Максим Андреев, NewsMaker

Стеллу Пахоми перевели под домашний арест


Глава админсовета страховой компании Moldasig, бывший член админсовета Moldova Agroindbank (MAIB) Стелла Пахоми была переведена под домашний арест. Соответствующее решение сегодня приняла судья сектора Буюканы Галина Москальчук.

Представляющий защиту Пахоми адвокат Александр Левинский  не прокомментировал решение. Стелла Пахоми также отказалась общаться с NM. Адвокат пострадавшей стороны Михаил Горинчой в беседе с NM отметил, что он против принятого решения. «Дело сложное, есть риск, что могут возникнуть проблемы, в том числе со свидетелям», — сказал Горинчой.

newsmaker.md/rus/novosti/ochen-tsennye-bumagi-kak-v-moldove-mozhno-lishitsya-aktsiy-24300

 

Стелла Пахоми была задержана 22 марта по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах». Обвиняемыми по этому делу также проходят брат Пахоми, директор компании ООО Claims Manager Александру Грумеза и бывший администратор Registru-Corect Владимир Тородий.

По информации Антикоррупционной прокуратуры, с 2010 по 2013 годы четверо обвиняемых (в том числе, сотрудник полиции, имя которого не называется) в результате мошеннической схемы присвоили пакет акций Moldova-Agroindbank (MAIB), который позволял им выдвинуть в органы управления банком своих людей.

Организатором этой схемы, по данным прокуроров, была Стелла Пахоми.

Обвиняемые получили в результате 17 189 акций банка (1,66% от объема эмиссии) рыночной стоимостью 20 млн леев. Для этого были подделаны доверенности на право распоряжения акциями, владельцами которых были физические лица. Сотрудник полиции, проходящий обвиняемым по делу, изъял поддельные документы из офиса регистратора, после чего документы были признаны утерянными.

Как ранее выяснил NM, речь идет о громком деле по отчуждению акций MAIB у двух сестер — Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой. Они владели 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1%. По аналогичной схеме были отчуждены акции еще у 73 более мелких акционеров MAIB.

Всю эту схему Пахоми удалось реализовать, по информации следствия, благодаря тому, что она три года контролировала независимого регистратора Registru-Corect.

Если вина Пахоми будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Стеллу Пахоми на финансовом рынке считают доверенным лицом бизнесмена Вячеслава Платона. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

agora.md

Как Плахотнюк получил поддельные румынские документы? МВД страны проводит расследование

Министерство внутренних дел Румынии инициировало расследование, чтобы выяснить, каким образом у беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка оказалось шесть удостоверяющих личность документов, якобы выданных румынскими властями. Пресс-служба ведомства собщила 25 июля, что получила копии документов от коллег из Греции, где задержали Плахотнюка.

В МВД перечислили поддельные румынские документы, найденные у Плахотнюка — паспорт, два удостоверения личности и водительские права в двух вариантах, выданные на имя Михаила Антохе. Шестой документ, паспорт, оказался подлинным — его выдали на имя Плахотнюка до его бегства из Молдовы.

«Речь о несанкционированном изменении удостоверяющих личность документов и идентификационных элементов. Это подделка официальных документов, в связи с чем полиция Румынии возбудила уголовное дело», — отметили в МВД.

Напомним, у Плахотнюка, задержанного в Греции 22 июля, обнаружили 21 документ на разные имена, якобы выданные властями Молдовы, Румынии, России, Украины, Болгарии, Ирака и Вануату. У задержанного вместе с ним экс-депутата Константина Цуцу правоохранители нашли пять удостоверяющих личность документов, якобы выданных в Румынии и Болгарии.

***

Владимир Плахотнюк бежал из Молдовы в июне 2019. Долгое время политик жил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным.

В Молдове на его имя выдали ордеры на арест по трем уголовным делам. В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, по которому Плахотнюка обвиняют в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Илан Шор, получил $39 млн долларов и €3,5 млн.

Интерпол 7 февраля 2025 года объявил Плахотнюка в международный розыск.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: