Представители правящей элиты Азербайджана создали тайную «черную кассу», из которой в 2012-2014 годах давали взятки европейским политикам для формирования положительного образа страны и блокирования резолюции, осуждающей нарушения прав человека в Азербайджане. Через эту кассу прошло $2,9 млрд. К таким выводам пришли журналисты международного Проекта расследования коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project — OCCRP). Они отмечают, что это происходило на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане.
В совместном журналистском расследовании, названном «Азербайджанский «ландромат»», участвовали газеты Berlingske (Дания) Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron’s (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария) и другие.
В расследовании, опубликованном на сайте OCCRP 4 сентября, говорится, что власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения в стране прав человека.
По информации авторов расследования, «черную кассу» также использовали для оплаты личных расходов высокопоставленных чиновников Азербайджана и отмывания денег.
Британские компании, участвующие в схеме, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана и обслуживались в эстонском филиале одного банка — Danske Bank из Дании.
Большую часть средств, поступивших на счета британских компаний, выводили из банков Азербайджана. Например, $1,4 млрд поступило со счета всего одной компании в государственном International Bank of Azerbaijan (IBA). В мае этого года госбанк объявил о банкротстве, после того как пропустил платеж по евробондам, из-за проблем с ликвидностью и недостаточного уровня капитала. В IBA обслуживаются 750 тыс. граждан Азербайджана.
Как пишут авторы расследования, многочисленные признаки говорят о том, что с помощью фиктивных британских компаний из банка могли выводить деньги вкладчиков, которые впоследствии использовали для взяток европейским политикам и личных нужд высокопоставленных чиновников Азербайджана.
В частности, по данным авторов расследования, €61 тыс. из этих денег получил бывший депутат бундестага и экс-председатель мониторинговой комиссии ПАСЕ Эдуард Линтнер, который возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане.
Еще €20 тыс. получила болгарский политик и директора ЮНЕСКО Ирина Бокова, которая за несколько дней до перечисления этих денег провела фотовыставку «Азербайджан — пространство толерантности». В общей сложности в 2012-2014 годах со счетов участвующих в схеме британских компаний на счет мужа Боковой Калина Митрева было переведено €425 тыс.
Более €2 млн от тех же британских компаний получил в 2012-2014 годах итальянский политик, бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы (СЕ) Луки Волонте, дело которого стало одним из самых громких коррупционных скандалов за всю историю СЕ. Сейчас Волонте находится под следствием. Итальянские правоохранительные органы считают, что Волонте получал деньги от властей Азербайджана за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. И благодаря усилиям Волонте резолюция не набрала большинства голосов.
Год назад NM взял интервью у азербайджанской правозащитницы Лейлы Юнус. В 2015 году ее приговорили к 8,5 годам тюрьмы по обвинению в экономическом преступлении и шпионажу в пользу Армении. После года заключения наказание изменили на условное по состоянию здоровья. Лейла Юнус рассказала, как ее уголовное дело получило широкий резонанс и почему она выступает против проведения в Баку мероприятий мирового уровня.
Проект расследования коррупции и организованной преступности (англ. Organised Crime and Corruption Reporting Project) — объединение СМИ и отдельных репортеров, занимающихся журналистскими расследованиями в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Латинской Америке и Африке. Проект основан в 2007 году.
