужным не отчитываться. Мы вызвали полицию, вдруг это какие-то преступники. Оказалось, что это дополнительная охрана», — сказала Гуцул перед заседанием суда по своему делу.

Она обвинили правоохранительные органы в давлении на оппозицию.

NewsMaker обратился за комментарием в полицию.

«В соответствии с решением суда от 13 июня указанное лицо находится под домашним арестом. Согласно закону, полиция обязана следить за соблюдением этой меры без предварительного уведомления. Кроме того, в целях предотвращения инцидентов сотрудники полиции могут находиться рядом с местом проживания или во дворе, чтобы обеспечить надлежащее наблюдение и безопасность для всего сообщества», — заявила пресс-секретарь полиции Мариана Бециву.

Напомним, 3 июля в суде Кишиневе сектора Буюканы проходит заседание по делу Евгении Гуцул и бывшего секретаря партии «Шор» Светланы Попан. Их обвиняют в соучастии в незаконном финансировании партии.

На предыдущем заседании 1 июля, в ходе прений прокурор Кристина Гладков потребовала приговорить башкана Гагаузии к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме полузакрытого типа. Попан потребовали приговорить к восьми годам лишения свободы.

Подсудимые не признают вину.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: