moldnews.md

Получили в BEM кредиты на 10 млрд леев. Дело против двух членов группировки Шора передали в суд

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 6 апреля, что передала в суд материалы еще одного дела, связанного с кражей миллиарда. В ведомстве отметили, что в нем фигурируют два человека, которые получили в Banca de Economii невозвратные кредиты на 10 млрд леев в пользу преступной группировки Шора.

Согласно материалам дела, речь о двух сотрудниках предприятий холдинга Илана Шора, которые в 2014 году получили в BEM 27 кредитов на общую сумму 10 млрд леев. Следствие установило, что они находили граждан с финансовыми проблемами, которые за определенную сумму разрешали записать себя руководителями компаний и взять на свое имя кредит.

В 2014 году обвиняемым удалось завербовать так четырех человек, зарегистрировать на них компании и обманным путем взять на них кредиты в ВЕМ. Далее эти деньги перевели на счета иностранных компаний под предлогом оплаты различных услуг и товаров. В конце концов деньги попадали членам преступной группировки.

Кроме того, один из обвиняемых пытался избежать уголовной ответственности, подкупив свидетеля. По этому факту против него завели еще одно уголовное дело.

В прокуратуре сообщили, что оба обвиняемых признали вину. Обоим грозит до 15 лет тюремного заключения и запрет занимать определенные должности сроком до пяти лет.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

TelegraM/Poliția Națională a Republicii Moldova

В Хынчештах полиция обнаружила в местной церкви склад предвыборных листовок: Пропаганда и разжигание ненависти

Полиция Молдовы сообщила 26 сентября, что обнаружила в церкви в Хынчештах склад предвыборных печатных материалов, содержащих оскорбительные высказывания в адрес госучреждений, а также призывы к ненависти на религиозной почве. Правоохранители отметили, что листовки напечатали сторонники определенной политической партии, но не указали какой именно. Все материалы конфисковали, проводится расследование.

В полиции сообщили, что изъяли со склада в церкви в Хынчештах 11 пакетов по 100 листовок в поддержку одного из кандидатов на парламентских выборах. При этом материалы также содержали оскорбительные высказывания в адрес госструктур, сообщения, разжигающие ненависть на религиозной почве, и пропаганду. По информации правоохранителей, священнослужители церкви намеревались раздать эти листовки прихожанам.

Правоохранители также отметили, что конфисковали аналогичные материалы три дня назад в подпольной типографии в Кишиневе. Тогда же полиции удлось задержать двух подозреваемых в производстве нелегальных материалов — двух мужчин 36 и 48 лет из района Окница. Они признали, что тиражи предназначались для распространения в северных районах страны. Управлял процессом, по их словам, религиозный лидер из этого региона, связанный с митрополией Молдовы, и поддерживающий одну из партий, участвующих в выборах.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: