Полиция Молдовы сообщила 14 июля, что провела новые обыски по делу о мошенническом колл-центре, в котором работали около 180 операторов из Молдовы. Ранее прокуроры сообщили, что они представлялись сотрудниками банков и похищали деньги жителей стран Европейского союза. Большинство потерпевших находились в Румынии. В полиции уточнили, что по итогам обысков задержали восьмерых подозреваемых граждан Молдовы в возрасте от 22 до 28 лет.
В полиции рассказали, что проводят расследование деятельности колл-центра совместно с прокурорами и под эгидой EUROJUST и EUROPOL, а также сотрудничают с коллегами в Украине и Румынии. Согласно расследованию, операторы колл-центра связывались с клиентами банков в Румынии и других европейских странах и представлялись сотрудниками служб безопасности. Войдя в доверие, они получали доступ к приложениям мобильного банкинга. После этого деньги переводили на заранее открытые счета, оформленные на подставных лиц. Деньги также перечисляли на счета криптовалютных бирж и игровых платформ, чтобы затруднить отслеживание транзакций.
Во время обысков правоохранители получили новые улики, конфисковав телефоны и ноутбук, а также несколько автомобилей.
Напомним, 6 июля молдавские правоохранители сообщили о пресечении деятельности мошеннического колл-центра, в котором работали около 180 операторов из Молдовы. Они представлялись сотрудниками банков и похищали деньги жителей стран Европейского союза. Большинство потерпевших находились в Румынии.
Правоохранители подчеркнули, что проведенная операция стала лишь одним из этапов расследования. Сейчас они изучают изъятые материалы и устанавливают организаторов, координаторов, бенефициаров и других участников преступной сети, действовавшей в нескольких странах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
