Татьяна Султанова, NewsMaker

Суд в Москве заочно арестовал Ренато Усатого

Тверской суд Москвы заочно арестовал лидера «Нашей партии», мэра Бельц Ренато Усатого, обвиняемого в выводе из России $14 млрд. Об этом 24 июля сообщило РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья Алексей Криворучко.

Адвокат Мурад Мусаев, который представляет интересы Усатого в Москве, просил не арестовывать своего подзащитного: «Он хочет участвовать в следственных действиях и готов приехать».

По его словам, если суд заочно выдаст санкцию на арест, то Молдова не выдаст его в силу тех же норм права, которые позволяют России не выдавать своих граждан по запросам других стран.

«Международный розыск в этом случае — мера не только неэффективная, но и контрпродуктивная», — заявил адвокат.

Накануне, министерство внутренних дел (МВД) России объявило лидера «Нашей партии», мэра Бельц Ренато Усатого в международный розыск.

Напомним, в апреле 2020 года Усатый сам рассказал NM, что МВД России обвинило его в участии в выводе из страны $14 млрд. Информацию он получил от своего адвоката, который будет представлять его интересы в суде.

По словам Усатого, речь шла о деле, открытом 6 декабря 2019 года. Следствие считает лидера «Нашей партии» одним из активных участников криминального синдиката, который на протяжении нескольких лет выводил из России и отмывал через подконтрольные ему молдавские банки внушительные суммы.

В постановлении МВД сказано, что «своими умышленными действиями Усатый перевел денежные средства в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой».

Тогда Усатый рассказал, что его адвокат просил перенести уголовные процедуры по делу из-за эпидемии коронавируса, потому что Усатый не может участвовать в уголовных процедурах из-за карантинных мер, введенных в России и в Молдове. Политик называл это дело сфабрикованным.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

rise.md

Кандидата от PAS и его связи с кипрским адвокатом, находящимся под санкциями: расследование RISE

Кандидат на должность премьер-министра от партии «Действие и солидарность» (PAS) Александру Мунтяну, по данным расследования RISE Moldova, управлял частью своих бизнесов через кипрского адвоката, который попал под международные санкции после начала войны России против Украины.

Журналисты RISE утверждают, что изучили несколько «секретных документов» поставщиков офшорных компаний. Из них следует, что Мунтяну фигурирует в пяти компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Все эти фирмы, по информации RISE, контролировал 68-летний адвокат Христодулос Василиадес, до того как его внесли в международный санкционный список. Ранее Василиадес предоставлял финансовые услуги российскому олигарху Алишеру Усманову, близкому к Кремлю, помогая ему защитить активы от западных санкций.

По данным расследования, пять компаний, в которых упоминается Мунтяну, были основаны в 2011–2016 годах. Это Dragon Global Advisors Ltd, 4i Capital Partners Limited, Belconen Enterprises Limited, Brighton Corporate Limited и Reyfield Finance Limited. Последнюю основали в 2011 году, а через семь лет ее закрыли.

***

14 октября лидер PAS Игорь Гросу заявил, что Александру Мунтяну стал официальным кандидатом партии на пост премьер-министра. Это произошло после того, как бывший премьер Дорин Речан объявил о своём уходе из государственной службы. Гросу сделал заявление за два дня до того, как Конституционный суд утвердил результаты парламентских выборов, которые выиграла PAS, и подтвердил мандаты новых депутатов.

Вскоре после этого бизнесмен Александру Мунтяну подтвердил, что ведет «переговоры с партией „Действие и солидарность“ по поводу кандидатуры на пост премьер-министра, за что благодарю за оказанное доверие».

В первом сообщении, опубликованном в соцсетях, он написал: «компании, которые я владел или управлял, были созданы в соответствии с международным законодательством. Их деятельность была прозрачной и соответствовала действующим налоговым нормам», — написал Мунтяну.

Мунтяну добавил, что позже расскажет подробности и ответит на вопросы после того, как Конституционный суд утвердит результаты выборов, состоится первое заседание нового парламента и пройдет его встреча с президентом Майей Санду.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: