Брата экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря вывели из-под уголовного преследования. Как сообщила NM пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру, «это не помешает предъявить ему обвинение» в отмывании денег. Олег Морарь фигурировал во втором уголовном деле, которое в декабре 2019 года открыли против экс-главы Антикоррупционой прокуратуры. Олега Мораря вывели из-под уголовного преследования 16
Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту отмывания денег, в котором фигурирует компания Exclusiv Media. Об этом 13 ноября сообщил депутат от блока ACUM Юрий Реницэ. Он отметил, что основатель компании — депутат от Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ. Реницэ опубликовал ответ Антикоррупционной прокуратуры. Из него следует, что прокуроры завели дело по
Апелляционная палата приостановила решение Высшего совета магистратуры (ВСМ) о снятии иммунитета с судьи Олега Стерниоалэ. Как сообщает tv8.md, решение приняли на заседании 12 ноября. Жалобу Олега Стерниоалэ против ВСМ рассматривали судьи Владислав Клима, Алла Малый и Екатерина Паланчук. Они приостановили решение ВСМ до тех пор, пока Высшая судебная палата на
Одним из подозреваемых по делу об отмывании денег, в котором фигурирует бывший лидер Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, оказался директор компании Gammer Виктор Гаммер. Об этом сообщает Ziarul de Garda со ссылкой на свои источники. Изданию удалось выяснить, что Виктора Гаммера арестовали на 30 суток, так как он — один
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval призвал власти Молдовы использовать законодательную базу для борьбы с отмыванием денег и более эффективной конфискации незаконно полученного имущества. В отчете комитета, опубликованном 11 сентября на сайте Совета Европы, отмечается, что власти Молдовы приняли несколько стратегических
Депутат от блока ACUM Думитру Алайба 9 сентября сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру и Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) с требованием расследовать случаи отмывания денег через политические партии. Депутат напомнил о появившейся год назад в СМИ информации, что районная организация Демократической партии (ДПМ) в Криулянах получала фиктивные пожертвования
Портал Anticoruptie.md взял интервью у бывшего налогового инспектора Евдокима Стогу, который занимал разные должности в то время, когда правительство возглавлял Влад Филат, и позже, во времена правления Демократической партии (ДПМ). Сейчас Стогу находится в розыске по обвинению в вымогательстве. В 2018 году он сбежал за границу, поэтому интервью дал по
