Деньги

Акции и махинации: за что арестована глава админсовета Moldasig Стелла Пахоми

| 25 марта, 2016
10:22

NM выяснил детали уголовного дела, в рамках которого 22 марта была арестована Стелла Пахоми — глава админсовета страховой компании Moldasig, ранее также входившая в админсовет Moldova Agroindbank (MAIB). Речь идет об уголовном деле двухлетней давности, касающемся незаконного отчуждения пакетов акций разной величины у акционеров MAIB.

Пахоми была задержана 22 марта на 72 часа по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах». Сегодня суд решит, продлевать ли ей предварительный арест. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении NM, подозреваемая использовала схему, благодаря которой получила 17189 акций MAIB (1,66% от объема эмиссии). Для этого, говорится в материалах дела, Стелла Пахоми подделала доверенность.

Позже, действуя незаконно от имени акционеров и без их ведома, она перевела пакет акций на счета оффшорной компании. Согласно материалам дела, она договорилась с несколькими полицейскими о фиктивном изъятии сомнительных документов из офиса независимого регистратора (регистратором MAIB является Registru-Corect — NM), а после этого документы были признаны утерянными.

Как удалось выяснить NM, речь идет о громком деле по отчуждению акций MAIB у двух сестер — Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой. Они владели 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1% . По аналогичной схеме были отчуждены акции еще у 73 более мелких акционеров MAIB.

Проблемы у сестер начались в марте 2013 года, когда они узнали, что унаследованные ими акции MAIB были по фиктивным, по их словам, доверенностям переоформлены регистратором Registru-Corect на двух граждан Украины и Молдовы, а затем внесены в уставной капитал компании AMG Invest Limited, зарегистрированной в Шотландии в феврале того же года. Хранившиеся в Registru-Corect документы, подтверждающие наследование акций, были утеряны.

«Уже как три года в нашем деле нет никаких подвижек», — сказала NM Светлана Курилова, отметив, что заседания суда периодически переносились, а уголовное дело оставалось без движения, несмотря на наши многочисленные жалобы в Генпрокуратуру.

Следствием было установлено, что в период с 22 февраля по 7 марта 2013 года независимый регистратор Registru-Corect осуществил на внебиржевом рынке транзакции по внесению в уставной капитал британской E-Rich Limited акций MAIB, которые принадлежали 73 местным компаниям и домашним хозяйствам (всего 7096 акций). В рамках следствия было установлено, что акционеры экономические агенты не выдавали доверенностей на осуществление операций с их акциями. «Об этих транзакциях не был проинформирован и Moldova Agroindbank», — говорится в материалах дела.

newsmaker.md/rus/novosti/tsentr-po-borbe-s-korruptsiey-zaderzhal-byvshego-chlena-adminsoveta-maib-stellu-pa-23485

«14 марта 2013 года Стелла Пахоми для заметания следов осуществила выемку документов из Registru-Corect при помощи сотрудников столичного инспектората полиции сектора Рышкановка. Выемка 89 актов передачи акций была осуществлена под видом расследования уголовного дела. Все документы правоохранителям были переданы Стеллой Пахоми. 75 дел, в том числе с именами тех кто осуществлял транзакции исчезли», — говорится в материалах дела.

Как следует из уголовного дела, уже «на следующий день, акции E-Rich Limited и AMG Invest Limited были проданы на Фондовой бирже компаниям Dilnoro Grup (Латвия ) и Ostryn Business Limited (Великобритания). «Эти транзакции были необходимы для сокрытия незаконного происхождения этих акций», — констатируется в материалах дела. Напомним, эти компании входят в список 20 акционеров, которым Нацбанк заблокировал акции своим решением от 2 марта 2016 года.

Всю эту схему Пахоми удалось реализовать благодаря тому, что она, утверждает следствие, три года контролировала Registru-Corect. «На базе контрактов купли-продажи ценных бумаг и актов передачи от 30 сентября, 16 и 28 декабря 2010 года Стелла Пахоми стала полноправным владельцем независимого регистратора Registru-Corect. Акции были куплены у Анжелы Черный с письменного согласия ее супруга Олега Попа», — говорится в деле.

Анжела Черный владеет другим независимым регистратором — Ita-Vest. Ее супруг Олег Попа является директором компании. Все реестры акционерных обществ Ita-Vest в 2009 году постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) были переданы Registru-Corect.

«В 2010 году для сокрытия информации о владении 100% пакета акций Registru-Corect Стелла Пахоми незаконно потребовала приостановления регистрации акта передачи, указав ложные причины такого требования. Эта заявка была удовлетворена в нарушение норм соответствующего регламента, согласно которому изменения в реестры должны быть внесены в течение трех дней с момента осуществления транзакции. Регламент также не предусматривает способов приостановления регистрации изменений и запрещает регистратору/номинальному владельцу прекращать исполнение акты передачи. Таким образом, регистратором, по незаконному требованию единственного акционера Registru-Corect Стеллы Пахоми, вопреки законодательству не были внесены изменения в реестр с 30 сентября 2010 года по 18 октября 2013 года», — говорится в материалах дела.

Необходимые изменения были внесены лишь спустя три года — только на один день. В тот же день была зарегистрирована транзакция по продаже акций Стеллы Пахоми в Registru-Corect Татьяне Грозав. Спустя четыре дня Стелла Пахоми была избрана членом админсовета Moldova Agroindbank. Хотя она была избрана 22 октября 2013 года, приступила к своим обязанностям она только спустя более чем год — 17 января 2015 года. Ее кандидатуру долго не одобрял Нацбанк, но в итоге после судебных разбирательств все же утвердил.

Стеллу Пахоми на финансовом рынке считают доверенным лицом бизнесмена и юриста Вячеслава Платона. Собеседники NM на рынке уверены, что Платон контролирует страховые компании Moldasig, Asito, CA Alliance Insurance Group S.A (бывшая Victoria Asigurari), а также Moldindconbank и MAIB. Напомним, недавно Нацбанк заблокировал 40% акций Moldova Agroindbank.

«Это поражение и автономии, и государства». Как Гагаузию лишили части полномочий и что дальше?

Екатерина дубасова
| 9 июля, 2026
20:51

Конституционный суд признал неконституционным право Гагаузской автономии самостоятельно формировать избирательный орган, а также назначать глав территориальных отделений полиции, СИБа и управления юстиции Гагаузии. В Кишиневе, однако, утверждают, что не намерены упразднять автономию, а в Комрате опасаются, что от Гагаузии останется лишь «историческое название». О том, почему Комрат лишили части полномочий, как это отразится на его отношениях с Кишиневом, и что дальше — в материале NM.

Решение КС

Конституционный суд (КС) 9 июля признал неконституционными несколько положений закона «Об особом правовом статусе Гагаузии». В частности, КС признал незаконным право Народного собрания Гагаузии (НСГ) формировать местный избирательный орган, а также утверждать глав территориальных подразделений полиции, Службы информации и безопасности (СИБ) и Управления юстиции Гагаузии.

Такое решение КС вынес, рассмотрев запрос министерства юстиции о законности этих полномочий Гагаузской автономии.

Согласно действующему законодательству, отметим, в Гагаузии действует местный избирательный орган, который организует выборы башкана и депутатов Народного собрания Гагаузии.. Утверждает избирательный орган Народное собрание. В избирательный орган делегируют по три кандидата от НСГ, Исполкома и судебной инстанции округа Юг. Также, согласно действующему законодательству, глав территориальных подразделений полиции, СИБ и Управления юстиции автономии утверждают центральные власти по предложению НСГ и башкана автономии.

Центральные власти, однако, считают утверждение избирательного органа Народным собранием прецедентом, создающим в унитарной Молдове параллельную избирательную систему. Участие Комрата в назначении глав территориальных подразделений полиции и СИБ и Управления юстиции Гагаузии центральные власти трактуют, как угрозу двойного подчинения структур, отвечающих за национальную безопасность и общественный порядок. КС согласился с такими доводами и признал эти положения закона неконституционными.

При этом госсекретарь министерства юстиции Михаил Георгиеш, представлявший минюст в Конституционном суде, заверил, что центральные власти не ставят перед собой цели упразднить автономию, а лишь добиваются соблюдения конституционного порядка.

Что дальше?

Чтобы внести поправки в закон «Об особом правовом статусе Гагаузии», необходимы голоса ⅗ депутатов парламента. Однако решение КС, признавшее указанные минюстом положения закна неконституционными, позволяет обойти требование ⅗ (как это было в случае с изменением названия государственного языка в Конституции).

На необходимость голосов ⅗ депутатов при изменении закона «Об особом правовом статусе Гагаузии» неоднократно обращал внимание вице-спикер Народного собрания Георгий Лейчу, представлявший автономию на заседании Конституционного суда. «Нынешний запрос министерства юстиции является попыткой подменить голосование в парламенте Конституционным судом», — заявил Лейчу.

В комментарии NM он отметил, что правящая партия PAS ведет политику целенаправленного сужения полномочий автономии. «Сейчас произошло то, что не происходило десятилетиями. Были поставлены под сомнение конституционные положения, гарантирующие права автономии, закон «Об особом правовом статусе» — тот якорь, который сохранял стабильность и гармонию на протяжении более 30 лет. Дальнейшее ведение такой политики может привести к тому, что от Гагаузии останется только историческое название», — считает Лейчу.

Он также отметил, что подобная политика негативно сказывается и на диалоге между Кишиневом и Комратом, а автономия только больше изолируется: «Как бы парадоксально это не звучало, но чем больше Кишинев пытается все унифицировать, тем больше Комрат отдаляется».

Депутат НСГ Александр Тарнавский, в свою очередь, назвал решение КС поражением и Гагаузии, и центра. Гагаузии, потому что она лишилась части полномочий, а центра, потому что власти прибегли к такому инструменту решения споров с автономией. «Взаимоотношения центра с автономией в унитарном государстве должны строится на базе диалога и консультаций таким образом, чтобы и государственность укреплялась, а автономия не лишалась своих полномочий. Когда центр для изменения полномочий автономии прибегает к суду, а не к обсуждениям в парламенте — это поражение», — считает депутат.

Председатель НСГ Валентин Гайдаржи после решения КС потребовал отставки председателя Конституционного суда Домники Маноле. Он назвал решение КС политическим, заявив, что «Конституционный суд вытер ноги о Конституцию».

Несколькими днями ранее Гайдаржи призывал кишиневские власти отложить рассмотрение запроса минюста в КС, однако к его призыву Кишинев не прислушался.

Решение КС приняли на фоне затяжного избирательного кризиса в автономии. Мандаты депутатов НСГ истекли еще в ноябре. Выборы невозможно назначить из-за расхождений местного и национального избирательного законодательства. Кишинев и Комрат разработали совместный документ о проведении выборов, однако Исполком Гагаузии дал на него отрицательное заключение. А в НСГ зарегистрировали еще два документа о выборах. Тем не менее Гайдаржи вновь призвал Кишинев сесть за стол переговоров.

Гагаузская автономия нуждается в модернизации?

Бывший постпред Молдовы в ООН и Совете Европы, политический аналитик Алексей Тулбуре считает решение КС результатом «упертости Кишинева и Комрата, но Комрата в большей степени». «Был готовый совместный документ о проведении выборов. Оставалось его утвердить в Народнмм собрании и назначить дату выборов. Этот документ никак не урезал полномочия автономии. Но в Комрате заявили, что „не отдадут и пяди гагаузской земли“. И вот итог», — сказал эксперт.

Алексей Тулбуре считает, что закон «Об особом правовом статусе Гагаузии» давно нуждается в модернизации, но она должна происходить в диалоге с автономией. «Нельзя забывать тот контекст, в котором приняли закон „Об особом правовом статусе“. Тогда Молдова рисковала получить еще один сепаратистский анклав. Но нам удалось найти компромисс. И вся Европа увидела это. Теперь, спустя 30 лет, конечно, нужны изменения, в том числе с акцентами на культурной идентичности и сохранении языка. Но все это надо обсуждать с представителями Комрата», — полагает эксперт.

Также Тулбуре обратил внимание и на присутствие в автономии людей, аффилированных беглому олигарху Илану Шору: «Они есть и в НСГ, и в Исполкоме. Гагаузия остается захваченным регионом. Необходимо провести легитимные выборы, и тогда уже новые люди смогут выписать все требования автономии и положить их на стол Кишиневу».

А что будет с выборами?

Вопрос с выборами в НСГ остается нерешенным. По словам Георгия Лейчу , после решения КС рабочая группа представителей Кишинева и Комрата должна вновь собраться и обсудить организацию выборов. «Для проведения выборов нужен избирательный орган. Сейчас порядок его утверждения посчитали неконституционным. Мы должны понимать дальнейшие шаги», — отметил Лейчу.

Александр Тарнавский напомнил, что хотя Народное собрание не утвердило документ о проведении выборов в НСГ, но назначило новую дату выборов — 15 ноября (две другие даты опротестовала Госканцелярия). «Остается неясной легитимность даты 15 ноября. Нам нужен диалог. Сейчас не время для протестов и конфронтаций», — заключил депутат НСГ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.