Приднестровская компания «Энергокапитал», которая является посредником в схеме поставок в Молдову электроэнергии от МолдГРЭС, связана с компаниями, замешанными в выводе миллиарда долларов из молдавских банков. К таким выводам пришли авторы расследования, опубликованного сегодня, 14 марта, на сайте Theblacksea.eu.
В расследовании Theblacksea.eu (некоммерческий мультимедийный ресурс, специализирующийся на расследовательской журналистике и фоторепортажах) подробно описывается состав собственников «Энергокапитала», в числе которых целый ряд оффшорных компаний, зарегистрированных в Гонконге, Эдинбурге (Шотландия), на Сейшельских островов и в Белизе. Авторы расследования считают, что миллионы долларов из карманов молдавских потребителей электроэнергии попадают молдавским, российским и приднестровским чиновникам или связанным с ними физическим лицам.
Так, согласно данным Регпалаты Молдовы, один из собственников «Энергокапитала» — фирма Ornamental Art Limited, зарегистрированная в Гонконге. Ее номинальным директором является Вай Лап Шум, который, как считают авторы материала, назначен, чтобы скрыть истинных владельцев Ornamental Art. Эта компания зарегистрирована по тому же адресу, что и MB Consultants, которая в свою очередь специализируется на русскоязычных клиентах. По данным международного консорциума журналистов-расследователей, в 2009 году MB Consultants управлялась московским офисом компании Global Wealth Management Center Ltd, открывшей в свою очередь множество оффшорных компаний на Британских Виргинских островах.
Кроме того, говорится в статье, один из акционеров Ornamental Art — зарегистрированная в 2012 году в Эдинбурге (Шотландия) компания Energy Assets Development LP. Ее два партнера — оффшорные фирмы с Сейшельских островов Morgan United Ltd и Harlex Partners Ltd.
Примечательно, что 9 декабря прошлого года Energy Assets Development LP сменила адрес в Эдинбурге. Ее новый юридический адрес совпадает с адресом компании Fortuna United Ltd, упомянутой в докладе детективного агентства Kroll в связи с расследованием о краже миллиарда. Именно с этой компанией, напомним, был заключен договор цессии с Banca Socială (один из трех ликвидируемых банков), в результате которого она выступила поручителем по пяти крупным кредитам, выданным банком в ноябре 2014-го. Кредиты были выданы пяти молдавским компаниям в долларах, евро и леях на общую сумму 13,7 млрд леев (на тот момент примерно $1 млрд).
Авторы материала подметили, что партнерами Fortuna United Ltd также являются оффшорные компании с Сейшельских островов, правда, не те же самые. Они делают вывод, что обе эти компании — и Fortuna United Ltd, и Energy Assets Development LP — подставные, специально зарегистрированы в Великобритании, чтобы скрыть их реальных владельцев. У них между тем один бизнес-консультант — уроженец Кипра Мариос Папантонио. Он также являлся директором компании Manitoba Management, которая в 2012 году приобрела 4,98% акций одного из трех ликвидируемых молдавских банков — Unibank. Он же был директором юридической компании Lawson’s & Co, который представил документ о создании Energy Assets Development LP. Этот Папантонио утверждал, что в докладе Kroll (где он был упомянут) были неточности, и он может подать в суд на агентство. Однако в дальнейшем, при попытке связаться с ним, Папантонио так и не пояснил, какие неточности он имел в виду.
Напомним, в конце февраля этого года государственная компания Energocom и частный оператор Gas Natural Fenosa заключили новые годовые контракты на поставку электроэнергии в Молдову с 1 апреля 2016 года. Контракты подписаны с приднестровской фирмой-посредником «Энергокапитал», которая продает электроэнергию, произведенную на Молдавской ГРЭС. Закупочная цена по обоим контрактам составляет 4,89 цента за кВт/ч, что ниже действующей на 28%.
От предложений украинских поставщиков госпредприятие Energocom и Fenosa отказались. Хотя, по информации NM, украинцы предложили конкурентную цену и гарантировали стабильность поставок.
Впервые информация об ОАО «Энергокапитал» появилась в начале 2015 года на сайтах приднестровских информресурсов. Информацию о существовании посреднических схем в поставке электроэнергии власти сначала упорно отрицали, потом просто отмалчивались, а в итоге признались, что в 2015 году коммерческое предложение «Энергокапитала» по поставке электроэнергии (6,795 цента за кВт/ч) оказалось ниже (на 0,005 цента — NM), чем у МолдГРЭС и молдавское госпредприятие Energocom в отсутствии конкуренции на рынке (из-за прекращения экспорта украинской электроэнергии с ноября 2014 года) было вынуждено пойти на сделку с «Энергокапиталом» и покупать электроэнергию у нее. Компания Gas Natural Fenosa также приобретала электроэнергию через двух посредников — Energocom и «Энергокапитал», а не напрямую у МолдГРЭС.
В СМИ со ссылкой на заявления экс-премьера Молдовы Иона Стурзы писали о том, что в схеме задействовано трое участников — приднестровские и молдавские политики, а также «заинтересованные фигуры из РФ». Одним из «получателей» с молдавской стороны Стурза назвал депутата Демпартии Владимира Андронаки.
