Антикоррупционная прокуратура провела обыск по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. В пресс-службе ведомства сообщили 2 декабря, что в деле фигурирует гражданин Молдовы, но имени его не назвали, отметив, что мужчина купил в Молдове движимое и недвижимое имущество, легализовав таким образом 30 млн леев. Как отметили в прокуратуре,
В Молдове и Черногории в результате десятков обысков задержали пять подозреваемых в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. Подозреваемые использовали десятки банковских счетов и более 100 банковских карт стран ближнего зарубежья, чтобы отвести подозрения от преступной деятельности. Об этом сообщила 30 сентября Прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Операция прошла
Дочь бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску Иоанну Бэсеску приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании ее отца в 2009 году и отмывании денег. Об этом 2 марта сообщает Agerpres. Апелляционная палата (АП) Бухареста 2 марта приговорила Иоану Бэсеску к пяти годам тюрьмы по делу о
Агентство возмещения добытого преступным путем имущества наложило арест на собственность общей стоимостью 11 млн леев. Как сообщили 18 января в Национальном центре борьбы с коррупцией (НЦБК), речь об имуществе сомнительного происхождения, которое ведомство арестовало в рамках расследования дела об отмывании денег. В ведомстве не сообщили, о какой компании идет речь,
Transparency International Moldova потребовала отозвать из парламента проект поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», который приняли в первом чтении. Правозащитники считают, что этот законопроект продвигают в интересах «определенных групп», и, если поправки вступят в силу, невозможно будет вернуть украденный из молдавских банков миллиард. Против поправок
Адриано Дулгер, объявивший себя владельцем €1,6 млн, которые задержали на границе Молдовы в середине апреля, уже фигурировал в деле об отмывании денег. Журналисты anticoruptie.md выяснили, каким бизнесом Дулгер владеет в Молдове, где живет после возвращения на родину, и что его связывает с историей о взятке прокурорам в €235 тыс. Адриано
Брата экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря вывели из-под уголовного преследования. Как сообщила NM пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру, «это не помешает предъявить ему обвинение» в отмывании денег. Олег Морарь фигурировал во втором уголовном деле, которое в декабре 2019 года открыли против экс-главы Антикоррупционой прокуратуры. Олега Мораря вывели из-под уголовного преследования 16
Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту отмывания денег, в котором фигурирует компания Exclusiv Media. Об этом 13 ноября сообщил депутат от блока ACUM Юрий Реницэ. Он отметил, что основатель компании — депутат от Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ. Реницэ опубликовал ответ Антикоррупционной прокуратуры. Из него следует, что прокуроры завели дело по
Апелляционная палата приостановила решение Высшего совета магистратуры (ВСМ) о снятии иммунитета с судьи Олега Стерниоалэ. Как сообщает tv8.md, решение приняли на заседании 12 ноября. Жалобу Олега Стерниоалэ против ВСМ рассматривали судьи Владислав Клима, Алла Малый и Екатерина Паланчук. Они приостановили решение ВСМ до тех пор, пока Высшая судебная палата на
Одним из подозреваемых по делу об отмывании денег, в котором фигурирует бывший лидер Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, оказался директор компании Gammer Виктор Гаммер. Об этом сообщает Ziarul de Garda со ссылкой на свои источники. Изданию удалось выяснить, что Виктора Гаммера арестовали на 30 суток, так как он — один
