Бизнесмену Вячеславу Платону предъявили обвинения по делу о «Ландромате». Информацию 14 апреля подтвердила TV8 представитель Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.
Керпек пообещала, что прокуратура позже представит подробности.
Отметим, «Ландромат» — предположительно крупнейшая операция отмывания денег через молдавские банки. По схеме «Ландромата» с 2010 по 2013 год отмыли как минимум $22 млрд, выведенных из России.
***
За последние три месяца 2021 года против сбежавшего в Лондон бизнесмена Вячеслава Платона завели четыре уголовных дела. В ноябре Платону предъявили обвинение по делу о рейдерской атаке на Moldova-Agroindbank. Прокуроры утверждают, что в 2011-2015 годах «преступники» получили под свой контроль 43,11% акций Moldova-Agroindbank общей стоимостью 28 млн леев. Для этого они использовали поддельные документы и деньги, полученные в результате отмывания денег по схеме «Ландромат». После этого, по версии прокуроров, акции продали компаниям, реальным бенефициаром которых был Платон. 12 ноября суд Чекан выдал ордер на арест Вячеслава Платона, так как он проигнорировал повестку на допрос по этому делу.
Кроме того, в Антикоррупционной прокуратуре сообщили, что 11 ноября вызвали Платона, чтобы предъявить ему обвинения по делу об отмывании денег по схеме «Ландромат». Это обвинение, как отметили в прокуратуре, Платону предъявили в России, которая попросила Молдову оказать юридическую помощь по этому делу.
3 декабря против Платона возбудили дело о нанесении ущерба на 20 млн леев Национальному бюро страховщиков автотранспортных средств. По версии следствия, в 2014-2015 годах Платон создал группировку, члены которой, действуя как юридические лица и используя поддельные документы, присвоили со счетов ассоциации 19,5 млн леев. Прокуроры также потребовали заочно арестовать Платона по этому делу.
Четвертое дело против Платона завели 28 декабря. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 млн леев. Новое руководство прокуратуры распорядилось начать проверку действий должностных лиц прокуратуры, которых подозревают в том, что ранее они содействовали Платону в этом уголовном процессе.
