Максим Андреев, NewsMaker

Акции и махинации: за что арестована глава админсовета Moldasig Стелла Пахоми


NM выяснил детали уголовного дела, в рамках которого 22 марта была арестована Стелла Пахоми — глава админсовета страховой компании Moldasig, ранее также входившая в админсовет Moldova Agroindbank (MAIB). Речь идет об уголовном деле двухлетней давности, касающемся незаконного отчуждения пакетов акций разной величины у акционеров MAIB.

Пахоми была задержана 22 марта на 72 часа по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах». Сегодня суд решит, продлевать ли ей предварительный арест. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении NM, подозреваемая использовала схему, благодаря которой получила 17189 акций MAIB (1,66% от объема эмиссии). Для этого, говорится в материалах дела, Стелла Пахоми подделала доверенность.

Позже, действуя незаконно от имени акционеров и без их ведома, она перевела пакет акций на счета оффшорной компании. Согласно материалам дела, она договорилась с несколькими полицейскими о фиктивном изъятии сомнительных документов из офиса независимого регистратора (регистратором MAIB является Registru-Corect — NM), а после этого документы были признаны утерянными.

Как удалось выяснить NM, речь идет о громком деле по отчуждению акций MAIB у двух сестер — Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой. Они владели 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1% . По аналогичной схеме были отчуждены акции еще у 73 более мелких акционеров MAIB.

Проблемы у сестер начались в марте 2013 года, когда они узнали, что унаследованные ими акции MAIB были по фиктивным, по их словам, доверенностям переоформлены регистратором Registru-Corect на двух граждан Украины и Молдовы, а затем внесены в уставной капитал компании AMG Invest Limited, зарегистрированной в Шотландии в феврале того же года. Хранившиеся в Registru-Corect документы, подтверждающие наследование акций, были утеряны.

«Уже как три года в нашем деле нет никаких подвижек», — сказала NM Светлана Курилова, отметив, что заседания суда периодически переносились, а уголовное дело оставалось без движения, несмотря на наши многочисленные жалобы в Генпрокуратуру.

Следствием было установлено, что в период с 22 февраля по 7 марта 2013 года независимый регистратор Registru-Corect осуществил на внебиржевом рынке транзакции по внесению в уставной капитал британской E-Rich Limited акций MAIB, которые принадлежали 73 местным компаниям и домашним хозяйствам (всего 7096 акций). В рамках следствия было установлено, что акционеры экономические агенты не выдавали доверенностей на осуществление операций с их акциями. «Об этих транзакциях не был проинформирован и Moldova Agroindbank», — говорится в материалах дела.

newsmaker.md/rus/novosti/tsentr-po-borbe-s-korruptsiey-zaderzhal-byvshego-chlena-adminsoveta-maib-stellu-pa-23485

«14 марта 2013 года Стелла Пахоми для заметания следов осуществила выемку документов из Registru-Corect при помощи сотрудников столичного инспектората полиции сектора Рышкановка. Выемка 89 актов передачи акций была осуществлена под видом расследования уголовного дела. Все документы правоохранителям были переданы Стеллой Пахоми. 75 дел, в том числе с именами тех кто осуществлял транзакции исчезли», — говорится в материалах дела.

Как следует из уголовного дела, уже «на следующий день, акции E-Rich Limited и AMG Invest Limited были проданы на Фондовой бирже компаниям Dilnoro Grup (Латвия ) и Ostryn Business Limited (Великобритания). «Эти транзакции были необходимы для сокрытия незаконного происхождения этих акций», — констатируется в материалах дела. Напомним, эти компании входят в список 20 акционеров, которым Нацбанк заблокировал акции своим решением от 2 марта 2016 года.

Всю эту схему Пахоми удалось реализовать благодаря тому, что она, утверждает следствие, три года контролировала Registru-Corect. «На базе контрактов купли-продажи ценных бумаг и актов передачи от 30 сентября, 16 и 28 декабря 2010 года Стелла Пахоми стала полноправным владельцем независимого регистратора Registru-Corect. Акции были куплены у Анжелы Черный с письменного согласия ее супруга Олега Попа», — говорится в деле.

Анжела Черный владеет другим независимым регистратором — Ita-Vest. Ее супруг Олег Попа является директором компании. Все реестры акционерных обществ Ita-Vest в 2009 году постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) были переданы Registru-Corect.

«В 2010 году для сокрытия информации о владении 100% пакета акций Registru-Corect Стелла Пахоми незаконно потребовала приостановления регистрации акта передачи, указав ложные причины такого требования. Эта заявка была удовлетворена в нарушение норм соответствующего регламента, согласно которому изменения в реестры должны быть внесены в течение трех дней с момента осуществления транзакции. Регламент также не предусматривает способов приостановления регистрации изменений и запрещает регистратору/номинальному владельцу прекращать исполнение акты передачи. Таким образом, регистратором, по незаконному требованию единственного акционера Registru-Corect Стеллы Пахоми, вопреки законодательству не были внесены изменения в реестр с 30 сентября 2010 года по 18 октября 2013 года», — говорится в материалах дела.

Необходимые изменения были внесены лишь спустя три года — только на один день. В тот же день была зарегистрирована транзакция по продаже акций Стеллы Пахоми в Registru-Corect Татьяне Грозав. Спустя четыре дня Стелла Пахоми была избрана членом админсовета Moldova Agroindbank. Хотя она была избрана 22 октября 2013 года, приступила к своим обязанностям она только спустя более чем год — 17 января 2015 года. Ее кандидатуру долго не одобрял Нацбанк, но в итоге после судебных разбирательств все же утвердил.

Стеллу Пахоми на финансовом рынке считают доверенным лицом бизнесмена и юриста Вячеслава Платона. Собеседники NM на рынке уверены, что Платон контролирует страховые компании Moldasig, Asito, CA Alliance Insurance Group S.A (бывшая Victoria Asigurari), а также Moldindconbank и MAIB. Напомним, недавно Нацбанк заблокировал 40% акций Moldova Agroindbank.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Оправдание Антонеску или история на службе нации? Как в Кишиневе спорили о скандальном учебнике истории. Репортаж NM

В Национальной библиотеке Молдовы 11 июня прошли публичные слушания по поводу нового учебника «История румын и всеобщая история» для 12 классов. Он вызвал бурные споры в политических и экспертных кругах. NM рассказывает, как прошли дебаты и почему учебник оказался в центре скандала.

Скандальный учебник

О новом учебнике «История румын и всеобщая история» для 12-х классов заговорили еще в феврале. Согласно программе, школьники изучают в 12 классе события XX и начала XXI веков. Учебник вызвал волну возмущения у части историков и гражданских активистов. Наибольшая критика обрушилась на главы, посвященные Холокосту. По мнению критиков, трагедия раскрыта недостаточно, а роль маршала Иона Антонеску и румынских властей в организации Холокоста — преуменьшена.

Содержание спорных разделов NM уже анализировал ранее: Что не так с новым учебником истории для 12-х классов и почему по нему не стоит учить детей.

Учебник направили на экспертизу в мемориальный комплекс Яд Вашем и в Институт изучения Холокоста в Румынии имени Эли Визеля. Оба учреждения подвергли критике ряд формулировок. Историк, бывший постпред Молдовы в ООН Алексей Тулбуре опубликовал выдержки из заключений экспертов в авторской колонке NM: Учебник должен быть отозван.

Обострение дискуссий после публикации международной экспертизы привело к организации круглого стола 11 июня. Мероприятие прошло при полном зале. Чтобы уместить всех желающих, организаторам пришлось расставить стулья в два ряда. В течение трех часов учебник обсуждали историки, чиновники, журналисты, педагоги, политики, представители еврейской общины и гражданские активисты.

«Политика, а не история

Слушания открыл глава Ассоциации историков Молдовы Анатол Петренку. Он обвинил критиков в атаках на авторов учебника и назвал происходящее частью «гибридной войны» России против Молдовы.

«[Лидер Приднестровья Вадим] Красносельский [тоже раскритиковал учебник] — что он вообще знает об истории? Пусть у себя ее и преподает», — заявил Петренку.

NewsMaker

Он заявил, что никто из критиков при этом якобы не упоминает преступления сталинского режима. Журналистка Елена Левицкая-Пахомова позже уточнила, что это не так, и среди критиков учебников никто не говорил об оправдании Сталина.

Затем выступили авторы учебника — Алина Феля и Адриан Долгий. По их словам, спор вокруг учебника носит политический, а не академический характер. Авторы утверждают, что раскрыли все ключевые темы в рамках учебной программы и с учетом рекомендаций независимой комиссии.

Они посетовали, что учебник был опубликован на сайте Минобразования для обсуждений, но никто не высказал критики до его официального выхода.

Большинство выступавших после них чиновников и историков оценили учебник положительно. Его называли научным, взвешенным и лишенным пропагандистских интерпретаций.

«Скрытое оправдание Антонеску»

После положительных отзывов слово взяли представители еврейской общины. Глава общины Алена Гроссу сразу подчеркнула, что организация не занимается политикой. Она заявила, что учебник необходимо отозвать:

«Он искажает и неполно описывает Холокост. Мы не можем игнорировать международную экспертизу. Это поможет избежать ошибок в будущем».

NewsMaker

Историк Роман Рабинович пошел дальше — он увидел в учебнике скрытую реабилитацию Антонеску и указал на фактологические ошибки.

«Например, говорится, что было 49 лагерей…», — начал он.

Авторы перебили:

«Мы взяли эту цифру с вашего сайта. Получается, зря вам поверили?»

«…но в учебнике не указано, по чьему приказу они были созданы», — закончил мысль Рабинович.

Зал впервые взорвался аплодисментами. Модератор Петренку отреагировал иронично: «Если уж хлопаете, тогда и всем надо аплодировать».

После этого в защиту учебника выступил бывший посол Молдовы в России Анатол Цэрану.

«Историческая правда должна строиться на национальном интересе. Трагедия одного народа не должна заслонять трагедии других», — заявил он.

Алексей Тулбуре парировал: «Антонеску — военный преступник. Это не отражено в учебнике. Мы на пороге вступления в ЕС — давайте вести себя как европейская, толерантная страна».

«Это просто оскорбительно»

Журналистка Елена Левицкая-Пахомова указала на другую проблему. В одном из параграфов приводится цитата историка Бориса Визера о том, что приезжие в Молдову после войны были «алкоголиками и тунеядцами».

«Общество взорвалось. Это просто оскорбительно», — сказала она.

NewsMaker

Левицкая-Пахомова также сообщила, что около 500 родителей подписали петицию с требованием запретить учебник.

«И вот здесь ваш первый ляп»

С критикой выступили и представители Гагаузии. Историк Светлана Романова, поблагодарив авторов за сам факт появления учебника, все же указала на ошибки:

«Некоторые темы поданы однобоко, допущены неточности. В учебнике говорится о провозглашении Гагаузской ССР, хотя на самом деле речь шла о Гагаузской Республике. И вот здесь ваш первый ляп».

Она также назвала некорректным использование термина «сепаратисты» по отношению к гагаузам.

«Все, достаточно. Ясно»

Историк Борис Шаповалов указал на искажения в разделах о Второй мировой. Он отметил слабое освещение Ясско-Кишиневской операции и отсутствие данных о молдаванах в Красной армии.

«Все, достаточно. Ясно», — оборвал его Петренку, сославшись на нехватку времени.

NewsMaker

Позже он остановил и других участников, которые начинали сравнивать Ленина с Гитлером.

«Хотите денацификацию от Путина?»

В финале выступил историк и политик Октавиан Цыку.

«Я не услышал обсуждения учебника. Я услышал обсуждение взглядов на историю Молдовы», — начал он.

По мнению Цыку, историками можно считать лишь тех, кто обладает научной степенью и выпускает научные работы, а не «тех, кто входил в правительство с коммунистами». Он раскритиковал критиков учебника и тоже заявил, что Молдова находится в состоянии войны (гибридной):

«Зачем вы ищете нацистов? Хотите денацификацию? Как Путин в Украине?»

«Учебник — не единственный источник»

Дискуссию завершила госсекретарь Минобразования Валентина Олару:

«Хороший учитель не ограничивается учебником. Он использует другие источники, чтобы передать знания ученикам. Плохому учителю не поможет и самый идеальный учебник».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: