NM выяснил детали уголовного дела, в рамках которого 22 марта была арестована Стелла Пахоми — глава админсовета страховой компании Moldasig, ранее также входившая в админсовет Moldova Agroindbank (MAIB). Речь идет об уголовном деле двухлетней давности, касающемся незаконного отчуждения пакетов акций разной величины у акционеров MAIB.
Пахоми была задержана 22 марта на 72 часа по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах». Сегодня суд решит, продлевать ли ей предварительный арест. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении NM, подозреваемая использовала схему, благодаря которой получила 17189 акций MAIB (1,66% от объема эмиссии). Для этого, говорится в материалах дела, Стелла Пахоми подделала доверенность.
Позже, действуя незаконно от имени акционеров и без их ведома, она перевела пакет акций на счета оффшорной компании. Согласно материалам дела, она договорилась с несколькими полицейскими о фиктивном изъятии сомнительных документов из офиса независимого регистратора (регистратором MAIB является Registru-Corect — NM), а после этого документы были признаны утерянными.
Как удалось выяснить NM, речь идет о громком деле по отчуждению акций MAIB у двух сестер — Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой. Они владели 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1% . По аналогичной схеме были отчуждены акции еще у 73 более мелких акционеров MAIB.
Проблемы у сестер начались в марте 2013 года, когда они узнали, что унаследованные ими акции MAIB были по фиктивным, по их словам, доверенностям переоформлены регистратором Registru-Corect на двух граждан Украины и Молдовы, а затем внесены в уставной капитал компании AMG Invest Limited, зарегистрированной в Шотландии в феврале того же года. Хранившиеся в Registru-Corect документы, подтверждающие наследование акций, были утеряны.
«Уже как три года в нашем деле нет никаких подвижек», — сказала NM Светлана Курилова, отметив, что заседания суда периодически переносились, а уголовное дело оставалось без движения, несмотря на наши многочисленные жалобы в Генпрокуратуру.
Следствием было установлено, что в период с 22 февраля по 7 марта 2013 года независимый регистратор Registru-Corect осуществил на внебиржевом рынке транзакции по внесению в уставной капитал британской E-Rich Limited акций MAIB, которые принадлежали 73 местным компаниям и домашним хозяйствам (всего 7096 акций). В рамках следствия было установлено, что акционеры экономические агенты не выдавали доверенностей на осуществление операций с их акциями. «Об этих транзакциях не был проинформирован и Moldova Agroindbank», — говорится в материалах дела.
«14 марта 2013 года Стелла Пахоми для заметания следов осуществила выемку документов из Registru-Corect при помощи сотрудников столичного инспектората полиции сектора Рышкановка. Выемка 89 актов передачи акций была осуществлена под видом расследования уголовного дела. Все документы правоохранителям были переданы Стеллой Пахоми. 75 дел, в том числе с именами тех кто осуществлял транзакции исчезли», — говорится в материалах дела.
Как следует из уголовного дела, уже «на следующий день, акции E-Rich Limited и AMG Invest Limited были проданы на Фондовой бирже компаниям Dilnoro Grup (Латвия ) и Ostryn Business Limited (Великобритания). «Эти транзакции были необходимы для сокрытия незаконного происхождения этих акций», — констатируется в материалах дела. Напомним, эти компании входят в список 20 акционеров, которым Нацбанк заблокировал акции своим решением от 2 марта 2016 года.
Всю эту схему Пахоми удалось реализовать благодаря тому, что она, утверждает следствие, три года контролировала Registru-Corect. «На базе контрактов купли-продажи ценных бумаг и актов передачи от 30 сентября, 16 и 28 декабря 2010 года Стелла Пахоми стала полноправным владельцем независимого регистратора Registru-Corect. Акции были куплены у Анжелы Черный с письменного согласия ее супруга Олега Попа», — говорится в деле.
Анжела Черный владеет другим независимым регистратором — Ita-Vest. Ее супруг Олег Попа является директором компании. Все реестры акционерных обществ Ita-Vest в 2009 году постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) были переданы Registru-Corect.
«В 2010 году для сокрытия информации о владении 100% пакета акций Registru-Corect Стелла Пахоми незаконно потребовала приостановления регистрации акта передачи, указав ложные причины такого требования. Эта заявка была удовлетворена в нарушение норм соответствующего регламента, согласно которому изменения в реестры должны быть внесены в течение трех дней с момента осуществления транзакции. Регламент также не предусматривает способов приостановления регистрации изменений и запрещает регистратору/номинальному владельцу прекращать исполнение акты передачи. Таким образом, регистратором, по незаконному требованию единственного акционера Registru-Corect Стеллы Пахоми, вопреки законодательству не были внесены изменения в реестр с 30 сентября 2010 года по 18 октября 2013 года», — говорится в материалах дела.
Необходимые изменения были внесены лишь спустя три года — только на один день. В тот же день была зарегистрирована транзакция по продаже акций Стеллы Пахоми в Registru-Corect Татьяне Грозав. Спустя четыре дня Стелла Пахоми была избрана членом админсовета Moldova Agroindbank. Хотя она была избрана 22 октября 2013 года, приступила к своим обязанностям она только спустя более чем год — 17 января 2015 года. Ее кандидатуру долго не одобрял Нацбанк, но в итоге после судебных разбирательств все же утвердил.
Стеллу Пахоми на финансовом рынке считают доверенным лицом бизнесмена и юриста Вячеслава Платона. Собеседники NM на рынке уверены, что Платон контролирует страховые компании Moldasig, Asito, CA Alliance Insurance Group S.A (бывшая Victoria Asigurari), а также Moldindconbank и MAIB. Напомним, недавно Нацбанк заблокировал 40% акций Moldova Agroindbank.
